RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

С Дмитрия Фирташа взяли на Кипре

Бизнес
Активы украинского бизнесмена арестовали для обеспечения по иску ВТБ.
16.01.2019
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на $46 млн. При этом обеспечительные меры коснулись и головной компании олигарха Group DF Holdings Limited, которая фактически управляет всем бизнесом господина Фирташа. Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд руб.

По данным информированных источников “Ъ”, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.

По словам источников издания, господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Титановые инвестиции».

Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы. Надо отметить, что, по словам собеседников “Ъ”, иск к господину Фирташу, а также «ряду связанных с ним лиц и компаний» о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на $45,7 млн. Истцы, в частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. По данным источников “Ъ”, первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах.

Как утверждают источники “Ъ”, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции».

Уже в феврале следующего года заемщики «забыли» о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» обязали выплатить банку $39,4 млн. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого года было признано российское ООО «Титановые инвестиции». В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет, согласно данным “Ъ”, более 2,5 млрд руб.

Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников “Ъ”, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа “Ъ” подтвердили, однако отказались от подробных комментариев. «Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Также там заявили, что ВТБ будет продолжать «добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства». В Group DF на запрос “Ъ” о сложившейся ситуации не ответили.

Надо отметить, что бизнес-активы Дмитрия Фирташа в основном сосредоточены на Украине, это в том числе ключевые мощности страны по производству азотных удобрений, которые объединены в подконтрольный Group DF холдинг Ostchem. До 2014 года эти заводы почти полностью покрывали потребности украинского рынка, но после начала боевых действий в Донбассе два завода были остановлены по соображениям безопасности, а у двух других систематически возникают проблемы с обеспечением газом.

При этом в Group DF входят также газовый бизнес, агропромышленные активы, медийный бизнес и недвижимость, а сам господин Фирташ получил широкую известность в 2000-х годах, когда через его СП с «Газпромом» «Росукрэнерго» Киев закупал российский газ.

Но после возвращения Крыма в состав РФ за границей оказались два химических завода господина Фирташа — «Крымский титан» в Армянске и «Крымская сода». Компании-должники ВТБ связаны именно с этими активами. Украинское ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» — юридическое лицо «Крымского титана», который был единственным производителем диоксида титана в России (и ранее на Украине) мощностью около 100 тыс. тонн. До 2014 года ЧАО носило название «Крымский титан», затем было перерегистрировано из Армянска в Киев и переименовано. На конец 2016 года акционером компании являлась немецкая Ostchem Germany GmbH. При этом в октябре 2014 года имущество «Крымского титана» было передано в долгосрочную аренду уже российскому ООО «Титановые инвестиции», сейчас предприятие называется армянский филиал ООО. По данным ЕГРЮЛ, «Титановые инвестиции» принадлежат кипрской Letan Investments Limited (учредитель Group DF). Но источники “Ъ” в отрасли считают, что в конце прошлого года управление предприятием и «Крымской содой» де-факто перешло к лицам, близким к крупнейшему в России производителю соды «Башсоде», однако в компании это не подтверждали.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Фирташ Дмитрий Банк ВТБ Титановые инвестиции Юкрейниан Кемикал Продактс Group DF Кипр
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
29.04.2025
Кипр забирает "золотые паспорта" у российских нуворишей
В островном государстве идут уголовные процессы, в которых упоминаются российские дельцы, купившие паспорта Кипра.
28.04.2025
Авдолян и Костин заигрались с обходом санкций
Одиозный Альберт Авдолян продолжает пользоваться мальтийским гражданством для обхода санкций, а коррумпированный Андрей Костин не может расстаться со своими активами в США.
28.04.2025
У Андрея Костина нашли третью яхту
Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.
16.04.2025
Андрей Костин и Николай Патрушев разошлись в мнениях о том, как лучше пилить бюджет на флот
Оба деятеля согласны при этом, что российский флот необходимо менять.
29.01.2025
Алексей Мордашов, Андрей Костин и Михаил Гуцериев оказались голландскими микро-бизнесменами
Подсанкционные российские олигархи продолжают вести бизнес в Нидерландах как владельцы "малых предприятий".
23.01.2025
ВТБ тайно обслуживает нелегальные казино
Платежная платформа «Моби.Деньги» обслуживает серые финансовые потоки.
05.12.2024
Андрею Костину дали африканского пинка
Банк ВТБ выгнали из Анголы.
28.11.2024
Кипр оставил российских нуворишей без паспортов
Власти островного государства изъяли купленные за деньги документы у Олега Дерипаски, Алексея Кузьмичева, Михаила Гуцериева, Вадима Мошковича, Александра Железняка, Валерия Гартунга и многих других.
26.11.2024
Андрей Костин предложил выводить российские деньги в Дубаи
Глава ВТБ призвал создать «Дубайклир» как альтернативу Euroclear.
08.11.2024
Игорь Сечин перебросит верфь-банкрот Андрею Костину
«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении верфи «Звезда» в ОСК.
05.10.2024
Bank of Cyprus избавился от россиян
Кипрский банк закрыл счета более 7 тысячам граждан РФ.
04.10.2024
Почта-банк переложат из одного государственного кармана в другой
ВТБ намерен выкупить долю Почты России в этом банке.
30.09.2024
Дмитрия Костыгина и Августа Мейера приговорили, но не посадили
Бывшим совладельцам "Юлмарта" вынесли приговор за хищение 3 миллиардов рублей у ВТБ и Сбербанка.
12.09.2024
ВТБ поправит здоровье за счет ПГК
Одиозный Андрей Костин отжал прибыльный актив у олигарха Владимира Лисина.
11.09.2024
Андрею Костину подогнали вагоны
Первая грузовая компания перешла под контроль ВТБ.
05.09.2024
ОСК сожрет до 2030 года более 2 триллионов рублей
Глава ВТБ Андрей Костин обнаружил на месте судостроительной компании гигантскую черную дыру.
28.08.2024
Криминальный банкир Вадим Беляев дожил в США до заочного ареста в России
Спустя 7 лет после начала санации банка «ФК Открытие» его основной бенефициар был признан виновным в выводе средств и мошенничестве.
21.08.2024
Андрей Костин разденет Алексея Хотина
ВТБ хочет взыскать комплекс элитных апартаментов рядом с Кремлем.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+