RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Алексей Мордашов, Андрей Костин и Михаил Гуцериев оказались голландскими микро-бизнесменами

Бизнес
Подсанкционные российские олигархи продолжают вести бизнес в Нидерландах как владельцы "малых предприятий".
29.01.2025
Оригинал этого материала
Компании российских олигархов, находящихся под западными санкциями, продолжают беспрепятственно функционировать в Нидерландах, сообщает NOS. По данным издания, миллиардеры используют пробелы в местном законодательстве, чтобы присвоить своим предприятиям статус микробизнесов. Этот юридический маневр позволяет им скрывать финансовые потоки и избегать жестких требований к отчетности.

Одним из таких бизнесменов является сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который стал одним из богатейших людей России в 1990-е годы и оказался в санкционном списке ЕС после начала войны в Украине. Его компания SMTT Holding, зарегистрированная в Амстердаме, оценивается в 65 миллионов евро, но при этом классифицируется как микропредприятие, благодаря чему ей не нужно раскрывать ключевые финансовые данные.

Другой пример — Airport Alliance (Netherlands), дочерняя компания российского банка ВТБ, которым руководит давний соратник Владимира Путина Андрей Костин. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и ряда других стран. В Нидерландах также работает компания Safmar, связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Гуцериев включен в санкционные списки Евросоюза, Канады и других государств из-за связей с российским руководством и Александром Лукашенко.

Согласно законодательству Нидерландов, компания может получить статус микробизнеса, если соответствует как минимум двум из следующих критериев: менее 10 сотрудников; балансовая стоимость не превышает 450 000 евро; годовой чистый доход не превышает 900 000 евро. Присвоение статуса микробизнеса позволяет компаниям: не раскрывать информацию о прибыли, налогах и активах; не проходить аудит финансовой отчетности; подавать минимальные годовые отчеты.

Изначально эти правила были введены для снижения бюрократического давления на малый бизнес, но теперь их используют в своих интересах даже транснациональные корпорации и российские олигархи, пишет NOS.

Особенно важным преимуществом является освобождение от обязательного аудита. После вторжения России в Украину крупнейшие международные бухгалтерские компании разорвали связи с российскими клиентами, и многим подсанкционным бизнесменам стало сложно найти аудиторов. Например, Дмитрий Пумпянский и Игорь Кесаев не смогли подобрать новых бухгалтеров для своих нидерландских компаний. Однако Мордашов избежал этой проблемы, так как SMTT Holding признана микропредприятием, отмечает издание.

По закону крупные компании в Нидерландах обязаны проходить аудит и подавать финансовые отчеты в Торговую палату в течение 12 месяцев. Нарушение этих требований влечет за собой штрафы и другие санкции. Однако лазейка для микропредприятий позволяет компаниям, связанным с российскими миллиардерами, полностью избегать контроля. Так, SMTT Holding продолжает скрывать свои финансовые потоки, оставаясь вне поля зрения регулирующих органов. Отсутствие строгого надзора затрудняет мониторинг того, как эти компании управляют своими средствами, что снижает прозрачность их деятельности, указывает NOS.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Костин Андрей Мордашов Алексей Гуцериев Михаил Банк ВТБ Северсталь Нидерланды
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
30.04.2025
Алексей Мордашов убрал Арсена Канокова из OBI
Стальной олигарх выкупил долю сомнительного бизнесмена в сети гипермаркетов.
28.04.2025
Авдолян и Костин заигрались с обходом санкций
Одиозный Альберт Авдолян продолжает пользоваться мальтийским гражданством для обхода санкций, а коррумпированный Андрей Костин не может расстаться со своими активами в США.
28.04.2025
У Андрея Костина нашли третью яхту
Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.
17.04.2025
Кому при Путине жить хорошо
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло до рекордных 625,5 миллиардов долларов.
16.04.2025
Андрей Костин и Николай Патрушев разошлись в мнениях о том, как лучше пилить бюджет на флот
Оба деятеля согласны при этом, что российский флот необходимо менять.
08.04.2025
В Вологде будет свой интернет
В сети Вконтакте массово заблокировали каналы противников вологодского губернатора Георгия Филимонова. Их финансировал стальной олигарх Алексей Мордашов.
28.02.2025
"Силовые машины" слабо выступили в суде
Компании олигарха Алексея Мордашова предстоит выплатить 514 миллионов рублей неустойки за срыв контракта.
26.02.2025
В Москве стартовал вологодский погром
В российской столице за взятки арестовали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова.
20.02.2025
Алексей Мордашов начал мочить губернатора Вологодской области
В регионе разгорелся нешуточный конфликт между скандальным областным начальником и одиозным стальным олигархом.
19.02.2025
Вологодские единоросы взбунтовались на коленях
В Вологодской области в партии "жуликов и воров" назрело недовольство местным губернатором-сталинистом Георгием Филимоновым.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+