RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Отмывочный канал Перепеличного всплыл в деле теневых банкиров

Интернет
Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работала схема по выводу денег российских чиновников. 
24.09.2020
Оригинал этого материала
ИА "Росбалт"
Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом средств в Европу. Потом он вынужден был бежать в Лондон, где стал информатором спецслужб по «делу Магнитского». А в 2012 году Перепеличный умер при очень странных обстоятельствах. Однако, как оказалось, после бегства Перепеличный продал свои фирмы вместе с «отмывочным каналом». А их новыми владельцами стали теневые банкиры, которые, как следует из данных FinCEN, «отмыли» через эти фирмы  $10 млрд, используя инфраструктуру Deutsche Bank и Danske Bank. Об этом отмывочном канале свидетели давали показания и в рамках дела о хищении средств из Промсбербанка, обвиняемыми по которому являются Иван Мязин, Алексей Куликов, Олег Белоусов. 

Перепеличный скончался в Англии в ноябре 2012 года при странных обстоятельствах, в его организме были обнаружены остатки яда. Однако официально было объявлено, что он умер из-за нарушений коронарного кровотока. Перед смертью Перепеличный общался по Skype с российскими оперативниками, которые занимались расследованием о банде «решальщиков», промышлявшей еще и заказными убийствами. При обыске квартиры штатного киллера банды Валида Лурахмаева было найдено фото и досье Перепеличного. Возникли подозрения, что его планировали устранить. В ходе беседы сам он не удивился, что им интересуются чеченские киллеры. И изложил возможный мотив готовящегося покушения. Согласно его рассказу, он помогал различным российским бизнесменам переводить деньги на Запад и выгодно их там вкладывать. Среди его клиентов были и чиновники, с которыми его знакомил близкий родственник (по линии жены), долгое время работавший на Старой площади. По уверению Перепеличного, этот родственник участвовал в бизнесе «решальщиков», поддерживал с ними отношения. 

После того как в 2010 году Перепеличный перебрался жить в Англию некоторые его клиенты посчитали, что он задолжал им крупные суммы. Особенно на него был рассержен тот самый родственник: он как раз вышел на пенсию и остался «у разбитого корыта». Сам Перепеличный заявил, что не имеет отношения к ухудшению материального состояния мужчины. Однако тот думал иначе, неоднократно связывался с ним, угрожал. А потом обратился за помощью к Лурахмаеву, который с помощью проживающей по всему миру чеченской диаспоры активно подключился к вопросу «выбивания» денег у Перепеличного.

Материалы FinCEN свидетельствуют, что основной структурой в «отмывочном» канале Перепеличного была компания Financial Bridge. После бегства из России, он вместе с «отмывочным» каналом продал Financial Bridge. Дальнейшую судьбу этой структуры можно отследить по материалам дела о хищение средств Промсбербанка. В частности, свидетель дал показания, что Financial Bridge стала подконтрольна теневому банкиру Ивану Мязину, а руководил ей один из членов его команды Олег Белоусов. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением его работы был «возврат НДС». По версии свидетеля, Financial Bridge была задействована в массовом выводе средств из РФ, в схемах принимали участие банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие  деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».

По словам свидетелей, Financial Bridge, «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Согласно показаниям, Financial Bridge  была продана Мязину и Ко в рассрочку, но оплата долей оказалась не произведена окончательно, а после отзыва лицензии компанию ликвидировали.

Согласно показаниям, Мязин, Белоусов и их младший партнер для  реализации схем приобрели кипрский банк «CDB» в Никоссии. «Банк „CDB“ активно использовался в „зеркальных сделках“ с Deutsche Bank, через связку Deutsche Bank и компания Ray Man and Gor securities», — дал показания свидетель.

Мязин и Куликов были осуждены за хищение средств из Промсбербанка. Белоусов объявлен в международный розыск. 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Белоусов Олег Куликов Алексей Мязин Иван Перепеличный Александр IC Financial Bridge Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+