RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Forex-брокер Калашников отделался испугом

Бизнес
Вынесен первый приговор о махинациях в TeleTrade.
10.11.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, Симоновский райсуд Москвы приговорил к одному году и девяти месяцам колонии одного из бывших топ-менеджеров российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Александра Калашникова. Его признали виновным в нанесении ущерба в размере более 100 млн руб. двум с половиной десяткам потерпевших от действий форекс-дилера. Дело в отношении одного из организаторов — скончавшегося еще в 2019 году в Германии Владимира Чернобая — было прекращено по нереабилитирующим основаниям. А на прошлой неделе в Чехии задержали его племянника Олега Суворова, курировавшего в компании финансовый блок. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Уголовное дело в отношении Александра Калашникова, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Симоновский райсуд столицы начал рассматривать в августе прошлого года. Учитывая, что подсудимый, курировавший в ООО «Телетрейд групп» столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, процесс не должен был занять много времени. Однако уже через пару заседаний суду пришлось перейти к обычному формату слушания этого дела с истребованием всех доказательств, допросом свидетелей и потерпевших. Причиной, по данным “Ъ”, стала неожиданно изменившаяся позиция обвиняемого, якобы отказавшегося от некоторых ранее данных показаний.

В итоге в ходе прений гособвинитель затребовал для Александра Калашникова четыре с половиной года колонии общего режима со штрафом 850 тыс. руб. Однако судья Дмитрий Мерзляков позицию прокурора не разделил и, признав подсудимого виновным в хищении более 100 млн руб. у двух с половиной десятков потерпевших, назначил ему наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии общего режима. Причем почти весь этот срок господин Калашников уже отбыл под стражей и домашним арестом во время следствия.

Столь небольшой срок, по некоторым данным, объясняется тем, что при вынесении приговора суд все же принял во внимание досудебное соглашение с обвиняемым, в частности было учтено признание им своей вины.

Напомним, что следственный департамент МВД разбирался в этой истории шесть лет. Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и пр.). В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их из-под контроля клиентов и похищали. В 2016 году сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в 11 столичных офисах, откуда осуществлялось руководство всеми 124 региональными подразделениями ООО «Телетрейд групп» (лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг была отозвана в январе 2019 года).

Предполагаемого организатора мошенничества — владельца российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая — задерживать тогда не стали, к следователю его вызвали повесткой, но на допрос он так и не явился. А через несколько дней он и его племянник Олег Суворов, курировавший в компании финансовый блок, уехали за границу. 30 октября 2018 года обоих объявили в международный розыск. Господин Чернобай прошел в Германии курс лечения от рака, но 18 июня 2019 года все же скончался. Его дело с согласия родственников прекратили по нереабилитирующим основаниям. Его племянника, по данным “Ъ”, на прошлой неделе задержали в Чехии. Генпрокуратура уже направила в эту страну запрос об экстрадиции Олега Суворова. В материалах его дела речь идет о причинении ущерба на сумму якобы свыше 1 млрд руб.

Между тем фигурантами расследования все это время являлись задержанные осенью 2018 года вместе с Александром Калашниковым Владимир Лапшов, отвечавший в компании за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалист по набору кадров Андрей Котов.

Все трое формально никакого отношения к ООО не имели, однако именно эти люди, как установило следствие, являлись неофициальными руководителями организации.

После того как прокуратура удовлетворила ходатайство обвиняемого Калашникова о досудебном соглашении, его дело выделили в отдельное производство.

Отметим, что процесс в отношении Владимира Лапшова и Андрея Котова начался практически одновременно с рассмотрением дела в отношении Александра Калашникова, но в Коптевском райсуде Москвы. Сейчас слушание этого дела также близится к завершению.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Калашников Александр TeleTrade Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+