RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Челябинские металлурги отбили атаку из офшора

Бизнес
ФНС выявила манипуляции рынком и незаконную налоговую минимизацию. Попытка кипрской компании получить средства с металлургического комбината провалилась.
28.05.2021
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Попытка кипрской структуры SEVERNY LUCH LTD изъять средства по облигациям «Мечела» у «Челябинского металлургического комбината» обернулась новым финансовым скандалом, проявив и другие конфликты. Так, апелляция отменила решение о взыскании крупной суммы денег с предприятия и признала недействительной сделку цессии между бизнесменом Павлом Овчинниковым и оффшорной компанией. При этом выяснилось, что Павел и Константин Овчинниковы вместе с SEVERNY LUCH LTD участвуют и в других крупных разбирательствах, а к Павлу Овчинникову у ФНС имелись крупные претензии, сопряженные с возможным манипулированием рынком и операциями с ценными бумагами, в результате которых бюджет недосчитался десятков миллионов рублей. Более того, по данным источников в силовых структурах, Овчинников, судя по всему, связан с бизнесом известной в Челябинской области семьи Вильшенко, участники которой успели и эксплуатировать многомиллиардные госконтракты, и фигурировать в деле экс-губернатора Дубровского, и «поссориться» с сыном бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки, а потом снова получить доступ к крупным бюджетным средствам.
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел» Игоря Зюзина) оспорило решение арбитражного суда региона о взыскании с предприятия более 142 млн рублей в пользу зарегистрированной на Кипре компании SEVERNY LUCH LTD («Северный Луч ЛТД»).

Уточним, поводом для разбирательств стали обязательства, связанные с ценными бумагами ПАО «Мечел», а изначально в сделках с ЧМК участвовали Овчинников Павел Юрьевич и Овчинников Константин Юрьевич. Далее через два договора цессии права и обязанности по операциям перешли SEVERNY LUCH LTD.

Как сообщала «Правда УрФО», первая инстанция удовлетворила требования иностранной компании о взыскании средств с металлургического комбината. Апелляция же отменила это решение, кроме того, признав недействительным договор цессии между Павлом Овчинниковым и кипрской компанией.

Между тем, как удалось выяснить «Правде УрФО», это не единственные разбирательства, в которых участвуют Овчинниковы и «Северный Луч ЛТД». Так, в рамках дела, рассматривавшегося в Металлургическом районном суде Челябинска, и вовсе была озвучена информация о том, что учредителем и акционером компании «Северный Луч ЛТД» является Овчинников П.Ю.

Параллельно вскрылись и проблемы Павла Овчинникова с ФНС. Например, решением Калининского районного суда ранее с бизнесмена было взыскано в пользу инспекции ФНС 46,4 млн, из которых 28,7 млн – задолженность по налогу на доходы физических лиц, 6,1 млн – пени, 11,5 млн – штраф за умышленную неуплату НДФЛ в результате занижения налоговой базы.

Как следует из разбирательств, ИФНС России по Калининскому району Челябинска провела камеральную проверку документов Овчинникова. «В представленной декларации по форме 3-НДФЛ <…> налогоплательщиком отражена общая сумма расходов, связанных с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, в размере 2,12 млрд рублей», – отмечается в данных налоговой.

При этом налоговики пришли к выводу, что перечень сделок с ценными бумагами использовался для минимизации обязательств и имеет признаки манипулирования рынком.

Документы указывают, что по совокупности операций с ценными бумагами, совершенными через АО «Открытие Брокер», сформировался отрицательный финансовый результат, и согласно отчету «Открытие Брокер», Овчинниковым совершены сделки по продаже облигаций и сделки по выкупу этих облигаций в тех же количествах. По данным отчета, предприниматель в течение торгового дня совершил продажу крупных пакетов облигаций по минимальной цене, сложившейся на бирже, что подтверждается биржевой информацией, и в этот же день выкупил эти же облигации в тех же количествах.

«В результате чего данные операции не повлекли изменений инвестиционного портфеля налогоплательщика. Данные сделки позволили налогоплательщику <…> создать сальдированный отрицательный финансовый результат <…> и, соответственно, уменьшить налогооблагаемый доход, так как для целей исчисления НДФЛ брокером учтены расходы на первые по дате приобретения облигации (метод ФИФО). Фактические убытки в реальном денежном выражении от спорных сделок в режиме РПС были незначительными», – следует из решения районного суда. Отметим, впоследствии оно было подтверждено в апелляционной и кассационной инстанциях.

Опираясь на схожие обстоятельства, Металлургический районный суд Челябинска решил взыскать с Павла Юрьевича Овчинникова в пользу межрайонной инспекции ФНС РФ №22 задолженность по налогу на доходы физических лиц в размере 17,7 млн, 1,6 млн пеней и 7 млн штрафа. Это решение также пытались оспорить в апелляции, но получили отказ.

Примечательно, что в обоих вышеописанных процессах, в частности, упоминаются ценные бумаги ПАО «Мечел». Еще больше красок истории придает информация о персоне Павла Овчинникова.

По данным источников «Правды УрФО» в силовых структурах, речь идет о бизнесмене, связанном с активами семьи Вильшенко.

Напомним, Сергей Вильшенко засветился в конфликте с сыном бывшего генпрокурора РФ Юрия Чайки и деле экс-губернатора Челябинской области Дубровского, и как говорят, «благополучно скрывается за пределами РФ». Также Сергей Вильшенко известен как акционер скандально известного подрядчика властей Южного Урала – АО «Южуралмост», – который участвовал в крупных разбирательствах с ФНС. Отец Сергея Вильшенко – Геннадий Вильшенко, – в свою очередь, продолжил бизнес в Челябинской области и не раз упоминался в крупных финансовых конфликтах, в том числе сопряженных с госсредствами.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», Овчинников Павел Юрьевич, например, упоминается среди бывших участников ООО «ТехноПарк». Сейчас учредителями организации числятся Геннадий Вильшенко, Овчинников Константин Юрьевич, Алексей Башаев.

Добавим, в одних из разбирательств, связанных с вышеописанными, оппоненты Овчинникова настаивали, что Константин Овчинников является братом Павла Овчинникова.

Косвенно версию силовиков подтверждает и еще одно обстоятельство. Так, в описанных спорах Павла Овчинникова представлял Зарипов Константин Кираматович, он же представлял в арбитраже «Северный Луч ЛТД». Примечательно, что его ФИО полностью сходится с данными бывшего директора АО «Южуралмост».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Вильшенко Сергей Вильшенко Виктор Овчинников Павел Мечел SEVERNY LUCH LTD Челябинский металлургический комбинат Россия
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+