RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

АСВ «химичит» с Пробизнесбанком и в упор не видит своих должников

Бизнес
Агентству «не интересен» сбежавший владелец банка Сергей Леонтьев, но, при этом, его активы перекочевали в карман приближенных этой госструктуре Артему Зуеву и Михаилу Кузовлеву.
28.09.2020
Оригинал этого материала
Компания
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) мотивировали исключение основного акционера «Пробизнесбанка» Сергея Леонтьева из числа ответчиков по долгам банка на 68,5 млрд руб. Как объяснили «Компании» в АСВ, имущества в России у Леонтьева нет, а иностранные юрисдикции могут отказать в исках к нему, если такие иски будут предъявлены в РФ. Юристы называют мотивировку странной. Между тем в 2016 году активы Леонтьева оказались в руках у связанных с АСВ лиц.

Сергей Леонтьев покинул Россию в 2015 году, когда «Пробизнесбанк», главный банк его финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии и обанкротился. В 2017 году Следком возбудил против бенефициаров и топ-менеджеров банка уголовное дело. Как утверждает следствие, Леонтьев с партнером Александром Железняком похитили в составе преступной группы 25 млрд руб. По версии СК, банк выдавал подконтрольным однодневкам заведомо невозвратные кредиты, которые конвертировались в доллары и переводились за рубеж. По данным конкурсного управляющего — АСВ — деньги выводились из «Пробизнесбанка» путем скупки неликвидных ценных бумаг. ЦБ выяснил, что обязательства банка превысили активы на 62,8 млрд руб.

В августе 2018 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы иск на 68,5 млрд руб. к девяти бенефициарам и менеджерам «Пробизнесбанка», но Сергея Леонтьева среди них не оказалось. Удивленные кредиторы банка потребовали внести основного акционера в число ответчиков, но суд по просьбе АСВ им отказал. В 2019 году 210 кредиторов «Пробизнесбанка» подали в тот же суд аналогичный иск — но уже с Леонтьевым в числе ответчиков.

В марте суд арестовал имущество Железняка и трех топ-менеджеров банка на общую сумму около 62 млрд руб. Имущество Сергея Леонтьева под арест не попало. В сентябре 2020 года арбитраж удовлетворил иск АСВ к менеджерам и бенефициарам банка на 68,5 млрд руб. — и снова без Леонтьева.

На вопрос «Ко», почему АСВ возражало против его включения в список ответчиков, в агентстве сообщили, что «в рамках комплексной стратегии привлечения Сергея Леонтьева к ответственности в виде возмещения убытков конкурсным управляющим АКБ "Пробизнесбанк" поданы исковые заявления в иностранных юрисдикциях». По словам представителей АСВ, «целесообразность обращения в компетентные суды иностранных юрисдикций обоснована отсутствием у Леонтьева имущества на территории Российской Федерации, что подтверждено данными, полученными в рамках исполнительного производства в отношении Леонтьева». Кроме того, как утверждают в АСВ, «предъявление требований к Сергею Леонтьеву на территории Российской Федерации влечет вероятность отказа в рассмотрении указанных исковых заявлений в иностранных юрисдикциях».

В каких юрисдикциях к Леонтьеву поданы иски, в АСВ не уточнили. В 2019 «Прайм» со ссылкой на представителя агентства в арбитраже упоминал о Кипре и Австрии. При этом Леонтьев, как и его партнер Александр Железняк, живет в США. В 2017 году РАПСИ сообщало, что Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка разрешил агентству вручить Сергею Леонтьеву, «не являющемуся стороной в деле о банкротстве "Пробизнесбанка"», повестки с целью получения у него показаний и документации об этом банкротстве. Таким образом, можно сделать вывод, что обращение АСВ в американский суд не являлось иском.

«Позиция непонятна и нелогична»

Но почему, собственно, иностранные юрисдикции могут отказать в исках к Леонтьеву, если он станет ответчиком в РФ? Ведь иски против банкиров Георгия Беджамова и Сергея Пугачева, поданные в России, не мешают группе «А1» помогать тому же АСВ в розыске их активов.

Член Ассоциации юристов России Александр Кукуев предполагает, что АСВ пытается избежать параллельных разбирательств — случаев, когда судебными органами разных стран рассматриваются схожие либо идентичные обстоятельства и решение по одному из дел может повлиять на другое.

В странах континентальной системы права либо существует прямой запрет на параллельные разбирательства, либо он следует из системного толкования их правовых норм, объяснил «Ко» юрист. Если имущество привлекаемого лица находится в таких странах, то спор в российском суде действительно может помешать параллельному процессу. В странах общей системы права такие процессы допускаются, возможную конкуренцию состоявшихся судебных актов предполагается разрешать уже в рамках процедуры по признанию решений иностранных судов. В Англии и Уэльсе суды предусматривают принцип comity principle (принцип международной вежливости), отмечает Кукуев.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Фридман, Гирин и Партнеры» Денис Фридман считает, что мотивировка АСВ звучит странно. Он напоминает, что судебные разбирательства в отношении банкиров в России (например, в отношении Дмитрия Ананьева) не мешают искать их имущество по всему миру. При этом иностранные суды требуют предоставить решения судов в России.

«Практика по розыску имущества в других юрисдикциях уже сложилась, алгоритм действий известен, — пояснил "Ко" адвокат-международник. — По моему мнению, Леонтьева сперва надлежит признать контролирующим лицом в России, а уже потом разыскивать по всему миру его имущество и накладывать на него арест. Пока у него не возникло обязанности по оплате даже на родине, ее точно не возникнет и за рубежом в рамках международного частного права. Где-нибудь в Великобритании или на Каймановых островах у вас для начала спросят: дайте нам документ, что он признан контролирующим лицом и/или у него установлена в законном судебном порядке обязанность по выплате тех или иных долговых обязательств, прежде чем мы рассмотрим ваше прошение об аресте, ограничении или изъятии имущества в той или иной юрисдикции».

Кроме того, по словам Фридмана, любому решению российского суда предстоит пройти процедуру экзекватуры — легализации решения в иностранной юрисдикции, где планируется арест имущества. «Если в России к человеку не предъявили требований, иностранный суд может сказать: господа, а какие мероприятия вы провели в России по поиску его имущества, и чем, собственно, подтверждается обязанность по уплате? Вы исчерпали возможности обеспечения требований на своей территории?», — рассуждает он.

«По схожему делу мы сейчас представляем интересы кредиторов в Греции, где человек купил имущество на украденные у дольщиков деньги, — приводит пример адвокат. — Первое, что нам сказали в Греции: где решения судов РФ, мы хотим на них посмотреть. Поэтому здесь позиция АСВ как минимум непонятна и нелогична. Это пустые слова в красивой обертке».

Активы Леонтьева у связанных с АСВ лиц

В 2017 году, когда американский суд разрешил АСВ вручить Сергею Леонтьеву повестку о даче объяснений по банкротству «Пробизнесбанка», экс-банкир просил суд отменить это разрешение. По словам Леонтьева, оно было выдано в нарушение «акта Магнитского», поскольку глава компании «Кворум», привлеченной АСВ в качестве юрфирмы-консультанта, находился под санкциями США.

Под «Кворумом» Леонтьев, вероятно, имел в виду «Кворум Дебт Менеджмент Групп» (QDM) Артема Зуева, подарившего жене в 2016 году винзавод «Золотая балка» в Севастополе. Совладелец «Кворума» юрист Андрей Павлов действительно фигурировал в деле Сергея Магнитского и оказался под санкциями США.

The Bell и «Проект» со ссылкой на показания Александра Железняка, данные под присягой в США, сообщали, что с Зуевым Железняка свел в 2016 году в Цюрихе замглавы АСВ Валерий Мирошников. Зуев от имени Мирошникова и начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина якобы предложил Железняку и Леонтьеву выбор: либо они вернутся в Россию, получив по четыре года домашнего ареста и компенсацию от продажи своих активов, либо станут объектами международного преследования. Банкиры отказались. Сам Зуев позже это опроверг, заявив Forbes, что выступал на встрече лишь в роли юридического консультанта АСВ.

По словам Железняка, за два года до этого, еще в Москве, Черкалин предложил ему и Леонтьеву в обмен на покровительство принять вице-президентом в «Пробизнесбанк» отставного ФСБшника и уступить крупную долю в группе «Лайф» компании, связанной с высокопоставленными сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры. В итоге, как утверждают The Bell и «Проект», смотрящего от силовиков банкиры взяли, но долю в бизнесе им не отдали.

В 2016 году, после банкротства группы «Лайф» и бегства ее владельцев, АСВ продало входивший в группу «Национальный банк сбережений» Артему Зуеву. Еще один актив группы, банк «Пойдём!», оказался в собственности бывшего санатора группы «Лайф» из АСВ Михаила Кузовлева. Оператором торгов была «Южная электронная торговая площадка», чей адрес совпадал с адресом компании «Си Пи Эссетс Менеджмент» Артема Зуева.

В 2019 году суды по иску кредиторов группы «Лайф» признали продажу банков группы Зуеву и Кузовлеву недействительной. В том же году полковника ФСБ Черкалина и двух его бывших коллег арестовали за взятки в обмен на покровительство банкирам, при обыске у них нашли 12 млрд руб. Замглавы АСВ Валерий Мирошников покинул Россию, он проходит по делу Черкалина. 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Зуев Артем Леонтьев Сергей Кузовлев Михаил Пробизнесбанк АСВ Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+