RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Англо-американские кроты Ротенберги

Общество
Самое интересное из расследования утечки почты и переписки менеджеров братьев Ротенбергов.
20.06.2023
Оригинал этого материала
1. Новая гражданская жена Аркадия Ротенберга Мария Бородунова, 36-летняя косметолог из Латвии, владевшая закрытым Паевым инвестфондом «Лонтано», который контролировал 80% компании «РГ-Девелопмент».

2. Теперь мы знаем как работает санкционный комплаенс "Сбербанка". Представители Сбербанка написали письмо в РГ-Девелопмент, уведомляя о закрытии счетов, поскольку знали, что РГ-Д аффилирована с подсанкционными лицами. Ротенберги смогли решить этот вопрос, счета в Сбере у РГ-Д остались.

3. Подход Бориса и Аркадия Ротенбергов для сокрытия информации о своих активах был прост и рационален, — записать все свои активы на Закрытые ПИФы и в число пайщиков ЗПИФов включить номиналов (любовницы, сотрудники, директора компаний). Разумеется долго держать такую тайну не представлялось возможным, по крайней мере в российских банках были уверены о связях ПИФов с Ротенбергами.

4. Отчаянное решение. Как в старых добрых фильмах про наркобаронов, Ротенберги записали часть своих активов на бывшего телохранителя Ротенберга Александра Козлова (в переписке упоминяют его как Сашку Козлова), который по всей видимости, выполняет функцию начальника службы безопасности олигарха. На него записали многомиллионную виллу Ротенбергов на испанском побережье и яхту Rahil.  

5. Низкий уровень кибергигиены обслуживающих олигархов посредников.  В 2019 году в WhatsApp-чате один из сотрудников «Эвокорпа» Александр Степаненко назвал (телохранителя) Козлова акционером структуры, которая, судя по документам в утечке, принадлежала Борису Ротенбергу. В ответ он получил строгий выговор: «Не надо здесь это писать!!!!» — негодовал один из помощников Ротенберга.

6. В России ООО «Управляющая компания “Эвокорп”» управляла активами братьев Ротенбергов, переоформленными на сверхсекретные инвестфонды, которые московский бизнесмен Максим Викторов выдавал за свои. Надо сказать, что контроль Эвокорпа со стороны Ротенберга это более чем известная информация, но формально Ротенберги никогда не признавали этот факт.

7. Беспомощные регуляторы. Служба финансового надзора Британских Виргинских Островов обязала местных агентов расторгнуть соглашения с компаниями, чей конечный бенефициарный владелец попал в санкционные списки США. На что посредники предложили заменить Ротенбергов на их номиналов и предоставить властям БВО их фамилии. Так собственно и сделали.

8. Жена Бориса Ротенберга Карина (Гапчук) Ротенберг оказалась гражданкой США. Об их романтической истории в американском штате Джорджия и брошенных виллах около озера Винвард писали несколько лет назад. Гражданство США Карины формально ограничивало возможность Бориса Ротенберга выдавать деньги собственной супруге, поскольку это нарушает требования американского регулятора о запрете на операции граждан США с подсанкционными лицами.

9. Европейские банки закрывают глаза на санкции. Судя по переписке, в начале 2017 года банк Banque Havilland Monaco позволял осуществлять переводы семьи Ротенбергов, несмотря на введенные в отношении них американские санкции. Другой банк Société Générale согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В числе прочего предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил свои многомиллионные кредиты.

10. Глава российского департамента отделения банка Société Générale в переписке называет жену Бориса Ротенберга Карину Ротенберга "госпожа К.РОТ".
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ротенберг Карина Ротенберг Борис Ротенберг Аркадий Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+