RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

15 миллионов за бывшего зампреда банка БФГ-кредит передали в ресторане

Общество
Всего у жены дениса Пуресева попросили 30 миллионов рублей, пообещав освобождение мужа.
08.12.2020
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении супруги бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит», ныне адвоката Дениса Пуресева. Сам бывший банкир является фигурантом расследования хищений в кредитном учреждении и находится под стражей. Тем временем жене фигуранта злоумышленники предложили посодействовать в освобождении мужа за 30 млн руб. Впрочем, женщина сразу заподозрила мошенничество и обратилась в правоохранительные органы. В результате «решальщик» был задержан.

Уголовное дело по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следственное управление УВД по ЦАО Москвы возбудило 4 декабря этого года. Основанием стали оперативные материалы, предоставленные сотрудниками местного полицейского ОЭБиПК и столичного УФСБ.

Согласно материалам дела, в середине ноября к предпринимательнице Кире Пуресевой, супруге адвоката Дениса Пуресева, ранее работавшего заместителем председателя правления банка «БФГ-Кредит», обратился некий Федоров, который, как полагает следствие, действовал в сговоре с «неустановленными лицами». Господин Федоров предложил женщине оказать содействие в изменении меры пресечения ее мужу, находящемуся под стражей. Свои услуги «решальщик» оценил в 30 млн руб.

Как рассказывал ранее “Ъ”, 42-летний адвокат Денис Пуресев проходит по делу бывших топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит». Он был задержан в октябре этого года, Басманный суд столицы санкционировал его арест. Как и другим предполагаемым участникам преступной группы, а среди них бывший бенефициар банка Павел Глоцер, экс-председатель совета директоров Евгений Мафцир и бывший председатель правления банка Павел Дойнов, господину Пуресеву вменяется в вину хищение путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из «БФГ-Кредита» $8 млн. Преступление, по данным следствия, было совершено десять лет назад, а организаторами правоохранители считают скрывающихся в США господ Глоцера и Мафцира.

Как говорится в материалах дела, согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.

23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в тот же день были выданы в виде кредита Bonefida Ventures ltd. Как считает следствие, возвращать полученный заем фигуранты изначально не планировали. А чтобы запутать следы совершенного преступления, в 2012–2014 годах Денис Пуресев и Павел Дойнов неоднократно, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки погашения долга. Кроме того, считают в СКР, господин Пуресев был причастен и к другому эпизоду, касающемуся хищения из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов. Их успели получить почти 50 фирм, которые, по данным СКР и ФСБ, не вели никакой хозяйственной деятельности.

Супруга банкира, впрочем, не поверила обещаниям обратившегося к ней Федорова, заподозрила, что столкнулась с мошенниками, и обратилась в правоохранительные органы. Дальнейшее ее общение с «решальщиком» проходило под контролем оперативников. 2 декабря состоялась встреча господина Федорова и госпожи Пуресевой в ресторане Black Market. Как и договаривались, женщина принесла туда первый транш — 15 млн руб. Получив деньги, «решальщик» вышел из заведения и тут же был задержан оперативниками. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пуресев Денис МВД России Bonefida Ventures ltd Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+