Соверен-банк

АО «Соверен Банк» — российский коммерческий банк, работавший на рынке финансово-кредитных услуг в РФ в 1995-2016 годах. Банк учрежден в 1995 году в Казани под наименованием «Идельбанк». В 2013 году был переименован в ЗАО «Соверен Банк». На 2016 год бенефициарами кредитной организации выступали братья Григорий Саакян (37,25%) и Камо Саакян (13,75%), Вадим Когай (16,50%), Юрий Чернявский (16,50%), Александр Землянский (13,00%), Руслан Гарин (3,00%). Головной офис банка находился в Москве. За 2015 год банком была получена чистая прибыль в размере 373,9 миллиона рублей по РСБУ (по итогам 2014 года аналогичный показатель составил 57,5 миллиона рублей).

8 апреля 2016 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. По данным Банка России, "АО «Соверен Банк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом АО «Соверен Банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности".