Как выяснил Forbes, бизнесмен Давид Якобашвили пытался привлечь к уголовной ответственности экс-партнера Бориса Минахи за махинации со средствами Ейского элеватора. Но в итоге — по заявлению того же Минахи — сам стал фигурантом дела о мошенничестве с акциями предприятия
Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд отказался признавать ростовский банк «Центр-инвест» правопреемником индивидуального предпринимателя, ранее подававшего заявление о банкротстве кондитерской фабрики «Мишкино».
Уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Автодора» Сергея Кельбаха связано с нарушениями при строительстве ЦКАД. Его заподозрили в превышении полномочий, в том числе при перечислении аванса «Крокусу» Араза Агаларова.
Сергей Петров, который на прошлой неделе стал фигурантом уголовного дела, покинул совет директоров «Рольфа». По словам Петрова, у него «есть основания полагать», что так он отделит уголовное дело как можно дальше от бизнеса группы
Оценка «Рольф Эстейта», из-за продажи которого основателя «Рольфа» Сергея Петрова обвинили в выводе 4 миллиарда рублей за рубеж, была готова за два месяца до сделки. Следствие называет сделку фиктивной, а оценку «многократно завышенной».
В Новосибирской области перед судом предстанет директор строительной компании «Новокомстрой» Вячеслав Кан, задержанный в апреле 2019 года при попытке незаконно пересечь госграницу.
Областной суд отказал адвокатам генерального директора ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова, обжаловавшим судебное решение о его заочном аресте по уголовному делу по уклонению от уплаты налогов.
Двоюродный брат Виктора Вексельберга Эндрю Интратер подал в суд на Минфин США. Из-за санкций против родственника-миллиардера власти заморозили активы Интратера. Он уверен, что это нарушает американскую Конституцию