RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Зять Мишустина вляпался в уголовку в Германии

Бизнес
Компания Александра Удодова фигурирует в уголовном деле об отмыве средств.
24.03.2020
Оригинал этого материала
PASMI
Зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов оказался фигурантом уголовного расследования об отмывании денег, которым занимаются немецкие прокуроры. Несколько лет назад и швейцарские правоохранители обращали на него свое внимание, предположив, что его вложенные в местный бизнес деньги имеют криминальное происхождение.

Немецкое долготерпение

Когда в интервью газете “Известия” Александр Удодов рассказывал о своем родстве с Михаилом Мишустиным и удачным логистическим бизнесом в Германии, он не упомянул об уголовном деле, которые уже много лет терпеливо ведут немецкие правоохранители. Между тем, в центре их внимания оказалась его компания VG Cargo, которая базируется в аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов.

Журналисты из швейцарской газеты Tages Anzeiger, как рассказывают “Открытые медиа”, выяснили, что, по данным немецких правоохранителей, именно через VG Cargo в 2012 году прошли 80 млн швейцарских франков (88 млн долларов или 2,6 млрд рублей по курсу на начало 2013 года), полученные от некой налоговой аферы в России.

А по данным российских журналистов, за пару лет до этого группа бизнесменов в России пыталась возместить около 2 млрд рублей НДС по фиктивным основаниям, и именно Удодов оказывал им различную помощь. Правда, афера, благодаря действиям силовиков, не удалась, но зять Мишустина, в то время уже занявшего пост главы ФНС, остался в ранге свидетеля. 

Интересно, что в уставный капитал VG Cargo были внесены наличные деньги — 13 млн евро, что выяснила Tages Anzeiger. Компания никак не прокомментировала это швейцарскому изданию.

Расследуя дело, немецкие правоохранители обнаружили связь VG Cargo со швейцарскими компаниями и в 2013 году направили запрос в прокуратуру Цюриха. Была изъята банковская отчетность в 21 компании, которые в свою очередь обжаловали действия прокуроров в суде. Только в 2018 году Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил их жалобы.

В настоящее время расследование продолжается. В каком статусе в нем проходит Удодов, Tages Anzeiger не сообщает. “Открытые медиа” направили вопросы бизнесмену относительно расследования немецкой прокуратуры. 

Швейцарская неопределенность

А вот расследование дела Удодова, которое около десяти лет назад вели швейцарские правоохранители, уже закрыто. Оно также касалось подозрений в отмывании денег и было связано с покупкой в 2007 году компаниями зятя Мишустина двух строений — исторического здания в центре Цюриха и отеля в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера за 37 млн швейцарских франков ($32,8 млн или 806 млн рублей по курсу на начало 2008 года) и 4 млн франков ($3,6 млн и 87 млн рублей) соответственно. 

Удодов планировал вложить порядка 45 млн франков (порядка 1 млрд рублей) в реконструкцию гостиницы, превратив ее в современный отель. Но до 2012 года работы так и не начались, а потом в швейцарской прессе появились сообщения о возможном криминальном характере денег российского хозяина объектов.

В итоге Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Для местных полицейских оставались неясными ни источник капитала Удодова, ни чем они занимается, ни конечные цели транзакций.

Обращения в российскую Генпрокуратуру от швейцарских правоохранителей остались без ответа, а Удодов поспешил избавиться от зданий. В итоге швейцарцы прекратили дело.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Удодов Александр Tages Anzeiger VG Carg Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+