RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Зерновые махинации ставропольской компании попали под несколько статей

Криминал
Дело ставропольских аграриев передано в суд.
08.06.2018
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководства ставропольских ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс». Они обвиняются в том, что мошенническим способом получили от московской компании ООО «Гравит» 900 млн руб., пообещав, но не поставив ей зерно, а также в махинациях с налогом на добавленную стоимость и уклонении от уплаты налогов за 2011 год на сумму 29 млн руб. Дело уже направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении супругов Игоря и Светланы Ченцовых, возглавляющих соответственно компании ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», было возбуждено в 2016 году отделом по расследованию особо важных дел ставропольского управления СК РФ по материалам, собранным следственным управлением ГУ МВД по Ставропольскому краю, куда обратилась с заявлением о мошенничестве руководитель ООО «Гравит».

Как удалось выяснить следствию, с мая по декабрь 2015 года супруги с целью хищения денежных средств ООО «Гравит» направили в адрес фирмы фиктивные товарные накладные и квитанции, «якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций пшеницы в количестве более 100 тыс. тонн». Введенная в заблуждение по поводу намерения супругов «полностью исполнить договорные обязательства по поставке и отгрузке пшеницы», руководитель московской компании перечислила на расчетные счета подконтрольных Ченцовым организаций более 900 млн руб. в качестве оплаты стоимости якобы закупленной пшеницы, «которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению». Тогда же, в 2015 году, Игорь Ченцов «для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными в результате мошенничества» в отношении ООО «Гравит» расплатился деньгами московской компании по просроченным платежам своей фирмы на общую сумму свыше 41 млн руб.

В ходе следствия выяснилось также, что с сентября 2009-го по декабрь 2011 года учредитель, директор, главный бухгалтер и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, предоставив в налоговый орган декларации с «заведомо ложными сведениями», общая сумма недоимки составила более 154 млн руб. В 2011 году директор ООО «Агро-Юг-Зерно» отразил в регистрах бухгалтерского и налогового учета «фиктивные операции по приобретению у подконтрольных организаций сельскохозяйственной продукции, искусственно и неправомерно увеличив тем самым суммы налоговых вычетов». По такой схеме Игорю Ченцову удалось уклониться от уплаты налогов в течение 2011 года на общую сумму свыше 29 млн руб. В то же время под видом возмещения налога на добавленную стоимость за второй квартал 2011 года руководитель и бухгалтер «Агро-Юг-Зерно» «путем искусственного завышения суммы налога, подлежащей возмещению из бюджета, похитили у государства более 1,3 млн руб.».

В результате, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях руководителей и бухгалтеров ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в двух эпизодах покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 159 УК РФ).

Как уточнили в краевом следственном управлении СК РФ, по уголовному делу были приняты «исчерпывающие меры по возмещению причиненного имущественного ущерба, что позволило наложить арест на имущество обвиняемых и подконтрольные им организации на сумму свыше 190 млн руб.». Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в краевой суд для рассмотрения по существу.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ченцова Светлана Ченцов Игорь Гравит Агро-Юг-Зерно Андромакс Ставропольский край
13.05.2025
Золотой унитаз Алексея Сафонова потянул на 20 лет
Бывший начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю брал взятки, злоупотреблял и создал ОПС.
24.02.2025
Прокурор предложил Алексаю Сафонову отмотать 24 года в тюрьме
Бывший начальник ГИБДД Ставропольского края брал взятки, злоупотреблял служебным положением и организовал банду оборотней в погонах.
10.09.2024
Криминальному Андрею Уткину простили все
Суд выпустил на свободу одиозного экс-вице-мэра Ставрополя, признанного виновным в организации заказного убийства ростовских бизнесменов в 2005 году.
05.08.2024
Карьера ставропольского "решалы" прервалась на тюремную паузу
Депутат Ставропольской краевой думы Роман Савичев погорел на попытке вырвать экс-министра дорожного хозяйства Ставропольского края Игоря Васильева из цепких лап правосудия.
07.05.2024
Владимиру Дорошенко прибавили срок
Коррумпированному экс-депутату Ставропольской краевой думы увеличили срок отсидки с 7 до 9 лет, вынеся ему второй за два года приговор.
30.11.2023
"Ипатовский пивзавод" разливал налево
ФСБ заинтересовалась предприятием, чей владелец раньше засветился в рейдерском захвате.
26.10.2023
На спецпропусках кавказские гаишники заработали 21 миллион рублей
Зерновозы с пропусками на лобовом стекле пропускались без осмотра.
06.10.2023
Ставропольский следователь Белашов потерял вещдок в 50 тысяч долларов
В Ставропольском крае бывшего полицейского обвиняют в халатности.
28.08.2023
Марина Троневская компроматом открыла путь к кошельку Олега Маслова
Хозяйку «Медиа Поста» арестовали за вымогательство у гендиректора ставропольского «Газпрома».
02.06.2023
Ставропольские следователи захватили спальные мешки в уголовное дело
Бизнесмены, которые во время частичной мобилизации поставляли спальные мешки, коврики под них и резиновые сапоги, отправлены под арест.
27.03.2023
«Ставропольское руно» озолотило всех - от аграриев до полицейских
Компанию обокрали агрономы, комбайнеры и сотрудники ГИБДД на 35 мллионов рублей.
23.01.2023
Алексей Сафонов - полицейский-миллионер с «золотым унитазом»
Ставропольский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим начальником ГИБДД Ставропольского края Алексеем Сафоновым на себя, своих родственников и близких лиц, в период прохождения им госслужбы.
12.09.2022
22 эпизода мошенничества судья оценил в 4 миллиона рублей
Ставропольское управление СКР завершило расследование резонансного дела.
18.08.2022
Судья Петров оценил свою благосклонность в миллион
На Ставрополье завершено расследование коррупционного преступления.
25.07.2022
Золотые унитазы ставропольского гаишника оказались не пределом
Подчиненный экс-начальника ставропольского ГИБДД оказался более богатым на активы.
21.07.2022
Ставропольские чиновники отмыли на светящихся деревьях больше 30 миллионов
В Ставропольском крае очередной коррупционный скандал: при установке светодиодных арт-объектов пропали более 32 миллионов.
15.07.2022
У прокурора появилось собственное желание
Глава надзорного ведомства Ставрополья уходит в отставку.
15.07.2022
Складывает крылья еще один прокурор из гнезда Чайки
Глава надзорного ведомства Ставрополья Александр Лоренц уходит в отставку.
05.07.2022
Губернаторы Владимиров и Беглов померяются жалобами
Ставропольский глава Владимир Владимиров обошел всех коллег по числу жалоб на него.
29.06.2022
Раковый корпус для ставропольского зампреда оказался заразным
Вынесен приговор по делу крупных чиновников старопольского правительства.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+