RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале

Криминал
Бывший топ-менеджер банка, по данным МВД, помог вывести в нелегальный оборот 5 млрд рублей.
08.09.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с предполагаемыми организаторами подпольного бизнеса Сулимой Умархаджиевым и Виктором Бахтиным сотрудники ГУЭБиПКа задержали в Твери еще в марте нынешнего года.

Бывшего начальника управления по работе с государственными органами департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка Алексея Комарова, который в результате реорганизации с июня 2016 года стал управляющим экспертом того же департамента, сотрудники ГУЭБиПКа МВД задержали в его квартире на Нагатинской улице. Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте господина Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц.

Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). После допроса следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас господин Комаров уже находится в Москве, но по первому требованию следователя должен будет прибывать в Тверь.

Как уже рассказывал "Ъ", в оперативную разработку группа работавших в этом городе обнальщиков, состоящая в основном из уроженцев Чечни и русских, принявших ислам, попала в начале нынешнего года. Как установлено следствием, в Твери обнальщики работали под вывесками юридических и консалтинговых фирм. В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг. Таким образом, за три года предполагаемые преступники обналичили более 5 млрд руб. За свои услуги они брали в среднем 5%, заработав около 250 млн руб. Впрочем, в материалах дела пока фигурирует доход в размере 23 млн руб., который сотрудники правоохранительных органов успели задокументировать.

По версии следствия, организовали криминальный бизнес 27-летний этнический чеченец Сулима Умархаджиев и 34-летний тверичанин Виктор Бахтин, несколько лет назад принявший ислам. По данным оперативников они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору. Задержание организаторов в марте 2016 года не обошлось без курьезов. Пока полицейские пытались проникнуть в квартиру, где скрывался Сулима Умархаджиев, тот в ванной комнате спешно сбривал бороду. Надеясь, что его не опознают, чеченец назвался вымышленным именем, заявив, что он гастарбайтер из Узбекистана, приехавший в Тверь на заработки. Впрочем, обмануть полицейских ему не удалось. Другой участник этой преступной группы успел спрятаться в квартире своей подруги. Там он заперся в туалете, откуда его пришлось вытаскивать силой.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, всего сотрудниками ГУЭБиПК совместно с тверскими коллегами в рамках этого дела было проведено более 20 обысков в квартирах и офисах фигурантов. В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.

Всего в рамках дела задержаны шесть человек, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.

В Промсвязьбанке "Ъ" заявили, что сотрудничают со следствием, предоставляя всю необходимую информацию. "У нашей службы безопасности зимой 2016 года также появились подозрения в нечистоплотности Алексея Комарова, и она взяла его в разработку. Сейчас все эти данные переданы в распоряжение следствия",— отметили в Промсвязьбанке, добавив, что господин Комаров уволился из банка 1 сентября 2016 года.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Умархаджиев Сулима Бахтин Виктор Комаров Алексей Промсвязьбанк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+