RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Зачем Ротенберг прикрывает Чуяна от экстрадиции

Общество
За схемы партнера экс-главы  Росалкоголя Игоря Чуяна отдуваются номиналы.
24.02.2022
Оригинал этого материала
PASMI
Как безнаказанно нагреть государство и контрагентов на десятки миллиардов? Ответ на этот вопрос знает близкий к беглому экс-главе РАР Игорю Чуяну адвокат Арсен Ципинов. Тайное управление водочными заводами в Кабардино-Балкарии и схемы ухода от налоговых платежей принесли ему и, судя по всему, его покровителю баснословные прибыли. Теперь приходит время платить по счетам — арбитражи раскрывают связи юриста с предприятиями-неплательщиками и привлекают его к субсидиарной ответственности. Общая сумма претензий достигла 23 млрд рублей, правда, об уголовном преследовании речи не идет: в уклонении от уплаты налогов обвиняют лишь номинальных директоров обанкротившихся заводов. 

Скромный юрист

В конце января Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении адвоката и предпринимателя Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам водочного завода ООО «Минерал-плюс». Полная часть судебного решения опубликована 9 февраля. 

Иск рассматривался в рамках банкротного дела предприятия. Общая сумма задолженности составила 4,4 млрд рублей, из них 4,1 млрд — это требования Федеральной налоговой службы. Впрочем, заявление о привлечении Ципинова к субсидиарке подала не ФНС, а “дочка” Сбербанка — «СБК Паритет». Структурам Германа Грефа завод задолжал более 25 млн рублей. 

Заявитель указал, что на самом деле именно Ципинов являлся конечным бенефициаром и контролирующим лицом «Минерал-плюс». И, поскольку конкурсная масса обанкротившегося завода не в состоянии покрыть требования кредиторов, к выплатам должен быть привлечен еще и фактический глава предприятия. 

На суде представитель Арсена Ципинова отрицал его причастность к управлению, уверяя, что адвокат оказывал предприятию лишь юридические услуги. Однако, суд посчитал эти доводы недостоверными. 

Ключевым доказательством действительной роли Ципинова в алкогольном бизнесе стали показания управляющего отделением Сбербанка России по КБР Хамидби Урусбиева. Именно он принимал решения о выдаче банковских гарантий для «Минерал-плюс» — производство алкоголя является подакцизной деятельностью, и без таких гарантий ликеро-водочные заводы не могли исполнять обязательства перед налоговыми органами. 

В суде Урусбиев указал, что все переговоры и организационные работы по выдаче кредитов велись исключительно с Ципиновым, а директор завода на встречи никогда не являлся. Представителям Сбербанка адвокат заявлял, что управляет бизнесом только он, и другие лица не уполномочены в принятии решений. 

Группировка из башни 

Таким образом, «Минерал-плюс» стал четвертым кабардино-балкарским заводом, бенефициаром которого был официально признан Арсен Ципинов. Ранее адвоката привлекли к субсидиарной ответственности более чем на 19 млрд рублей по банкротным производствам трех предприятий. Первое решение было вынесено в апреле 2021 года по заводу ООО «Антарес». Спустя два месяца суд установил, что Ципинов также являлся бенефициаром ЛВЗ «Гермес Ника». А в июне выяснилось, что бизнесмен должен платить еще и по счетам ООО «Оникс». 

При получении банковских кредитов Ципинов заявлял, что эти четыре предприятия входят в единую группу компаний “Главспирт”, дела которой также ведет он. Банкротство ГК возникло в связи с доначислением акцизов в 2014-2015 годах. В ходе проверок ФНС вскрылось, что заводы уходили от выплат по одинаковой схеме: в декларациях ежемесячно занижались объемы производства, а следовательно, и суммы налогов. В итоге, уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбудили против директоров, которые де-юре управляли производствами, а их фактический бенефициар к ответственности привлечен не был. При этом о связи Арсена Ципинова с теневым рынком алкоголя журналисты, в том числе ПАСМИ, сообщали на протяжение нескольких лет. 

Стоит заметить, что помимо четырех заводов из ГК “Главспирт” в кабардино-балкарской схеме были замешаны еще семь алкогольных предприятий — «Атлантис», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Эверест», «Алко-Лайт», «Рус-Алка» и «Чегемский винпищепром». И, по данным источников ПАСМИ, Ципинов мог иметь отношение ко всем 11 заводам, а его партнером по бизнесу был Игорь Шушарев. Группа подконтрольных им компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по географии местонахождения самих производств, или “31 этаж” — по расположению офиса в башне «Империя» в Москва-Сити. 

Сбежавшая крыша 

Также собеседники ПАСМИ полагали, что от ответственности Ципинову и Шушареву, скорее всего, помогал уходить их покровитель — бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его бизнес был напрямую связан с уличенными в уклонении от уплаты налогов кабардино-балкарскими заводами: они являлись поставщиками ГК «Статус-групп», а основные банковские гарантии предприятиям выдавал “ОФК-Банк”. Как установил ранее суд, действиями и группы компаний, и кредитного учреждения руководил экс-глава РАР. 

Чуян стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в 2018 году. В ходе расследования выяснилось, что бывший чиновник на протяжении 10 лет использовал свое положение главы Росалкоголя и тайно управлял целым рядом ликеро-водочных объединений. Кстати, незадолго до появления уголовного дела президенту России Владимиру Путину был представлен доклад ФСБ, согласно которому Игорь Чуян мог быть замешан также в налоговых махинациях и обороте контрафактного алкоголя. Причем, его основными производителями назывались кабардино-балкарские заводы. Общий ущерб государственному бюджету от теневого бизнеса Чуяна был оценен в 220 млрд рублей. 

Но допросить Чуяна по предъявленным ему обвинениям российские правоохранители не могут до сих пор — он покинул страну за месяц до возбуждения уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале октября 2021 — после трех лет в бегах — его задержали в Черногории по ордеру московского бюро Интерпола. Однако, вопрос об экстрадиции до сих пор не решен. 

По данным ряда источников, Чуяну покровительствовал близкий к президенту России миллиардер Аркадий Ротенберг, и процедура экстрадиции может затягиваться специально, чтобы избежать разглашения нежелательной информации.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ципинов Арсен Чуян Игорь Минерал-плюс Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики Росалкогольрегулирование Россия
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+