RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

За Юрия Глоцера и Павла Дойнова отсидят стрелочники

Криминал
Вынесены приговоры топ-менеджерам банка "БФГ-Кредит". Его владельцы успели воспользоваться нерасторопностью российской Фемиды и сбежали из РФ.
19.03.2024
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
От пяти до семи лет заключения получили четверо бывших топ-менеджеров обанкротившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит». Именно на таких сроках в ходе прений настаивал и гособвинитель. При этом в отношении получившей меньше всех заместителя руководителя кредитного управления Юлии Финкельштейн исполнение приговора отсрочено до 14-летия ее ребенка. Подсудимые признаны виновными в растрате из финансового учреждения более 22 млрд руб., которые были выданы в виде заведомо невозвратных кредитов подставным фирмам и исчезли в офшорах.

Судьба четверых подсудимых по уголовному делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «БФГ-Кредит» решилась через двадцать минут после начала оглашения приговора. Из изложенной судьей Дорогомиловского суда столицы Ольгой Миславской резолютивной части следовало, что вина фигурантов следствием полностью доказана, а наказания они заслуживают такого, как и просил гособвинитель. В итоге бывшие заместитель председателя правления «БФГ-Кредита» Денис Пуресев, имевший в момент задержания статус адвоката, глава кредитного управления банка Алексей Горлин и сменивший его Михаил Дорогинин получили по семь лет лишения свободы, а их заместитель Юлия Финкельштейн — пять. При этом исполнение наказания в отношении последней суд отсрочил до исполнения ее ребенку 14 лет. Со всех фигурантов суд постановил взыскать штрафы в размере 1 млн руб., запретив им в течение 3 лет руководить коммерческими структурами. Господ Горлина и Дорогинина, находившихся под домашними арестами, под стражу взяли в зале суда.

Уголовное дело о хищениях из «БФГ-Кредита» главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило в октябре 2016 года после соответствующего обращения Центробанка.

За три месяца до этого у кредитного учреждения, где свои средства помимо прочих держали «Первый канал», ВГТРК и еще несколько крупных СМИ, а также департамент строительства Москвы, из-за полной утраты капитала была отозвана лицензия. Дыра в балансе финансового учреждения составила 46,1 млрд руб.

Интересно, что первыми обвиняемыми по этому делу стали вовсе не оказавшиеся в мае 2022 года на скамье подсудимых Пуресев, Горлин, Дорогинин и Финкельштейн, а фактические владельцы банка. Правда, к уголовной ответственности в 2018 и 2020 годах бывших председателя правления Павла Дойнова, экс-совладельца банка и кинопродюсера Юрия Глоцера, а также акционера гражданина США Евгения Мафцира привлекли заочно, поскольку за границу они уехали еще до краха «БФГ-Кредита». Их в ГСУ СКР и считают организаторами преступления. Как было установлено следствием и судом, именно по их указанию действовали задержанные чуть позже топ-менеджеры банка.

Из материалов дела следует, что в период с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из кредитного учреждения 22 млрд 712 млн 880 тыс. руб. «путем их систематического зачисления на счета подконтрольных соучастникам юридических лиц под видом выдачи им кредитов».

В общей сложности следствие проверило свыше 2 тыс. займов, которые были выданы более чем 40 фирмам. Речь идет в основном о фиктивных компаниях, получивших деньги по договорам купли-продажи или оплаты услуг. Большинство кредитов оказались фиктивными.

Оседали же похищенные из банка «БФГ-Кредит» средства на счетах кипрских офшоров 2D Interregional Venture Ltd, FD Fedelivo Capital & Investments Ltd, S&D Premium House of Investments Ltd, а также британской FD Premium Ltd.

Как полагают в ГСУ СКР, после легализации похищенного фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб.

Отметим также, что Денису Пуресеву инкриминировался еще один эпизод хищения путем растраты из «БФГ-Кредита» в 2011 году $8 млн, которое, по версии следствия, организовали все те же Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Эти деньги в виде так и не возвращенного кредита получила зарегистрированная Денисом Пуресевым в офшорной зоне Белиз компания Bonefida Ventures Ltd. Однако дело в отношении адвоката, в отличие от находящихся в международном розыске организаторов, было прекращено в связи с истечением сроков давности еще на стадии следствия.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Дойнов Павел Глоцер Юрий БФГ-Кредит Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+