RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Юристы группы "Сумма" закончили в лапах у следствия

Бизнес
Трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий были арестованы за вывод 7 миллиардов рублей из терпящей бедствие группы криминальных братьев Магомедовых.
28.01.2025
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
По обвинению в особо крупном мошенничестве задержаны и арестованы юристы, работавшие в одной из компаний группы «Сумма». После ареста ее совладельцев братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых они банкротили входившие в эту структуру организации и похитили, по версии следствия, более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Как стало известно «Ъ», арестованы трое основателей консалтинговой компании RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий. Они обвиняются ГСУ ГУ МВД России по Московской области в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, по материалам которых и было возбуждено уголовное дело, в 2017 году господа Серопян и Зеленин устроились на руководящие должности в юридический департамент одной из фирм, входившей в группу «Сумма». Примерно в это же время у последней начались проблемы, а в марте 2018 года ее совладельцы миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат, бывший член Совета федерации Магомед Магомедов были арестованы. В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы признал их виновными в создании оргпреступного сообщества, похитившего более 11 млрд руб., выделенных из бюджета на различные проекты, а также других преступлениях. В итоге Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат — 18 (позже Мосгорсуд уменьшил эти сроки на полгода).

После того как «Сумма» была обезглавлена, ее топ-менеджмент решил, что единственным способом сохранить хотя бы часть активов группы, станет банкротство входящих в нее компаний. За юридическое сопровождение этой процедуры взялись как раз Ашот Серопян и Иван Зеленин, а также привлеченный ими непосредственно для банкротства еще один партнер из RBS Павел Русецкий.

По данным «Ъ», все трое дружат еще со студенческой скамьи, являются выпускниками юрфака МГУ и основателями компании RBS, которая с 2012 года оказывает услуги по комплексному сопровождению бизнеса в области права, финансов и коммуникаций.

В итоге, как установило следствие, получив контроль над процедурой банкротства фактически всех предприятий группы «Сумма», юристы вопреки интересам кредиторов, в том числе Агентства по страхованию вкладов и ФНС России, общая сумма требований которых превышает 10 млрд руб., успели вывести на счета подконтрольных им фиктивных организаций и обналичить более 7 млрд руб., взысканных с госкорпораций «Россети» и «Ростех».

Отметим, что помимо этого эпизода господа Серопян, Зеленин и Русецкий обвиняются еще и в покушении на мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Это уголовное дело также ведет подмосковная полиция, а связано оно с попыткой хищения средств дольщиков и Фонда развития территорий (ФРТ).

По данным «Ъ», речь в расследовании идет о строительстве двух многоэтажек в Подольске, которое вело ООО «Премьер-инвест».

Возведение домов началось еще в 2007 году. Застройщиком тогда выступала фирма «ПКП Лидер», которая в 2009 году была признана банкротом. После этого высотки взялся достраивать «Премьер-инвест». Однако в конце 2020 года обанкротилось и это ООО. А еще через год несостоятельным Арбитражный суд Москвы признал ЗАО «Премьер-холдинг», «дочкой» которого был «Премьер-инвест».

Проблемный объект должен был быть передан для достройки ФРТ. Однако руководители RBS, представлявшие интересы застройщика в деле о банкротстве, по версии следствия, существенно завысили стоимость актива. По некоторым данным, при его реальной цене 1,5 млрд руб. они намеревались получить за него 3,5 млрд руб. Этот факт был выявлен прокуратурой в рамках проверки обстоятельств банкротства ООО «Инвест-премьер».

Кроме того, как следует из материалов дела, Ашот Серопян и его деловые партнеры по RBS Русецкий и Зеленин, «оформляясь в различные юридические лица, участвовали в судебных разбирательствах друг против друга по одному делу в качестве истца и ответчика». В том числе это относится и к судебным тяжбам между «Премьер-холдингом» и «Премьер-инвестом». Таким образом, как считают в полиции, фигуранты рассчитывали завладеть еще как минимум 2 млрд руб., но сделать этого не смогли по не зависящим от них обстоятельства. Получить комментарии в компании RBS «Ъ» не удалось. Телефон в офисе, располагающемся в башне «Федерация» в «Москва-Сити», куда с обыском приходили силовики, не работал.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Магомедов Магомед Магомедов Зиявудин Сумма Москва
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+