RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Выгодные вклады пропали в цепочке банков

Криминал
Завершено расследование хищений в Анталбанке.
30.10.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
ГСУ СКР по Москве завершило расследование уголовного дела совладельца Анталбанка Магомеда Мухиева. По версии следствия, Магомед Мухиев и числящийся в розыске другой совладелец кредитного учреждения Михаил Янчук организовали преступное сообщество, которое с помощью цепочки подконтрольных банков похитило 30 млрд руб. При этом Анталбанк, по мнению правоохранителей, также являлся одним из ключевых звеньев так называемой молдавской схемы вывода средств за границу.

По уголовному делу, завершенному ГСУ СКР по Москве, проходят бывший совладелец Анталбанка Магомед Мухиев и бухгалтер кредитного учреждения Ирина Иванова. Следствие считает Мухиева организатором преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), ему в вину также вменяются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Действия бухгалтера квалифицированы как участие в преступном сообществе, а также соучастие в растрате.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование в отношении руководства Анталбанка началось в декабре 2015 года. Дело возбудил следственный департамент МВД после обращения представителей ЦБ, сообщивших о массовых хищениях в банке накануне отзыва лицензии. Спустя год дело было передано в управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы: как оказалось, здесь расследуется дело о том, что фигуранты расследования при приобретении кредитного учреждения не полностью рассчитались с продавцом.

По итогам расследования правоохранители пришли к выводу: Анталбанк являлся центром криминальной схемы, в которой были задействованы также банки «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум» (лицензии у всех отозваны в 2015 году). При этом эти кредитные учреждения формально не имели отношения друг к другу, однако, по версии следствия, они действовали в интересах одних и тех же лиц. Сама схема, по мнению следователей, строилась на привлечении средств вкладчиков под проценты, значительно превышавшие рыночные. Например, Гринфилдбанк предлагал вклад «Рог изобилия» под 13,8% годовых, а «Максимум» — под 14%, хотя на тот момент средняя ставка депозитов не достигала 10%. В том случае, когда в отношении каких-то из этих банков регулятором вводились ограничения, остальные «активизировали привлечение депозитов», тогда как попавшие под санкции ЦБ начинали манипулировать с отчетностью. Например, регулятор отмечал: в НСТ-банке после введения запрета на прием вкладов начали оформлять их задним числом. При этом деньги вкладчиков после размещения на депозитах под разными предлогами переводились из одного банка в другой для того, чтобы скрыть их происхождение, а затем аккумулировались в Анталбанке. А уже из него, по данным следствия, средства выводились на счета подконтрольных владельцам компаний либо похищались под видом сделок по приобретению ценных бумаг, «стоимость которых была искусственно завышена».

При этом преступное сообщество, по данным правоохранителей, использовало и так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней, напомним, после перевода денег на корсчета подставных фирм в банках Молдавии они затем взыскивались в пользу сообщников банкиров через местные суды якобы за долги.

На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд руб., а в общей сложности, как полагают следователи, у вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку кредитных учреждений могло быть похищено около 30 млрд руб. Магомеда Мухиева полицейские задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену. Михаил Янчук успел уехать за границу, он обвинен и арестован заочно.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Янчук Михаил Мухиев Магомед Анталбанк Москва
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
23.04.2025
Александр Бастрыкин выселяет экс-подчиненных из квартир
Верховный суд предписал выселить генерал-майора юстиции в отставке Сергея Новикова из служебной "двушки" в московском районе Бирюлево.
23.04.2025
Салман Бабаев и Алексей Тайчер встали на счетчик
Генпрокуратура добилась обращения в доход государства активов бывшего криминального вице-президента РЖД Салмана Бабаева и мутного Алексея Тайчера на четверть триллиона рублей.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+