RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Во французских банках ищут следы Пригожина

Бизнес
Финансовые структуры способствовали выводу денег из России.
28.12.2023
Оригинал этого материала
РБК
Во Франции в июне началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала банка BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре, пишет газета Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа. Следствие подозревает, что французский банк был замешан в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».

BNP Paribas SA — крупнейший банк Франции по объему активов, его капитализация на 27 декабря превышает €78,7 млрд.

Речь идет о нескольких подозрительных финансовых операциях, осуществленных с 2019 по 2021 год через TCR International Limited. В то время кипрская компания осуществляла инвестиционные операции от имени своих клиентов с помощью BNP Paribas Securities Services. По данным газеты, с января 2019 года по январь 2022 года BNP Paribas Securities Services оказывала брокеру кастодиальные услуги.

Custodial Services — это услуги по хранению ценного имущества человека, предоставляемые в соответствии с его письменным разрешением или заявлением. К ценному имуществу относятся акции, облигации, деньги, бумаги, а также иногда и драгоценные металлы. Та компания, которая оказывает кастодиальные услуги, может предлагать своим клиентам займы под ценные бумаги, валютные операции, расчеты по сделкам и многое другое.

В прокуратуре заявили, что за 2019–2021 годы через счета TCR International Limited во Франции, предположительно, прошло несколько сотен миллионов евро и долларов. Следствие отнесло эти деньги к «средствам потенциально сомнительного происхождения и/или потокам без явной экономической логики». Речь идет более чем о €220 млн.

Именно подозрительные операции при оказании кастодиальных услуг привлекли внимание французских следователей, которые сейчас изучают происхождение и назначение средств. TCR International попала в поле зрения французского следствия после того, как была упомянута в расследовании федеральных властей США, связанном с финансовыми сетями, которые могли использовать ЧВК «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин, погибший в августе в авиакатастрофе. Американские следователи попытались выявить его финансовых посредников, и их внимание было сосредоточено на операциях, связанных с TCR International и BNP Paribas Securities Services. Минюст США направил во Францию запрос о правовой помощи. Прокуратура Парижа подтвердила это, но отказалась от дальнейших комментариев.

В некоторых подозрительных транзакциях, по словам источников Le Monde, участвовали граждане России и Украины. По информации издания, среди клиентов TCR International — российский разработчик нескольких приложений для торговли валютой и криптовалютами.

Следователи пытаются выяснить, выполняла ли TCR International как финансовый посредник свои обязательства по проверке клиентов. Согласно правилам Know Your Customer, брокер обязан был регулярно отслеживать транзакции своих клиентов и проверять их личности, даже когда они скрываются за подставными компаниями.

На сегодняшний день, отмечает Le Monde, расследование французских властей не выявило каких-либо связей с Пригожиным и его структурой.

«Сегодня нет ничего, что могло бы установить хоть малейшую связь между TCR International и какой-либо деятельностью по отмыванию денег. Эта компания полностью выполняет обязательства [...] своих клиентов. Эта компания неукоснительно соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег», — сказал изданию адвокат кипрской компании Кристоф Айела.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Группа BNP Paribas Франция
03.04.2025
Семья Дмитрия Пескова попала в скандал с кражей монет во Франции
Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский создал ОПГ по кражам золотых монет во Франции.
01.04.2025
Владимира Гридина проверят на отмывание денег во Франции
Беглый экс-депутат Госдумы и виновник аварии на шахте "Листвяжная" в 2021 году попал в фокус внимания французской полиции.
28.03.2025
Во Франции ищут финансовые следы Сулеймана Керимова
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег криминальным дагестанским олигархом.
10.03.2025
Ашота Егиазаряна отфутболили из Франции
Криминальный решала и бывший депутат Госдумы никак не может найти себе вторую родину.
14.10.2024
Во Франции арестовано имущество скользких российских нуворишей
Под заморозку попало огромное поместье, несколько дорогих автомашин, денежные средства и акции, принадлежащие бывшему топ-менеджеру "Стройгазмонтажа" Руслану Горюхину и мутному дельцу Михаилу Опенгейму.
24.09.2024
Дуров стал сговорчивее
Политика Telegram изменилась после задержания основателя.
26.08.2024
Павел Дуров стал узником Эммануэля Макрона
Прокуратура Франции обвинила создателя мессенджера Telegram в 12 тяжелых преступлениях.
24.08.2024
Павел Дуров прилетел в Париж на отсидку
Скандальный медиа-менеджер был арестован во Франции, хотя прекрасно знал, что ему там появляться нельзя.
20.05.2024
По Владиславу Суркову плачет большой экран
О бывшем главном российском идеологе снимут художественный фильм.
29.04.2024
Путинские олигархи окопались на Лазурном берегу
Семьи и близкие Владимира Евтушенкова, Владимира Лисина, Аркадия Ротенберга, Владимира Потанина, Виктора Вексельберга, Романа Абрамовича и многих других прекрасно чувствуют себя во французском Провансе.
19.04.2024
Почетный легион не останется без Путина, Нарышкина, Слуцкого, Степашина и Михалкова
Франция не спешит лишать российских чиновников, развязавших войну против Украины, ордена Почетного легиона.
18.04.2024
Власти Франции планируют оставить семью Олега Тони без собственного замка
Вице-президент РЖД и его сын, Сергей Тони, попали в прицел внимания антикоррупционных ведомств в Евросоюзе.
17.04.2024
Экс-супругу Владимира Путина оставили без виллы во Франции
Вилла Людмилы Путиной и ее нового мужа, Андрея Очеретного, была арестована в Биаррице. Во Франции готовят также арест вилл братьев Ротенбергов, Геннадия Тимченко и криминального дуэта Олега и Сергея Тони, наворовавших в РЖД на замок Монтапот.
23.01.2024
«Монако» тянет карман миллиардеру Рыболовлеву
Участник списка Forbes задумался над продажей футбольного клуба.
03.01.2024
Вокруг Марин Ле Пен замечены тролли
К постам французского политика в соцсетях слишком много пророссийских комментариев.
02.11.2023
Миллиардер Кузьмичев заплатил Франции за свою свободу
Залог составил 8 миллионов евро.
30.10.2023
Олигарх Алексей Кузьмичев попал в лапы французской Фемиды
Французская полиция провела обыски в дворце нувориша на Лазурном берегу и задержала его для дачи показаний.
21.10.2023
Олигарх Пумпянский перепрятал свои французские виноградники
Перепугавшееся западных санкций семейство запутинских олигархов Пумпянских продало свои виноградники во Франции собственному управляющему, Бенуа Понтенье. Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.
19.10.2023
Одиозные Махмудов и Бокарев намерены отсидеться во Франции
Семьи олигархов, связанных с ОПГ и зарабатывающих на войне с Украиной, обзавелись виллами во Франции.
12.10.2023
Художнику Павленскому не простили интимные видео французского политика
Скандальный акционист приговорен к 6 месяцам лишения свободы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+