RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Владислав Свиблов и Иван Таврин попали на карандаш Минфину США

Власть
Одиозные бизнесмены не смогут жонглировать активами и деньгами в интересах больших капитанов российского бизнеса.
13.12.2023
Оригинал этого материала
Forbes
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Экспобанка, «Киевской площади», бизнесменов Ивана Таврина и Владислава Свиблова. Всего под ограничительные меры попали 200 компаний и 23 человека

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции против Экспобанка, ООО «Киевская площадь», бизнесменов Ивана Таврина и Владислава Свиблова, сообщается на сайте управления.

Кроме того, под ограничительные меры попали Kismet Capital Group Таврина и несколько аффилированных с ней юрлиц (ООО «Кисмет телеком инфраструктура», ООО «Кисмет консалтинг», АО «Новый Холдинг 1» и другие). Санкции также ввели против связанных со Свибловым золотодобывающего холдинга Highland Gold Свиблова и Fortiana Holdings Limited. «Киевская площадь», основанная Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, заняла первое место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2023».

В список OFAC также попал ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», который выпускает сушки «Малышка с ванилином», зефир «Мон Амур» и булку «Нежную». По итогам 2022 года выручка хлебокомбината составила 564 млн рублей, чистая прибыль — менее 3 млн рублей. С конца 2022 года сотрудники компании, прежде собиравшие гуманитарную помощь для военнослужащих российской армии, начали производить FPV-дроны.

Под антироссийские санкции американского Минфина, о которых OFAC сообщило 12 декабря, попали 200 компаний и 23 человека. Ограничения ввели не только против юрлиц из России, но также компаний, которые зарегистрированы в Китае, Турции, ОАЭ, Великобритании и на Мальдивских островах. Минфин отмечает, что блокировке также подлежат компании, в которых попавшим в SDN list лицам принадлежит, напрямую или нет, доля 50% и более.

В Экспобанке Forbes сообщили, что решение OFAC никак не повлияет на его деятельность. «У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов. Средства наших клиентов находятся под надежной защитой», — сообщили в пресс-службе банка. Там отметили, что в последний год Экспобанк расширял систему прямых корреспондентских счетов, поэтому его клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны.

Сегодня о новых антироссийских санкциях, которые были введены еще 8 декабря, объявила Канада. Под ограничительные меры попали 30 человек, которые участвовали в выборах, «организованных Кремлем 8-10 сентября 2023 года на территории Херсонской области», заявил канадский МИД.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Свиблов Владислав Таврин Иван Kismet Capital Group Highland Gold Экспобанк Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+