RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Владельцы ‟Совмортранса‟ запрягли танкеры в экспресс-доставку

Бизнес
Владельцы "Совмортранс" Дмитрий Пурим и Александр Иванов выкупили у кипрской компании MXPG Holdings Ltd долю в службе экспресс-доставки "МаксиПост", чтобы снова "выбить" миллиардный куш?
22.10.2019
Оригинал этого материала
The Moscow Post
По информации корреспондента The Moscow Post, "Совмортранс" получил 10% логистического холдинга. У MXPG Holdings Ltd осталось 69% акций. В течение года компания Пурима и Иванова заберет полный пакет акций стоимостью до 150 млн долларов.

"Совмортранс" намерен сменить акционеров, чтобы избавиться от налипших санкций США. А вот от налипшей репутации скандальных офшорных дельцов избавиться получится?

"Совмортранс" входит в группу "Совфрахт-Совмортранс" и занимается в основном морскими и железнодорожными перевозками. Владельцы группы заявляют, что с 2016 г. "Совфрахт" не является акционером "Совмортранса", однако, на официальном сайте – компании все еще в одной связке.

Интересно, почему с оскандалившейся компанией продолжают заключать договоры. Не пора ли следствию заинтересоваться делами Дмитрия Пурима и Александра Иванова? А дел там достаточно…

Полная "офшоризация"

Например, в далеком 2011 г. Александр Иванов засветился в отмывании денег в Латвии. По информации "Росбалта" коммерсант мог вывести из России через аффилированные Sotra Logistic Ltd. и Worldwide Transport, Shipping and Management SA (Британские Виргинские острова) около 280 млн долларов.

Его предполагаемый "партнер" владелец заморской фирмы Comsail Ltd Артис Хартманис успел "схорониться" в России и был объявлен в международный розыск. Непонятно, почему никто не пришел к Иванову? Кто-то влиятельный "прикрыл" коммерсанта?

Но ненадолго. В 2014 г. силовики все же заинтересовались деятельностью Иванова и Пурима. Правда, интересом СК дело и закончилось. Коммерсанты якобы были вызваны на "беседу". И все. Улик что ли не нашли?

А их предостаточно! Стоит отметить, что накануне на территории Астраханского производственного судостроительного объединения прошло совещание, где появился бывший вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Там же "Совфрахт" подписала соглашение с компанией "Каспийская Энергия Управления" на совместное строительство десяти баржебуксирных составов.

Только помпезное соглашение на деле оказалось простым "протоколом о намерении" построить баржебуксирные составы. То есть Пурим и Иванов пустили всем пыль в глаза, распиарили свою "Совфрахт" и засветились на "фоне власти". А что на деле?

А на деле структура "Совфрахта" (и "Совмортранса", соответственно) полностью пронизана офшорными компаниями. Например, у АО "Совмортранса" аж 30 учредителей и добрая половина – заморские "друзья".

Бизнесменов иностранное партнерство вообще не смущает?

Может, Иванов вспомнил прошлое и вместе с партнером выводит миллионы на неизвестные счета? А выводить есть что. У компании 31 государственный контракт на общую сумму более 278 млн рублей. Прибыль за 2017 г. – 12 млн рублей при выручке в 2,1 млрд рублей.

Вот и ПАО "Совфрахт" заключила аж 54 государственных контракта на общую сумму – более 17,6 млрд рублей! То есть группа офшорных компаний, которой интересовался СК, а один  из акционеров напрямую обвинялся в выводе денег, так легко получает подряды? 

Кто же бережет тебя, "Совфрахт"?

Правда, если "Совмортранс" и "Совфрахт" могут похвастаться финансовыми показателями, остальные "детища" Александра Иванова и Дмитрия Пурима этого сделать не могут. Интересно почему.

Например, ООО "УК Совфрахт" с 1 штатным сотрудником закончила 2017 г. с прибылью – минус 2,1 млн рублей. ООО "Ньютранс" – минус 34 тыс. рублей, ООО "Морской дом – минус 73 млн рублей. Куда же уходят деньги? Не здесь ли "затерялись" миллионы из бюджетных контрактов?

При этом компании, входящие в обширную структуру Пурима и Иванова по информации "Независимой газеты" постоянно кредитуются друг другом. Отследить финансовые транзакции в такой паутине довольно сложно. Долги оформляются на "дочек", а потом могут оседать где угодно.

"Практиковали" коммерсанты "дотации" и со стороны. Например, крупнейшая нефтегазовая корпорация Shell обвиняла своего бывшего топ-менеджера Евгения Тихонова в подкупе акционеров "Совфрахта", тот хотел договориться о снижении стоимости железнодорожных перевозок, и зарегистрировал офшорный актив для слива туда денег - T Capital Ltd. Снова офшор?

Правда, Тихонов заявлял, мол "однодневка" принадлежала семье Чигиринских, а Вадим Чигиринский как раз какое-то время проработал в "Совфрахте". Кроме того, годом ранее, Пурим и Иванов оформили контракт на обслуживание Московского НПЗ с фирмой Sibir Energy. Последняя якобы контролировалась Чигиринскими. Троица решила всех бизнесменов в скандал втянуть? И почему вспыхнувшими схемами по отмыванию денег не заинтересовались в СК?

Не заинтересовались и историей с нефтяной компанией ТНК-ВР, а точнее с ее бывши топ-менеджером, возглавлявшим департамент логистики, Игорем Лазуренко. Дело в том, что последний несколько лет требовал с перевозчиков "откаты". А "Совфрахт" любезно соглашалась? 

По информации "Коммерсанта" менеджер получил от "Н-Транс" и "Совфрахт" порядка 13 млн долларов за организацию контрактов на перевозку нефти. Вот так привыкли работать Пурим и Иванов?

И вот ведь любопытно, всех вокруг зажимают в тиски правосудия, а владельцы "Совфрахт" остаются будто бы не у дел. Например, "попалась" экс-министр имущественных и земельных отношений Астраханской области – Нина Попова, которую обвинили в превышении должностных полномочий. Якобы дама помогла коммерсантам "заграбастать" Астраханский морской рыбный порт.

Кроме того, чиновница сдала в аренду причальную стенку, которую правительство не имело права продавать частной структуре. С Поповой "договорились" на 3,2 млн рублей хотя рыночная цена аренды – порядка 14 млн рублей, об этом писал The Moscow Post.

А как только дельцам удалось заполучить контрольный пакет актива, они тут же продали "Астраханский морской порт" компании AEON Corporation Романа Троценко. Пурим и Иванов растащили по заморским закромам миллиарды рублей, а государство осталось без выгодного предприятия?

Пурим и Иванов непотопляемые "морские волки"?

Обвиняли "Совфрахт" в отмывании денег и в США, об этом писала "Новая газета". Фигуранты: пять сотрудников компании и три выходца из Сирии доставляли в Сирию в обход санкций авиационное горючее и переводили доллары без лицензий от США.

По версии следствия, менеджеры компании использовали ООО " Маритайм ассистанс", как "номинальную" фирму "Совфрахта", чтобы обойти санкции, и продолжить реализовывать транзакции в долларах. Несколько сотрудников "Совфрахта" работали в "Маритайм". Последняя взяла на себя долги компании и проводила платежи по прошлви оформленным контрактам.

В мае 2017 г. США заблокировали два перевода на сумму более 2,9 млн долларов, связанных с доставкой горючего в Сирию. Заказ выполнялся от имени "Маритайм". Санкциями Пурима и Иванова, которые, видимо, привыкли "обходить" не запугать?

Поэтому, поговаривают, что, например, у Александра Иванова имеется аж три загородные резиденции, особняк в Антоновке с крышей, покрытой сусальным золотом, три квартиры в столице и парк дорогих автомобилей: BentleyGT, Mercedes CL AMG, BMW 750L.

Поэтому новое соглашение о выкупе доли у заморского партнера экспресс-доставки выглядит весьма и весьма подозрительно. Видимо, Александр Иванов и Дмитрий Пурим – большие мастера работать с зарубежными счетами. Сколько миллиардов "отправят по почте"? И не пора ли следствию проверить заморские "индексы" бизнесменов?
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Пурим Дмитрий Иванов Александр MXPG Holdings Ltd МаксиПост Совмортранс Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+