RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

ВЭБ намотал Нусса на ус

Бизнес
Закончено дело о хищении кредитов банка.
22.06.2023
Оригинал этого материала
Как стало известно «Ъ», следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении крупного красноярского бизнесмена Александра Нусса. Один из основателей группы компаний (ГК) «Малтат», объединяющей предприятия в сфере лесопереработки, рыболовства, киноиндустрии, финансового лизинга и других, обвиняется в особо крупном мошенничестве и переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов. По версии следствия, входящее в группу ООО «Сиблес проект» получило в государственной корпорации развития ВЭБ.РФ кредиты в размере более 4,2 млрд руб. под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку оборудования для завода по переработке древесины. Однако ни одного станка иностранная компания, которая якобы была подконтрольна участникам аферы, так и не поставила.

Расследование этого уголовного дела началось в Красноярске еще в сентябре 2021 года. Тогда Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК «Малтат» в совершении противоправных валютных операций. Однако первончально уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов) было возбуждено в отношении неустановленных лиц. По данным «Ъ», речь в нем шла о нескольких контрактах между ООО «Сиблес проект» и шведской компанией Sun Timber AB.

Как установили правоохранители, в 2015 году ООО «Сиблес проект» перевело за границу €15 млн за оборудование для строившегося под Красноярском деревообрабатывающего предприятия. Однако ни один станок так и не был поставлен.

В итоге следствие пришло к выводу, что контракт был фиктивным, а единственной целью сделки являлся вывод денег за границу. Из материалов дела следует, что подписи гендиректора ООО «Сиблес проект» Андрея Данилова на договорах поддельные. По данным «Ъ», подтвердил это на допросе и сам руководитель фирмы, заявивший, что никаких поручений о перечислении денег иностранной фирме не давал.

В марте прошлого года выяснилось, что на счет шведской компании ушли деньги, полученные в виде кредита в госкорпорации развития ВЭБ.РФ, финансирующей социально-экономические проекты. Заем не был возвращен, и уже столичная полиция возбудила уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вскоре оба дела были объединены в одно производство, а его расследование продолжил следственный департамент МВД.

Александр Нусс, который в материалах дела значится как технический директор входящего в группу компаний ООО «Сиблес М», был задержан 7 июля 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение в получении трех кредитов под фиктивный контракт на поставку оборудования и незаконном выводе полученных миллиардов за границу. По ходатайству следствия Таганский райсуд столицы отправил предпринимателя в СИЗО.

Попытки защиты господина Нусса убедить суд, что между ВЭБ.РФ и ООО «Сиблес проект» имели место исключительно «гражданско-правовые отношения, связанные с заключением и исполнением кредитных соглашений, которые следствие необоснованно перевело в уголовно-правовую плоскость», успехом не увенчались.

На данный момент Александру Нуссу вменяется хищение у ВЭБ.РФ более 4,2 млрд руб.

Расследование этого дела уже завершено, и обвиняемый приступил к ознакомлению с собранными следствием материалами. Защита фигуранта от комментариев воздержалась.

Отметим также, что сейчас ООО «Сиблес проект» находится в стадии банкротства. При этом конкурсный управляющий требует признать сделки между ООО и компанией Sun Timber AB мнимыми. В Арбитражный суд Красноярского края им представлены документы, из которых следует, что с 2013 по 2020 год ООО «Сиблес проект» неоднократно и немотивированно пролонгировало сроки поставки оборудования, даже не пытаясь взыскать со шведской фирмы неустойку.

По мнению заявителя, заключенные контракты фактически прикрывали вывод активов ООО «Сиблес проект» на аффилированную Sun Timber AB, которую якобы контролируют братья Александра Нусса Владимир и Виталий, а ее гендиректором является некий господин Сизов, который и подписывал от имени шведов контракты.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Нусс Александр Малтат ВЭБ.РФ Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+