RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В "ЮграМолл" выявили угрозу бюджету

Бизнес
Что происходит на строительстве крупнейшего ТРЦ в Нижневартовске.
26.07.2024
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Работы по ТРЦ «ЮграМолл» в Нижневартовске привели к потерям бюджета. К такому выводу пришли представители межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО, выставив «Югра-Строй» семьи Закриевых претензии на десятки миллионов рублей.

Представители налоговой службы усомнились в реальности операций компании с перечнем ОООшек, а в ходе разбирательств всплыл целый перечень сомнительных эпизодов: от технических фирм и обналичивания средств, до несостыковок в документах и показаниях и вероятной попытки легализовать отношения с помощью многомиллионного спора. На текущий момент «Югра-Строй» уже проиграла противостояние фискалам в первой инстанции, но на этом конфликты ревизоров с фирмой с миллиардной выручкой не заканчиваются.

Другими решениями владельцу «ЮграМолл» были также произведены крупные доначисления по НДС. Оспаривая их, представители «Югра-Строй» вынуждены были заявить, что списание средств грозит серьезными последствиями вплоть до «практически полной остановки деятельности» и проблем с зарплатами. Теперь участники рынка ждут развития конфликта, указывая на масштабную кампанию ФНС по «наполнению бюджета всеми способами», а также напоминая, что к Закриевым уже приходили из МВД.

ООО «Югра-Строй» (Нижневартовск; генеральный директор, согласно «Контур.Фокус», – Закриев Шамхан Турпал-Алиевич) в рамках конфликта с межрайонной инспекцией ФНС №6 по ХМАО-Югре заявило о существенных рисках для бизнеса.

Противостояние развернулось на фоне решения инспекции о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым фирме доначислена недоимка в размере более 18,5 млн рублей, а также предъявлен штраф.

«Списание доначисленной суммы налогов повлечет практически полную остановку хозяйственной деятельности и невозможность своевременного погашения обязательств перед третьими лицами, также несвоевременность выплаты заработной платы, неисполнение обязательств по контрактам. Кроме того, <…> публичные и общественные интересы уже фактически обеспечены решением <…> в виде наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа имущества <…> 18,7 миллиона», – указали представители «Югра-Строй» в арбитраже, который согласился на временную «заморозку» решения фискалов.

Отметим, это не единственный конфликт «Югры-Строй» с налоговой службой. Еще одним решением компания также была привлечена к ответственности. Ей доначислили НДС в размере 12,4 млн и предъявили штраф на 624 тыс. В этом споре предриниматели также заявили о рисках в случае списания средств, и добились приостановления решения на время разбирательств.

Примечательно, что до этого «Югра-Строй» проиграла межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО куда более крупные разбирательства. Речь идет о решении, которым фирме по итогам выездной проверки были доначислены суммы НДС и налога на прибыль организаций за 2018-2019 годы в общем размере 71,4 млн рублей, а также предъявлен штраф на 348,9 тыс.

Поводом для санкций стал вывод фискалов о нереальности финансово-хозяйственных взаимоотношений организации с перечнем ОООшек, что, вероятно, использовалось для необоснованной налоговой экономии.

При разборе конфликтной ситуации ревизорами, в частности, было отмечено непредоставление документов. Коммерсанты в ответ пытались ссылаться, что документы были изъяты ОЭБиПК УМВД России по Нижневартовску. Суд, впрочем, отметил, что впоследствии полицейские их вернули.

Анализируя один из эпизодов, связанный с ООО «СК «Строительные технологии», которое якобы работало на объекте «ЮграМолл», фискалы указали на неполную оплату сделки и регистрацию подрядчика в Новосибирской области.

«Суд признает обоснованными выводы инспекции, что ни у <…> «Строительные технологии», ни у «Стройтех» не имелось трудовых ресурсов для выполнения тех работ, что отражены в актах <…>, представленных в ходе налоговой проверки. Обществом также не подтвержден факт доставки товарно-материальных ценностей на объект <…>, необходимых для выполнения работ, при этом по условиям договоров работы должны были быть выполнены материалами контрагента», – отметил арбитраж.

Схожие обстоятельства были зафиксированы и по другим партнерам «Югры-Строй». В случае с ООО «Теплорад» и вовсе заподозрили попытку легализовать отношения с помощью крупного суда.

Так, в арбитраж было подано заявление ООО «Экосервис» как правопреемника ООО «Теплорад» о взыскании с «Югра-Строй» 75,5 млн.

«Исковое заявление подписано Исаевым Н.А., который, как указывалось ранее, причастность к фактическому руководству «Экосервис» отрицал. Указанное дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, резолютивная часть об отказе в удовлетворении требований вынесена <…> в связи с подачей обществом ходатайства о пропуске срока исковой давности. <…> В связи с изложенным суд приходит к выводу о подаче указанного иска с целью придания видимости реальности взаимоотношений между «Теплорад» и обществом в отсутствие намерения получить денежные средства», – следует из решения.

Добавим, были отмечены и традиционные для таких маницуляций признаки в виде технических фирм, массовых руководителей и обнала. «В ходе налоговой проверки инспекция установила, что <…> на расчетные счета «Фронтир» обществом перечислено 12,5 млн руб., при этом денежные средства <…> впоследствии обналичены через организации, имеющие признаки «технических», индивидуальных предпринимателей и физических лиц», – подчеркнул арбитраж, согласивший с выводами налоговой. Решение на текущий момент в законную силу не вступило, данные об апелляции в картотеке пока отсутствуют.

Отметим, «Югра-Строй» известна как раз по проекту торгово-развлекательного центра «ЮграМолл», который считается крупнейшим комплексом в районе и Нижневартовске. Площадь объекта, согласно приводимым на сайте данным, – 87,5 тыс. квадратных метров. В ТРЦ, в частности, расположены многозальный кинотеатр «Югра-Синема», крупнейший фитнес-клуб Strong Fitness Hall и детский развлекательный комплекс «РИО».

Генерального директора «Югра-Строй» Шамхана Закриева и участника компании Ваху Закриева местные медиа относили к самым богатым бизнесменам Югры, в 2023 году Шамхан Закриев был награжден знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском».

Согаласно «Контур.Фокус», на конец 2023 года ООО «Югра-Строй» продемонстрировало баланс в 9,2 млрд, выручку – 950,6 млн, чистую прибыль – 4 млн рублей.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Закриев Шамхан Югра-Строй ФНС России Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+