RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В Трасте сядут не все

Бизнес
Сотрудники банка «Траст» Олег Дикусар и Евгений Ромаков будут сидеть вместо сбежавших в Великобританию акционеров банка, выводивших из него миллиарды рублей.
25.08.2016
Оригинал этого материала
Версия
Наживаются на незаконных банковских операциях одни, а отсиживаются за это другие. В деле о фиктивных кредитах, которые выдавали кипрским фирмам сотрудники банка "Траст", есть конкретные исполнители, которые, по всей видимости, будут сидеть, и выгодоприобретатели - успешно перебравшиеся за границу.

«Траст», который чуть не лопнули

Дело о незаконных финансовых махинациях, которыми занимались зам председателя правления Олег Дикусар и финансовый директор банка «Траст» Евгений Ромаков (оформление кредитов для фиктивных организаций, зарегистрированных на Кипре), передано в суд. Фиктивное кредитование, как полагает следствие, нанесло «Трасту» ущерб в размере 10 миллиардов рублей. Еще 4,5 миллиарда было, как подозревают, отчуждено в виде еврооблигаций.

Пикантность ситуации в том, что обвиняемые продолжают утверждать, что на нарушения пошли не в собственных корыстных целях, а в интересах бывших акционеров –
Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. В отношении этих трех лиц вынесено судебное решение о заочном аресте, а Высокий суд Лондона по запросу из России заморозил активы в британских банках.

Дикусара и Ромакова задержали в мае-июне 2015 года; в вину им ставят деятельность периода 2012-2014 годов, два уголовных дела о мошенничестве и подложных кредитных договорах объединены в единое производство. Для «Траста» незаконный вывод средств вкладчиков на кипрские счета обернулся фактически крахом: банк, по данным 2014 года находившийся на 25-м месте по размеру активов в России, оказался на грани банкротства, разница между стоимостью активов и размером обязательств банка достигла 67,8 миллиарда рублей.

Задача суда на сегодняшний день – не просто «засадить» непосредственных исполнителей и выявить заказчиков, но и вернуть выведенные деньги, чтобы банк смог каким-то образом возместить стоимость вложенных кредиторами средств. Именно поэтому прибегли к «заморозке» – чтобы миллиарды, выкачанные из «Траста», не ушли куда подальше.

«Не виноватые мы!»

Пока что, исполнители – на родине, в СИЗО, а акционеры и деньги – за рубежом. «Коммерсант» считает эту ситуацию довольно типичной. Примерно так же, по данным издания, обстоят дела у бывшего президента и совладельца «Банка Москвы» Андрея Бородина, которого вместе с четырьмя топ-менеджерами обвинили в мошеннических операциях с валютой.

«Он сам с 1 млрд руб. на свободе в Лондоне, а два клерка из его Банка Москвы сидят по камерам», – пишет СМИ. Отдуваться за уехавших в Англию Бородина и его компаньонов будут старший трейдер Константин Сальников (4,5 года лишения свободы) и начальник управления сопровождения банковских операций Алла Аверина (4 года). В отличие от литературного зиц-председателя Фунта, который за отсидки получал приличный оклад, этим клеркам придется еще и вернуть каким-то образом 1 миллиард рублей.

Всё тайное становится явным

Топы в таких историях чаще всего выходят сухими из воды: как более информированные, они раньше среднего звена узнают о том, что незаконными операциями заинтересовались правоохранительные органы, готовятся проверки или даже возбуждаются уголовные дела, и успевают скрыться за границей, в странах, откуда выдача в РФ затруднена. А все неприятности принимают на себя оставшиеся «на хозяйстве» исполнители. Если же все-таки приходится давать пояснения, акционеры и руководители обычно заявляют, что понятия не имели о том, что творилось в банке якобы руками их подчиненных. Правоохранители, правда, мало склонны верить в такие рассказы, объединяя всех фигурантов единым термином «корпоративная ОПГ».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Ромаков Евгений Дикусар Олег Фетисов Николай Беляев Сергей Юров Илья Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+