RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В хищении денег у ‟Открытия‟ прокуратура не увидела злого умысла

Криминал
Надзорщики считают недоказанными претензии следствия к фигурантам.
18.01.2017
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", необычная ситуация сложилась с расследованием уголовного дела о хищении из банка "Открытие" более 4 млрд руб. Прокуратура настаивает, что в действиях трех арестованных фигурантов дела "умысел на совершение преступления не доказан". В свою очередь, следствие позицию надзорного органа считает необоснованной, а суд, несмотря на возражения прокуратуры, регулярно продлевает обвиняемым сроки содержания под стражей.

В конце декабря прошлого года Таганский райсуд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Инвестбанка Дмитрию Посохову и бывшим сотрудникам российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка "Открытие". Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка "Открытие" Сергею Кондратюку и трейдеру этого банка Руслану Пинаеву. По ходатайству следствия оба также заочно арестованы.

По версии следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год. Всего в деле два эпизода. Первый связан с 154 сделками купли-продажи "с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited с использованием инструментов электронной торговли". Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что "реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы". Благодаря манипуляциям с ценными бумагами, считают в полиции, из банка "Открытие" было похищено более 330 млн руб., которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.

Другой эпизод связан с торговлей аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Убедив руководство банка "Открытие" в том, что торговля этими бумагами, доходность которых привязана к росту ВВП страны,— дело прибыльное и абсолютно нерискованное, участники преступной группы, говорится в деле, через все ту же подконтрольную им фирму Gemini Investment Fund Limited приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за $63 млн. А в марте 2011 года банк "Открытие" купил у фирмы эти ценные бумаги почти за $214 млн. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,2 млрд руб.).

В июне прошлого года, когда следствие ходатайствовало об аресте Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева, помимо адвокатов против этой меры пресечения возражала и прокуратура. В конце декабря 2016 года, когда фигурантам в очередной раз продлили срок содержания под стражей, представитель Таганской межрайонной прокуратуры в суде заявил, что считает это решение "незаконным и необоснованным". По его словам, суд не учел, что все трое "проживают по месту регистрации, ранее не судимы, имеют несовершеннолетних детей, от органов следствия не скрывались, а их розыск надлежащим образом организован не был". Более того, как заявил представитель надзорного ведомства, "в ходе расследования уголовного дела умысел Посохова, Пономарева и Дмитриева на совершение мошенничества материалами дела не подтвержден и не доказан, в связи с чем оснований для предъявления им обвинения не имеется". Впрочем, по утверждению защиты обвиняемых, суд эти доводы прокуратуры просто проигнорировал.

В свою очередь, представители потерпевших говорят, что обоснованность обвинения по этому уголовному делу неоднократно проверялась судами. "При рассмотрении ходатайства следователя о заочном заключении под стражу того же Сергея Кондратюка прокуратура не высказывала каких-либо возражений. По делу собрана большая доказательная база, подтверждающая, что Дмитриев, Пономарев и Посохов виновны в совершении преступлений, в результате которых было похищено более $160 млн",— отметил собеседник "Ъ".
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Посохов Дмитрий Пинаев Руслан Кондратюк Сергей Дмитриев Виктор Пономарев Дмитрий Генпрокуратура России Банк «Открытие» Финаста Инвестбанк Москва
10.07.2025
Юрия Зубаря лишили нечестно заработанного имущества
Коррупционные активы камчатских чиновников перешли в собственность государства.
10.07.2025
Владимиру Кехману подобрали новую статью
Директор МХАТ имени Горького стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Магомед-Султан Магомедов сдал государству «Дагнефтепродукт»
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к коррумпированному экс-госсекретарю Дагестана.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
У Генпрокуратуры руки дотянулись до активов криминального Магомеда Каитова
Надзорное ведомство подало иск о конфискации всех активов сбежавшего еще 8 лет назад из РФ бывшего "энергетического короля Северного Кавказа".
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+