RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

В договорах уральских дорожников раскопали обнал

Бизнес
Силами ФНС "Уралстроймонтаж" укатился в банкротство.
25.06.2024
Оригинал этого материала
Порядка сотни миллионов рублей, причитающихся бюджету, рискуют застрять в деле о банкотстве крупной стройкомпании Нижнего Тагила – «Уралстроймонтаж» («УСМ») Алексея Голященко. Фирма, ранее исполнявшая госконтракт на 1,6 миллиарда в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», после разрыва отношений с заказчиком и под прессингом ФНС скатилась в процедуру банкротства – наблюдение.

На текущий момент крупные претензии к «Уралстроймонтажу» выдигают не только фискалы, но и партнеры, банкиры и УВЗ, а сам «УСМ» не оставляет попыток отстоять свою позицию по ключевому для муниципалитета проекту. Между тем представители ФНС ведут суды с еще одним «Уралстроймонтажем», который, по данным ревизоров, взаимосвязан с бизнесом Голященко. Компании-«двойнику» уже были предъявлены претензии на десятки миллионов, а также сотрудничество с группой, судя по всему, специализировавшейся на незаконной минимизации обязательств перед бюджетом с последующим обналичиванием средств.

Сопровождает эту историю, как замечают наблюдатели, длинный шлейф уголовных дел, которые пока были свернуты. Впрочем, с учетом разрастания конфликта отраслевики не исключают нового интереса со стороны силовиков, указывая, что прокуратура Свердловской области уже присоединилась к делу о банкротстве стройкомпании Нижнего Тагила.

ООО «Уралстроймонтаж» (Нижний Тагил) не смогло отбить многомиллионные претензии Межрайонной инспекции ФНС №16 по Свердловской области. По итогам выездной ревизии организации были доначислены НДС на 28,9 млн, налог на прибыль в 459 тыс., страховые взносы по дополнительному тарифу, а также предъявлены штрафы.

Претензии строились на выводе фискалов о том, что фирма умышленно искажала сведения о хоздеятельности и объектах налогообложения по операциям с рядом ОООшек, незаконно минимизируя, таким образом, обязательства перед бюджетом.

Так, в противовес заявлениям «Уралстроймонтажа» о реальности сделок в суде представители инспекции сообщили, что контрагенты имеют признаки «технических» компаний, что структуры не обладают материально-техническими и трудовыми ресурсами, а операции по расчетным счетам, характерные для предприятий, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, отсутствуют.

Более того, фискалы указали, что часть фирм является составляющей группы, которая, судя по всему, специализировалась на налоговых схемах. «<….> указанные юридические лица созданы с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности и подконтрольны группе лиц: Григорьеву Роману Андреевичу, Гребенкиной Наталье Евгеньевне <…>. В отношении Григорьева <…> в следственной части CУ МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». – Прим. ред.)», – указали налоговики.

По их данным, в ходе предварительного следствия было установлено, что Григорьев совершил целый ряд умышленных преступлений, связанных с незаконным образованием юрлиц через подставные фигуры, прикрываясь деятельностью зарегистрированного на его имя ООО «Арбитр». Добавим, дело было закрыто «в связи с истечением срока давности».

«Таким образом, проверкой установлено целенаправленное использование проверяемым налогоплательщиком «Уралстроймонтаж» <…> в своей экономической деятельности организаций, подконтрольных группе лиц при участии Григорьева Р.А., Гребенкиной Н.Е. Данные организации входят в состав лиц, участвующих в «схемах», направленных на создание фиктивного документооборота для подтверждения вычетов по НДС и наращиванию расходов в целях уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в интересах неопределенного круга лиц», – указывается в материалах арбитража, который практически полностью поддержал позицию фискалов.

«Группа Григорьева» уже фигурировала в материалах «Правды УрФО», а представители ФНС также указывали, что ее деятельность в том числе направлена на обналичивание денежных средств.

Отметим, речь идет об ООО «Уралстроймонтаж» (ИНН 6623124862), директором и участником которого числится Самсонов Алексей Сергеевич. Согласно «Контур.Фокус», организация по итогам прошлого года продемоснтрировала баланс 360,4 млн, выручку – 317,8 млн, чистую прибыль – 6,7 млн. Среднесписочная численность сотрудников фирмы, по данным, передававшимся в ФНС, составила 78 человек.

Еще одна примечательная деталь: Самсонов ранее, вероятно, был фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Человек с соответствующим ФИО фигурирует в постановлении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, который прекратил дело и ограничился в итоге штрафом.

Между тем в Нижнем Тагиле есть другое известное ООО «Уралстроймонтаж», возглавляемое Алексеем Голященко. Как удалось выяснить «Правде УрФО», ФНС считает эти две структуры взаимосвязанными.

«Уралстроймонтаж» Голященко ранее был исполнителем контракта на 1,6 млрд в Нижнем Тагиле, который реализовывался в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как рассказывла «Правда УрФО», после серии конфликтов с чиновниками и в связи с серьезным срывом сроков выполнения работ компания лишилась этого договора, а работы передали МУП «Тагилдорстрой».

В ответ «Уралстроймонтаж» развернул серию судов с властями Нижнего Тагила и ФАС. При этом «Правда УрФО» подробно рассказывала и о претензиях ФНС к бизнесу Голященко, которые в итоге вылились в иск о банкротстве.

Недавно в отношении ООО «Уралстроймонтаж» была введена первая процедура банкротства – наблюдение, – а в реестр вошли требования Межрайонной инспекции ФНС более чем на 99,9 млн. Кроме того, о претензиях к фирме уже заявили ПАО АКБ «Держава», «Дорстройгрупп» и «Уралвагонзавод».
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Голященко Алексей ФНС России Уралстроймонтаж Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+