RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Увелка» мечет крупу

Бизнес
Фискалы заявили о фиктивных сделках и крупных потерях бюджета. Разбирательства на Южном Урале представители агрохолдинга уже проиграли.
26.08.2021
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Один из ключевых активов известной челябинской группы «Увелка» компанию «Ресурс» уличили в налоговых правонарушениях, стоивших бюджету миллионов рублей. По мнению фискалов, организацией была целенаправленно создана схема с формальным документооборотом и фиктивными сделками, которая прикрывала поставки напрямую от сельхозпроизводителей и формировала необоснованную налоговую выгоду. «Ресурс» уже попытался оспорить выводы ревизоров в арбитраже Челябинской области, но разбирательства проиграл. Между тем разногласия с фискалами возникли и у «переехавшего» в Курганскую область «Комбината хлебопродуктов «Злак», также относящегося к «Увелке». Разбирательства КХП «Злак» с ИФНС сейчас находятся в стадии рассмотрения, а наблюдатели в свою очередь говорят о системности проблем, вспоминая различные уголовные дела, связанные с бизнесом экс-депутата Заксобрания Челябинской области Валерия Филиппова, его семьи и партнеров. «Ресурс» же тем временем обещает губернатору Алексею Текслеру новые отчисления в казну.

Входящие в продовольственную группу «Увелка» компании оказались в эпицентре очередных разбирательств с налоговыми органами. Так, переехавшее из Челябинской области в Курганскую АО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» (КХП «Злак»; президент, согласно «Контур.Фокус», Вероника Филиппова, председатель совета директоров и акционер Максим Филиппов) судится сейчас с ИФНС по Кургану, требуя признать недействительными решения о недоимках и восстановить в карточке расчетов с бюджетом переплату в 1 млн рублей.

Параллельно в августе завершились разбирательства ООО «Ресурс» (учредители, по «Контур.Фокус», экс-депутат Заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и его бизнес-партнер Владимир Зяблин) с МИФНС №24 по Челябинской области. Компания в суде пыталась оспорить решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым ей было доначислено более 3,3 млн НДС, свыше 6,7 млн налога на прибыль, и выставлены пени на сотни тысяч, но спор проиграла.

Как следует из материалов проверки, претензии к «Ресурсу» касались взаимодействия компании с фирмами ООО «Реал» и ООО «Агроцентр». «Основанием для доначисления НДС и налога на прибыль послужили выводы об умышленном создании налогоплательщиком формального документооборота с целью получения необоснованной налоговой выгоды по сделкам поставки товара (зерно гречихи) от «Агроцентр» и «Реал» при установленной фиктивности и нереальности указанных сделок, что сопровождалось созданием схемы, при которой поставка товара производилась на элеватор напрямую от сельхозпроизводителей, минуя заявленных контрагентов», – следует из документов разбирательств.

Представители ООО «Ресурс» в арбитраже пытались настаивать на том, что материалы ревизии не содержат доказательств отсутствия реальной возможности у контрагентов реализовать в адрес компании зерно гречихи, а также нарушении срока проведения выездной налоговой проверки, но убедить суд не смогли. Так, анализ деятельности партнеров «Ресурса» и движения денег показал и «транзит», и вероятную «обналичку».

«85,6% денежных средств поступали на расчетный счет «Агроцентра» от участников продовольственной компании «Увелка». Все поступившие денежные средства перечислялись в адрес ООО «Интегро» с назначением платежа «за зерно». Между «Агроцентром» и «Интегро» установлено совпадение IP-адресов. <…> «Интегро» являлось организацией с низкой долей налоговой нагрузки, исчисляло и уплачивало в бюджет минимальные суммы. В ходе допроса руководителя Гаврилюк А.Ю. инспекцией установлено, что она фактически не являлась таковым, зарегистрировала ООО за денежное вознаграждение, организация «Агроцентр» ей не знакома, также не известны сельхозпроизводители, которым перечислялись денежные средства», – указано в позиции фискалов.

Множество вопросов у налоговой инспекции возникло и к ООО «Реал». «По расчетному счету отсутствуют: перечисления на выплату заработной платы, за наем работников, за ЖКУ, <…> аренду или покупку транспорта, аренду офисов <…> и иных платежей, присущих хозяйствующим субъектам. Поступление и списание денежных средств со счета организации осуществляется в течение 1-3 рабочих дней. <…> Таким образом, движение денежных средств носит транзитный характер. Денежные средства, поступившие от ООО «Ресурс» в адрес ООО «Реал», далее перечислены: СПК «Большекаменский» (350 тыс. руб. или 14,5%), снятие наличных Шумиловым А.С. по карте (2 028 тыс. руб. или 83,8%)», – указано в материалах суда, который в итоге поддержал выводы фискалов.

Отметим, что это далеко не первые крупные разбирательства компаний группы «Увелка» с налоговиками. Так, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о конфликте Межрайонной инспекции ФНС №15 по Челябинской области с вышеупомянутым КХП «Злак» (на тот момент было зарегистрировано на Южном Урале). Тогда фискалы по итогам выездной ревизии предъявили к фирме претензии более чем на 70 млн рублей.

Ситуация даже дошла до возбуждения уголовного дела в отношении директора ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», о чем официально сообщало СУ СКР по Челябинской области, но потом оно было закрыто в связи с полным погашением обязательств перед бюджетом. При этом столкновения с ФНС и следователи, и участники рынка называли одним из возможных поводов для перерегистрации КХП «Злак» в Курганскую область.

При этом несколькими годами ранее все то же СУ СКР по Челябинской области сообщало о еще одном уголовном деле. «По данным следствия, в период с 2009 по 2012 год руководством ЗАО комбинат хлебопродуктов «Злак» в налоговые органы направлялись ложные сведения о коммерческой деятельности, в связи с чем предприятием не были уплачены налоги на сумму более 67 млн рублей. На сегодняшний день предприятие добровольно возместило ущерб, причиненный государству», – говорилось в сообщении управления.

Примечательно, что текущие разбирательства с ФНС протекали на фоне новостей об открытии нового производственно-логистического комплекса компании «Ресурс», в котором принял участие глава региона Алексей Текслер. Как отмечали в пресс-службе губернатора со ссылкой на компанию, после ввода в эксплуатацию объекта отчисления в бюджет за несколько лет были запланированы в размере более 4 млрд рублей.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Зяблин Владимир Филиппов Валерий Увелка Ресурс Россия
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+