RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Усманов и компания испоганили алмазы

Чиновники
Следователи недоумевают, как можно незаметно украсть восемь миллиардов «Алмазювелирэкспорта».
21.11.2016
Оригинал этого материала
ИА "Руспрес"
В скандале с выводом денег Федерального государственного унитарного предприятия «Алмазювелирэкспорт» замешаны сразу несколько ведомств. Во-первых, это министерство финансов — министру Антону Силуанову подведомственен ФГУП. Во-вторых, Гохран  — глава ведомства Андрей Юрин  курирует ряд направлений предприятия, именно через «Алмазювелирэкспорт» Гохран продает все драгметаллы. Стоит отметить, что в разгар скандала бывший руководитель Гохрана Владимир Рыбкин был найден погибшим с многочисленными травмами прямо в офисе Пробирной палаты, куда он пришел обсуждать создавшуюся ситуацию с начальником палаты Александром Маркиным, и замначальника административного департамента Минфина Андреем Глиновым. Официально считается, что чиновник неудачно упал с лестницы.

Это не первая смерть, связанная с алмазами. В годы работы в Гохране господина Рыбкина хозяйственная деятельность «Алмазювелирэкпорта» находилась под влиянием бизнесмена Алишера Усманова,  с 2000 года «Алмазювелирэкпорт» возглавлял Рустем Усманов. По данным архива РУБОП, Алишер Усманов занимался капиталами «солнцевской» ОПГ, причем в ходе легализации «солнцевского» «общака» через ювелирную отрасль произошла серия международных преступлений, включая убийство австрийского ювелира в Вене.

Алишер Усманов до того успел отсидеть в тюрьме — в августе 1980 года его осудили по троим статьям уголовного кодекса Узбекской ССР на 8 лет лишения свободы. По словам посла Великобритании, большинству узбекских собеседников в Ташкенте было хорошо известно, что миллиардер отбывал наказание за групповое изнасилование. После распада СССР житель Солнцево Сергей Михайлов по кличке «Михась» в 1995 году помог Усманову трудоустроиться в МАПО-банк, в создании которого участвовал «Алмазювелирэкспорт». Сейчас Алишер Усманов и другой младший партнер «солнцевских» Андрей Скоч формально считаются владельцами аэропортом Внуково, где существенную часть бизнеса де-факто контролирует клан Михайлова.

Считается, что именно под давлением Усманова Рыбкин распорядился разместить разместить депозит "Алмазювелирэкспорта" в принадлежащий депутату Госдумы, зампреду комитета по природным ресурсам и бенефициару ИФК «Метрополь» Михаилу Слипенчуку Международный акционерный банк. Из этого ныне лопнувшего учреждения, в свою, очередь в течение нескольких лет было выведено более 8 млрд рублей. В связи с этим внимание следователей все больше привлекает еще одно ведомство: возглавляемый Эльвирой Набиуллиной Центробанк, чьи сотрудники дали злоумышленникам (вопреки рекомендациям правительства и самого ЦБ)  разместить крупную сумму денег в финансовом учреждении, входившим в третью сотню российских банков по активам. Собственно, этот депозит и был единственным банковским активом. На протяжении нескольких лет проверяющие ЦБ «не замечали» странных операций, а когда запахло жаренным — лишили банк лицензии, спрятав концы в воду.

В середине сентября в ЦБ уже прошли обыски, связанные с МАБ. Позже источники в правоохранительных органах довольно неубедительно оправдывались, что следственные действия проводились якобы не по делу "Алмазювелирэкспорта", а по заявлению о краже дивана, картины и вазы из МАБа. Сейчас силовики уже не прибегают к этим уловкам.

Как сообщает «Ъ», целью состоявшегося в конце прошлой недели визита сотрудников ГСУ СКР по Москве и центрального аппарата ФСБ в ГУ Банка России по ЦФО и главную инспекцию Банка России (ранее — главная инспекция кредитных организаций) были выемка документов и беседа с подчиненными Набиуллиной. Вопросы касались того, как подразделения Банка России, "обладая обширными полномочиями по проверке кредитных организаций, не заметили хищений бюджетных средств". По результатам расследования правоохранителям "предстоит дать юридическую оценку работы сотрудников ЦБ России". В скором времени следователи могут допросить главу главной инспекции Банка России Владимира Сафронова, занимающего с октября 2012 года также должность зампреда ЦБ РФ, и некоторых из его сотрудников.

На сегодняшний день фигурантами уголовного дела, которое изначально было возбуждено СКР по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), стали и. о. руководителя "Алмазювелирэкспорта" Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин. В конце мая этого года они были арестованы, но уже по подозрению в хищении 530 млн рублей и $9,5 млн у МАБа (лицензия отозвана в феврале текущего года). По версии следствия, с 2007 по 2011 год братья Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд рублей, который был размещен на счету банка". Затем денежные средства, говорится в деле, переводились на счета фиктивных юридических лиц и таким образом похищались. По ходу расследования сумма ущерба возросла: по данным следствия, по разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". В итоге фигурантам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе расследования также выяснилось, что Виктор Афонин не выполнил распоряжение Минфина (признан следствием потерпевшей стороной) о переводе депозита "Алмазювелирэкспорта" из испытывавшего проблемы МАБа в более устойчивый банк.

В феврале 2016 года Банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБа невозможно, и отозвал у банка лицензию. По данным АСВ, размер установленной задолженности перед кредиторами МАБа по состоянию на 1 октября 2016 года превышает 11 млрд рублей.

Странно, что проявляя похвальный интерес к деятельности работников Банка России, следователи совершенно равнодушны к персонам Алишера Усманова, Рустема Усманова, Михаила Слипенчука и директора административного департамента Минфина РФ Александра Ахполова. Банкир Слипенчук вообще проходит по делу рядовым исполнителем — следователем кажется, что банк служил «лишь своего рода инструментом хищения бюджетных средств». По времени инкриминируемое братьям Афониным преступление пересеклось с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011-го) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел.  Напомним, что фамилия Слипенчука была на слуху в связи с попыткой банкира через мошенников, представившихся «друзьями Путина», дать украинскому президенту Януковичу взятку в €20 млн, за включение некоторых коммерческих структур в соглашение по поставкам транзитного газа. Ахполове вместе с упомянутыми выше Андреем Глиновым и Александром Маркиным пресса обвиняли в создании теневой структуры, наладившей непрозрачную схему экспорта российского золота.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Рыбкин Владимир Маркин Александр Силуанов Антон Слипенчук Михаил Гохран Алмазювелирэкспорт Россия
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+