RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Уголовное безделие Микаила Шишханова

Бизнес
Закончено расследование предполагаемых растрат при санации Бинбанком Рост-банка.
11.07.2023
Оригинал этого материала
Как стало известно «Ъ», закончено расследование уголовного дела о предполагаемой растрате при санации Бинбанком Рост-банка. Обвинение в окончательной редакции в хищении $40 млн и 8,1 млрд руб. предъявлено бывшим топ-менеджерам обеих финансовых структур — Кириллу Любенцову и Александру Лукину. Они же вместе с экс-владельцем Бинбанка Микаилом Шишхановым, уехавшим за границу, выступают ответчиками по искам ЦБ, банка непрофильных активов «Траст» и банка «Открытие» на сумму более 660 млрд руб. При этом Микаил Шишханов неделю назад по заявлению «Траста» был признан банкротом.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, в конце прошлой недели следователь по особо важным делам Главного следственного управления (ГСУ) СКР по Москве предъявил Кириллу Любенцову и Александру Лукину обвинения в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой). После этого фигуранты, содержащиеся в обычном СИЗО «Матросская Тишина», а не в его спецблоке, начали знакомиться с материалами, собранными сотрудниками следственного главка, которые составляют несколько десятков томов, не считая доказательств на электронных носителях.

Следствие полагает, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин, занимавшие различные должности в Рост-банке и Бинбанке, в том числе их председателей правления, совершили с декабря 2014 года по сентябрь 2017 года «ряд экономически нецелесообразных сделок», от которых пострадали как участвовавшие в них финансовые структуры, так и банк «Траст», признанный следствием потерпевшим от их действий.

В самом уголовном деле оказалось два эпизода. По первому, считают в ГСУ СКР, компания Stratola Investments Ltd, подконтрольная обвиняемым, с их же помощью получила в Рост-банке кредит в размере $40 млн (2,6 млрд руб.), который не вернула. Однако это не помешало той же компании получить в банке облигации ООО «ФинСтандарт», «Вейл Финанс» и «Финстоун» стоимостью более 8,1 млрд руб., которые, по версии следствия, также были похищены.

Получить комментарии адвокатов обвиняемых «Ъ» не удалось. Ранее они говорили, что Кирилл Любенцов и Александр Лукин не имели никакого отношения к Stratola Investments Ltd, которая, кстати, упоминается в ряде расследований, в том числе в отношении братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в многомиллиардных хищениях из ПСБ. Якобы афера совершалась и при приобретении ценных бумаг этого офшора.

ПСБ через Арбитражный суд Москвы пытался взыскать с братьев Ананьевых 243 млрд руб., опять же указывая на незаконность сделки с той же Stratola, но получил около 90 млрд руб.

Кроме того, эта компания неоднократно упоминалась в различных источниках как подконтрольная семье известных бизнесменов Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия, в отношении которых расследуется свое уголовное дело о растрате, а сами они объявлены в международный розыск. Саму Stratola помимо ПСБ времен братьев Ананьевых кредитовали банки «Открытие», «Балтинвест», Московский кредитный банк и многие другие.

При этом представители самих Кирилла Любенцова и Александра Лукина указывали на то, что кредит исправно обслуживался, пока в 2018 году Рост-банк не был присоединен к банку «Траст». Облигации были обменены на менее ценные опять же из-за проблем финансовой структуры. Бинбанк, напомним, также не существует — в 2019 году он вошел в ФК «Открытие».

По данным «Ъ», законченное уголовное дело было выделено из базового расследования, которое продолжается. В нем, по некоторым данным, речь идет о растрате уже около 170 млрд руб.

В этом деле пока фигурируют не установленные следствием лица из числа топ-менеджеров и владельцев банков. Считалось, что одним из них может стать экс-собственник Бинбанка и Рост-банка Микаил Шишханов, уехавший из России еще до возбуждения уголовного дела в прошлом году. Правда, его не допрашивали даже в качестве свидетеля.

При этом суммы ущерба по уголовным делам и искам, заявленным к тем же ответчикам в Арбитражном суде Москвы, сильно отличаются.

Так, арбитраж частично удовлетворил иск ЦБ в интересах банка «Траст» и взыскал с бывшего владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего предправления Александра Лукина солидарно около 283,9 млрд руб. убытков, причиненных в ходе санации Рост-банка. Требования еще к двум соответчикам — бывшим председателям правления Рост-банка Кириллу Любенцову и Алексею Фарафонтову — суд отклонил.

ЦБ в интересах уже банка «Открытие» пытается взыскать с тех же Микаила Шишханова, Александра Лукина и Кирилла Любенцова 71 млрд руб., а «Траст» заявил к ним самостоятельный иск на 306 млрд.

И это притом, что главный из ответчиков, Микаил Шишханов, 3 июля уже был признан банкротом и сейчас управляющий описывает его имущество, которое может быть направлено на погашение долгов.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Шишханов Михаил Любенцов Кирилл Лукин Александр Рост банк Бинбанк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+