RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

У Карины Цуркан чуть не хапнули последние миллионы

Общество
Пытавшихся снять заблокированные средства осужденной отправили в СИЗО.
25.10.2021
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно “Ъ”, на два месяца Бабушкинский райсуд Москвы поместил в СИЗО двоих обвиняемых в попытке мошенническим образом — по поддельной доверенности — снять деньги со счета бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной на 15 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии. Фигурантами дела оказались житель Санкт-Петербурга и приезжий из Закарпатской области Украины, которых сейчас проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. При этом в окружении самой госпожи Цуркан, которая сейчас находится на этапе по пути к месту отбытия назначенного ей судом наказания, склонны считать аферистов скорее дилетантами, не имевшими достаточной информации о сложившейся ситуации, так как банковские счета осужденной еще не разблокированы и получить с них средства было практически нереально.

Ходатайства следователя УВД Северо-Восточного административного округа ГУ МВД по Москве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 31-летнему жителю Колпино Санкт-Петербурга Александру Помелову и 42-летнему приезжему из Закарпатья Николаю Миколенко в минувшую субботу рассмотрел судья Бабушкинского райсуда Александр Глухов. Он посчитал убедительными доводы следствия о том, что, находясь на свободе, обвиняемые могут скрыться или продолжать заниматься преступной деятельностью. Кроме того, суд учел, что фигуранты в настоящее время проверяются на причастность к другим «аналогичным преступлениям», и заключил обвиняемых в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в СИЗО на два месяца.

«Моего доверителя использовали втемную, в его действиях нет состава преступления, в понедельник я подам апелляционную жалобу на решение суда»,— заявил “Ъ” адвокат Александра Помелова Сергей Сенько, сам в прошлом следователь прокуратуры и МВД. По его словам, молодой человек просто искал работу и нашел: его заданием было прийти в банк для того, чтобы перевести деньги. То есть, согласно версии защитника, его доверитель не знал о преступных намерениях «третьих лиц», хотя подобные случаи уже и ранее имели место.

Между тем адвокат Карины Цуркан Анна Ставицкая сообщила “Ъ”, что лишь из СМИ узнала о попытке хищения средств своей подзащитной. Она отметила, что никто из представителей следствия ни с ней, ни с родственниками осужденной еще не связывался. «Мама Карины Валерьевны просто поражена, можно сказать, находится в шоке»,— отметила госпожа Ставицкая. При этом она пояснила, что теперь следователю, «согласно букве закона», придется допросить Карину Цуркан и признать ее потерпевшей по делу о покушении на мошенничество. Но произойдет это, судя по всему, позже, поскольку сама Цуркан в настоящее время находится в процессе этапирования к месту отбытия наказания. В колонию ее отправили после того, как Верховный суд РФ утвердил обвинительный приговор, вынесенный Карине Цуркан по делу о шпионаже в пользу Молдавии (ст. 276 УК РФ). Между тем сама Карина Цуркан, по предположениям ее адвокатов, сейчас находится в Перми в женском пересыльном СИЗО, а сам путь до колонии, которую выбрала ей ФСИН, может исчисляться несколькими неделями, если не месяцами.

Другой защитник осужденной, Евгений Смирнов, высказал мнение, что участников так и не состоявшейся аферы можно назвать дилетантами. В частности, хотя бы потому, пояснил адвокат, что они, имея информацию о значительных средствах на счетах Карины Цуркан и месте, где они хранятся,— Всероссийском банке развития регионов (ВБРР), не знали, что эти средства заблокированы. Как рассказывал ранее “Ъ”, еще на стадии предварительного следствия по ходатайству ФСБ на счета, где было аккумулировано более 1 млрд руб., имевшей очень высокие легальные доходы топ-менеджера «Интер РАО» суд наложил арест. При вынесении приговора Мосгорсуд обратил часть из них — 656 млн руб.— в доход государства. После того как все процедуры будут завершены, с учетом изъятых у госпожи Цуркан наличных денег остаток средств на счетах должен быть разблокирован. Но, как пояснили “Ъ” адвокаты осужденной, исполнительный лист только поступил судебным приставам и арест до сих пор не снят. Мало того, имея данные о средствах Карины Цуркан, размещенных в ВБРР, аферисты не знали, что она обслуживалась не в офисе на Сущевском Валу, куда они заявились с поддельной доверенностью от имени осужденной, а в специализированном отделении для VIP-клиентов.

Как сообщал “Ъ”, попытка снять средства со счетов осужденной и лишь несколько дней назад отправленной из Москвы в колонию 47-летней бизнесвумен была вовремя пресечена оперативниками Службы экономической безопасности ФСБ и полиции в минувший четверг. Очевидно, что злоумышленники явно ожидали начала этапирования Карины Цуркан, с тем чтобы женщина не имела возможности общаться с адвокатами и родными. По горячим следам были задержаны как непосредственно пришедший в банк снимать деньги Александр Помелов, так и его сообщник Николай Миколенко. Сейчас следователи и оперативники пытаются установить организаторов аферы, явно имевших некую инсайдерскую информацию, а также выяснить их возможную причастность к другим подобным противоправным деяниям.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Миколенко Николай Помелов Александр Цуркан Карина МВД России Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+