RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Топ-менеджеры Bitzlato попались на незаконных проводках

Общество
По данным Европола, почти половина транзакций российской криптобиржи приходилась на преступную деятельность. Что это за биржа и какими могут быть последствия ареста ее руководства.
06.02.2023
Оригинал этого материала
Гражданская гвардия Испании задержала трех граждан России и Украины. Им вменяют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Согласно пресс-релизу Европола, 46% транзакций на платформе было так или иначе связано с противозаконной деятельностью, в том числе с кибермошенничеством, кибервымогательством, насилием над детьми и обходом санкций. По информации следствия, сумма могла достигать 1 млрд евро.

Также сообщается, что за все время существования на биржу поступило лишь около 2 млрд евро. Для сравнения: лидер рынка Binance видит такой трафик за несколько часов. Получается, Bitzlato — мелкая рыбешка? Комментирует гендиректор «Крипто-А» Алена Нариньяни:

«Как биржа Bitzlato никогда не входила ни в какие топы криптовалютных площадок, рейтинг которых ведет CoinMarketCap или какие-то другие агрегаторы. Но для российского рынка, для русскоговорящего даже правильнее сказать, — это действительно значимая площадка. Она была очень популярна на русскоговорящем рынке в силу того, что была очень удобна. У Bitzlato был очень удобный бот в Telegram, который позволял обменивать криптовалюту на карточке прямо в мессенджере. То есть, не выходя из Telegram, используя агрегатор P2P-обменника, ты мог выбрать наиболее выгодный тебе курс, который предлагает другая сторона, и совершить сделку. Все это проходило очень быстро, в течение 15 минут. У них была очень серьезная система защиты интересов пользователей, была уверенность, что тебя не обманут, если возникает спор, они его разбирают. И за счет этого эта площадка действительно была очень популярна на русскоговорящем рынке».

Основатель и, по версии Европола, «главный администратор» Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами в середине января. Теперь, как пишет Anadolu, полиция провела одновременные рейды в Испании, Португалии, Франции, США и на Кипре. Сообщается об изъятии активов на сумму более 18 млн евро, в том числе криптовалюты, наличных, автомобилей, смартфонов и прочей электроники.

На Иберийском полуострове арестованы три человека — генеральный, финансовый и маркетинговый директора Bitzlato, еще один арест произведен на Кипре. Все фигуранты имеют российское или украинское гражданство. О предъявленных обвинениях не сообщается, но общая линия понятна: руководство биржи подозревают в «фасилитации отмывания денег».

Можно ли считать, что крах Bitzlato обозначает новый тренд на крипторынке: что теперь площадки больше не смогут делать процедуру Know Your Client просто для галочки? Мнение основателя платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григория Клумова:

«Это говорит не о трендах на крипторынке, а о том, что остаются люди, которые считают, что незнание законов освобождает от ответственности. Наша платформа провела 500 млн евро эквивалента криптотранзакций. И разница только в том, что мы это делали максимально легитимно, у нас есть legal opinion, ну то есть юридическое заключение о том, что это можно делать. Естественно, производилась идентификация клиентов по всем существующим законам юрисдикций, которыми мы оперируем. Мы даже сдали внешний аудит по соответствию антиотмывочному законодательству. Это когда приходит внешний аудитор, поднимает базу транзакций, берет оттуда случайные транзакции и требует документацию, которой мы руководствовались при утверждении этой транзакции через нашу платформу. Очевидно, что биржа Bitzlato этим не занималась. И неважно, сколько было миллиардов — полмиллиарда или сто, — главное, что было несколько раз. Больше, чем один раз, произошло нарушение законодательства об идентификации удаленного клиента и о противодействии отмыванию денежных средств».

На этой неделе совладелец Bitzlato Антон Шкуренко дал интервью YouTube-каналу Satoshkin Live. По словам бизнесмена, биржа всегда стремилась соблюдать требования KYC и AML по европейским законам. Шкуренко выразил надежду, что в скором времени обвинения будут сняты. Сейчас Bitzlato ищет подрядчика дата-центра в России, чтобы перезапустить сервис. После этого биржа обещает вернуть как минимум часть средств пользователям: по словам предпринимателя, 50% средств на кошельках Bitzlato можно будет вывести в первый же день работы сервиса.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Легкодымов Анатолий Bitzlato Россия
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+