RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

The New Yorker нашел «чеченский след» в зеркальных сделках Deutsche Bank

Бизнес
Издание опубликовало новые подробности скандальных сделок в немецком банке.
23.08.2016
Оригинал этого материала
Ведомости
Значительная часть денег, с которыми совершались зеркальные сделки в российском подразделении Deutsche Bank, якобы принадлежала выходцам из Чечни, имевшим связи в Кремле, пишет The New Yorker. Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил «Ведомостям», что не может разговаривать — тему разговора он не уточнил.

Основные клиенты, в интересах которых совершались зеркальные сделки, пришли в Deutsche Bank в 2011 г. при посредничестве клиентского менеджера Сергея Суверова, пишет The New Yorker. Вскоре после этого Суверов ушел из Deutsche (ему никаких обвинений предъявлено не было) – и основным клиентским представителем стал брокер Игорь Волков. Суверов (сейчас работает в «БК-Сбережения») заявил «Ведомостям», что у банка не было вопросов к его работе. Суверов не знает, кто такой Игорь Волков.
«У Deutsche Bank было много российских клиентов. Некоторые действительно обращались ко мне. Они приходили с обычной просьбой — проводить операции по покупке и продаже ценных бумаг. Все эти сделки были согласованы клиентским комитет и комплаенс-службой. На тот момент эти клиенты и их операции никаких вопросов не вызывали», - говорит Суверов. Позже банку стало известно о выемке документов в Westminster («Вестминстер капитал менеджмент») в конце 2011 г., тогда у компании отозвали лицензию и Deutsche Bank прекратил работу с компанией, вспоминает Суверов.

В 2011 г. российская часть зеркальной сделки примерно на $10 млн не была завершена, поскольку Westminster Capital лишилась лицензии на такие операции, пишет The New Yorker. Федеральная служба по финансовым рынкам (теперь эти функции перешли к ЦБ) наказала двух контрагентов по зеркальным сделкам - Westminster Capital и Financial Bridge — за нарушения при переводе денег за рубеж. Это создало проблемы Deutsche и должно было вызвать подозрения, особенно с учетом отзыва лицензии Westminster Capital, но не вызвало, пишет The New Yorker.

Со ссылкой на бывших коллег Максутовой The New Yorker пишет, что о Волкове ей было известно не много. Один из бывших коллег Волкова рассказал изданию, что ему около 40 лет, он плотного телосложения и «любит пиво». Еще один бывший его коллега говорит, что Волков «не великий трейдер, но хороший рыбак». Ранее Волков работал в компании «Антанта капитал», принадлежавшей Александру Гайдамаку.

The New Yorker также раскрывает контрагентов Deutsche по зеркальным сделкам. Это российские и зарубежные компании - Westminster, Chadborg, Cherryfield, Financial Bridge, Lotus и ErgoInvest (ранее было известно только о Chadborg и ErgoInvest). Британская Chadborg Trade принадлежала российской Lotus Capital, а британские ErgoInvest и Chadborg были зарегистрированы в одном и том же офисе в Хартфордшире. В 2010 г. некий Андрей Горбатов купил Westminster Capital Management, а в 2014 г. – еще одну российскую брокерскую фирму, фигурировавшую в «зеркальных сделках», – Rye, Man & Gor Securities (RMG). По данным The New Yorker, Cherryfield Management (Британские Виргинские острова) и Westminster учредили одни и те же люди.

В январе Банк России неожиданно отозвал у RMG лицензию за проведение сомнительных операций и неоднократное в течение года нарушение антиотмывочного законодательства, а именно седьмой статьи, требующей должным образом идентифицировать клиентов. Поводом для отзыва лицензии могла послужить связь RMG с зеркальными сделками российского офиса Deutsche Bank, говорили тогда два источника «Ведомостей», близкие к RMG. RMG был одним из крупнейших контрагентов Deutsche Bank. Тогда Горбатов говорил, что не понимает причин отзыва лицензии и RMG прекратила отношения с Deutsche в 2014 г. Горбатов говорил, что в конце декабря 2015 г. RMG получила от ЦБ вопросы относительно двух компаний-нерезидентов, Ergo Invest и Chadborg, в контексте операций с Deutsche Bank. «Но это не наши клиенты. Могу только предположить, что это клиенты или контрагенты наших контрагентов», - сказал в январе Горбатов «Ведомостям». Телефон Горбатова на звонки «Ведомостей» на момент публикации статьи не отвечал.

В 2015 г. Bloomberg сообщал, что Deutsche проверяет счета более 10 компаний, в интересах которых совершались зеркальные сделки. По данным агентства, некоторые активы на этих счетах принадлежат людям из близкого окружения президента России Владимира Путина: в их числе один из родственников президента, а также Аркадий и Борис Ротенберги, находящиеся под санкциями США. Представитель Ротенбергов Андрей Батурин отрицал причастность предпринимателей к зеркальным сделкам Deutsche. Представитель Кремля тоже отказался комментировать этот вопрос. «Никто не видел никакой серьезной информации из какого-либо серьезного источника», – сказал тогда Дмитрий Песков Bloomberg. Всего, по данным Bloomberg, Deutsche Bank провел зеркальные сделки на $10 млрд.

Четыре сотрудника московского подразделения Deutsche рассказали The New Yorker, что никто не пытался прятать зеркальные сделки от посторонних глаз. Визвелл, Бузник и Максутова встречались с Волковым и открыто обсуждали его указания.

Представитель Deutsche Bank от комментариев отказался.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Каримов Альви Суверов Сергей Волков Игорь The New Yorker Deutsche Bank Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+