RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Суд Кайманов послал Бориса Минца в Лондон

Бизнес
И отказался отдельно рассмотреть иск семейного траста Минцев.
20.07.2022
Оригинал этого материала
Ведомости
Судебная тяжба банков «Траст» и «ФК Открытие» в Лондоне против основателя О1 Group Бориса Минца и его сыновей, цель которой – взыскать с них $700 млн убытков, длится уже три года – дело добралось до Каймановых островов, где зарегистрирован семейный траст Минцев MF Trust. Доверительный управляющий траста – трасти Maplesfs Ltd. обратился в Большой суд Каймановых островов с просьбой рассматривать претензии банков, связанные с MF Trust, в юрисдикции Кайманов, а не в Высоком суде Лондона, где идет основное разбирательство. Суд ему в этом отказал, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».

Судья Дэвид Дойл сослался на доктрину forum non conveniens – согласно ей, суд может отказаться признавать свою юрисдикцию, если, по его мнению, есть юрисдикция более подходящая и доступная. Такой юрисдикцией, по мнению Дойла, является Высокий суд Лондона, в котором дело может быть рассмотрено надлежащим образом в интересах всех сторон и самого правосудия.

Год назад «Траст» привлек трасти в качестве соответчика в лондонском разбирательстве. Банк просит суд признать сделки передачи ряда активов в MF Trust недействительными и мошенническими, направленными на то, чтобы сокрыть активы от обращения взыскания на них. В ответ на это трасти обратился в суд на Кайманах и попросил рассматривать эти претензии отдельно: так как MF Trust управляется и регулируется законами Каймановых островов, то и все претензии должны быть урегулированы и рассмотрены в этой юрисдикции, следует из решения.

В трасте MF Trust, по утверждению «Траста», хранятся почти все активы семьи Минцев примерно на $400 млн, включая роскошные особняки в эксклюзивном поместье Святого Георгия недалеко от Лондона, замок в Шотландии, отели в Англии, виллы во Франции, частную яхту и проч. Но сложность с этим трастом в том, что активы в нем надежно защищены от взыскания так называемым firewall provisions. Это положение законодательства Каймановых островов, поддерживающее и защищающее трасты по любым вопросам, связанным с ними, от постановлений иностранных судов.

Что решил суд

Судья Дойл в своем решении пишет, что суды Каймановых островов действительно должны делать все возможное, чтобы ревностно защищать сложившуюся индустрию доверия к островам, руководствуясь в том числе firewall provisions. Но для юрисдикций, которые привлекают много международного бизнеса и должны соответствовать общепризнанным мировым стандартам, есть опасность слишком изолированного подхода, отмечает судья. «Мы не должны игнорировать разбирательства в судах других цивилизованных юрисдикций», – пишет он в своем решении. Кроме того, уверен Дойл, английские суды в рамках собственного судопроизводства будут в полной мере учитывать тот факт, что траст MF Trust прямо регулируется законами Каймановых островов, и применять их, когда это уместно.

Все фактические доказательства по вопросу передачи активов в MF Trust должны рассматриваться английским судом наряду со всеми другими, пишет судья. Гораздо лучше, если все претензии и оспариваемые вопросы по одному делу рассматриваются в одной юрисдикции. Дойл пришел к выводу, что было бы неправильно игнорировать историю английского разбирательства и его текущее состояние, несмотря на firewall provisions и на то, что правовые вопросы по трасту должны рассматриваться в юрисдикции Каймановых островов.

Дойл резюмирует, перефразируя слова защиты трасти: «Салями следует оставить целиком для английского суда, чтобы тот поглотил ее целиком как основное блюдо. Тогда как один маленький кусочек не следует отрезать и предлагать суду Кайманов для отдельного переваривания в качестве небольшой вкусной закуски».

Это важное решение суда Каймановых островов, заявил «Ведомостям» представитель «Траста»: суд признал, что проведение нескольких разбирательств не в интересах правосудия, и семья Минцев и их семейный траст теперь будут «подвергнуты тщательному рассмотрению в рамках английского разбирательства».

Суд Каймановых островов вынесет решение о компенсации банку судебных расходов отдельно, говорит представитель «Траста». «Ведомости» направили запрос ­адвокатам трасти.

Среди всех прочих офшорных трастов по общему праву (common law trusts), среди которых трасты на Британских Виргинских островах, Гернси, Джерси, островах Кука, трасты по праву Каймановых островов действительно считаются одними из наиболее надежных с точки зрения защиты активов от потенциального обращения взыскания кредиторов, отмечает юрист коллегии адвокатов А1 Георгий Шашеро. Именно кредиторы должны доказать наличие злого умысла у должников по передаче тех или иных своих активов в траст.

Трасты действительно предназначены для защиты активов бенефициара от претензий, в том числе и кредиторов, говорит советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк. Но они не являются средством абсолютной и непреодолимой защиты, продолжает он: суд может признать учреждение траста фиктивным, признать, что активом управляет сам бенефициар, а не доверительный собственник. Например, в 2014 г. Высокий суд Лондона обязал экс-владельца Межпромбанка Сергея Пугачева в рамках его спора с Агентством по страхованию вкладов раскрыть сведения о своих трастах, доверительных управляющих и активах, напоминает Стасюк, одной из причин такого решения было то, что Пугачев проживал в Лондоне в доме, которым владел один из трастов, и не вносил арендную плату.

Суть спора

В основе разбирательства в Лондоне лежит несколько замещающих сделок августа 2017 г., заключенных перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка»: они приобрели облигации «О1 груп финанс» (структура O1 Group) на сумму около 57 млрд руб. Эти облигации сотрудники «ФК Открытие» называли «сумасшедшими» и «мусором». Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в «ФК Открытие» (на $500 млн) и «Рост банке» (на $350 млн). В том же месяце ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора, «Рост банк» – в сентябре. «Траст», ставший банком непрофильных активов, присоединил к себе «Рост банк». Основателем и крупнейшим совладельцем «ФК Открытие» был Вадим Беляев – его банк санировал «Траст», а экс-владельцем «Рост банка» – Микаил Шишханов. Суд в июле 2019 г. заблокировал активы Бориса Минца и трех его сыновей – Дмитрия, Александра и Игоря на $572 млн. Беляев, Шишханов, а также бывший предправления банка Евгений Данкевич являются ответчиками по делу.

Банки считают, что хорошо обеспеченные кредиты были заменены на низколиквидные и не обеспеченные надлежащим образом облигации. Срок погашения облигаций наступал через 10–15 лет, при этом основной купон по бумагам выплачивается только в конце срока и по бумагам нет существенного обеспечения.

Последнее важное событие в разбирательстве банков с Минцами – 500-страничное решение Лондонского международного арбитражного суда (LCIA; один из договоров залога имел оговорку, по которой все споры должны решаться в этом суде), о котором ранее писали «Ведомости». Суд признал наличие у Минцев мотива в совершении невыгодных для банка сделок. «Замещающая сделка была в значительной степени выгодна O1 Group за счет банка, о чем семья Минцев должна была знать», – писал суд, отмечая, что ни один честный банкир не одолжил бы $600 млн на этих условиях.

В 2018 г. Минц вместе с сыновьями покинул Россию, он проживает в Лондоне. После отъезда бизнесмен лишился своих ключевых активов – группы «Будущее» и O1 Properties. В России против Минца и его сыновей Дмитрия и Александра возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 160 УК), они заочно арестованы. Сам Минц в показаниях лондонскому суду отмечал, что руководство Банка России, предправления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов и «Траста» – Александр Соколов развернули против него кампанию с целью «нанести ущерб». Из-за их действий Минц потерял от $650 млн до $950 млн.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Минц Борис Банк «Открытие» Банк "Траст" 01 Групп Россия
10.07.2025
Бывший глава РАЭК не только торговал наркотиками, но еще и изменял родине
Отбывающего тюремный срок за сбыт наркотиков Сергея Гребенникова будут судить уже за измену.
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+