RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Суд арестовал второго за сутки обвиняемого по делу «Тольяттиазота»

Бизнес
Вслед за председателем совета директоров «Тольяттиазота» Сергеем Махлаем Басманный суд заочно арестовал обвиняемого по этому уголовному делу.
25.12.2014
Оригинал этого материала
РБК
Владельца швейцарской компании Ameropa AG Андреаса Циви следователи обвиняют в крупном мошенничестве при закупках удобрений.
 
Владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви заочно арестован в среду Басманным судом столицы. Он обвиняется в крупном мошенничестве при закупках удобрений у компании «Тольяттиазот».

Сам мужчина вину не признает. Его адвокат Олег Ткаченко заявил РБК, что фирмы вела обычную хозяйственную деятельность, а претензии следствия необоснованные.

За сутки до этого, 23 декабря, Басманный суд санкционировал заочный арест совладельца и председателя совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Он также объявлен в международный розыск. Ущерб от их действий следствие оценивает в $3 млрд.

Пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева подтвердила РБК, что в среду суд принял решение о заочном аресте Циви. «Он находится в международном розыске и скрывается от предварительного следствия», – сказала Фадеева.

Как рассказал РБК адвокат Циви Олег Ткаченко, на заседании суда он возражал против применения этой меры пресечения. Защитник настаивал, что бизнесмен не скрывается от следствия, а о его местонахождении всем хорошо известно. По словам адвоката, Циви, уроженец Швейцарии, еще в 2000 году в последний раз посещал Россию. Сейчас же он живет в родной стране и неоднократно предлагал сотрудничать Следственному комитету России через своих представителей.

«Он даже пока не получал официальное уведомление о предъявлении ему обвинения», – возмущался адвокат. Следствие также заочно предъявило Циви обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Аналогичное обвинение предъявлено и Махлаю.

По словам адвоката, все обвинения в свой адрес Циви отрицает. «Его компания вела обычную хозяйственную деятельность, а версия следствия просто абсурдна», – настаивает Ткаченко.

Согласно материалам дела, швейцарская компания бизнесмена с 2008 по 2011 год по заниженным ценам приобретала у «Тольяттиазота» жидкий аммиак и карбамид и перепродавала химическое сырье по рыночным ценам независимым покупателям. При этом, отмечает защитник, следствие уверено, что именно Циви «вынудил руководство «Тольяттиазота» продавать удобрения по низким ценам».

«Цифры, которые содержатся в материалах дела, противоречат друг другу, – рассказывает адвокат. – Потерпевшая сторона (миноритарный акционер ОАО «ОХК «Уралхим») считает, что ущерб составил $56 млн, а следствие говорит о $3 млрд».

По словам защитника, $3 млрд – это стоимость всего проданного аммиака. «Следствие утверждает, что Циви похитил вообще весь аммиак, несмотря на то что за него перечислялись деньги», – рассказывает защитник.

«Тольяттиазот» – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн т аммиака и 960 тыс. т карбамида в год. Основным владельцем предприятия является Владимир Махлай (отец Сергея Махлая), миноритарным акционером с долей 9,3% – «Уралхим» Дмитрия Мазепина. 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Циви Андреас Махлай Сергей Ameropa AG Тольяттиазот Басманный суд Москвы Москва
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+