RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Средства «Алмазювелирэкспорта» вернули в прокуратуру

Общество
Суд нашел нарушения в обвинительном заключении.
09.01.2018
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Мосгорсуд посчитал законным и обоснованным решение Савеловского райсуда столицы о возвращении в прокуратуру материалов громкого расследования обстоятельств хищения в ранее подконтрольном бывшему депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международном акционерном банке (МАБ) 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”». Суды пришли к выводу, что нарушения УПК, допущенные при составлении обвинительного заключения, делают невозможным его рассмотрение по существу.

Уголовные дела в отношении бывшего топ-менеджера подведомственного Минфину РФ ФГУП «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”» Виктора Афонина, его брата-предпринимателя Бориса Афонина, которые обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также бывшего председателя правления Международного акционерного банка Виктора Трепеля, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), Савеловская межрайонная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу в середине ноября этого года. Однако в ходе предварительного слушания дела суд первой инстанции пришел к выводу, что при составлении обвинительного заключения следствие грубо нарушило нормы УПК. По мнению суда, в этом документе не были изложены обстоятельства, требующие доказательства мошенничества обвиняемыми. Кроме того, согласно выводам суда, в обвинительном заключении отсутствуют данные о действительном выполнении обвиняемыми заключенных ими досудебных соглашений о сотрудничестве. В результате суд решил вернуть материалы в прокуратуру для устранения препятствий, не позволяющих рассмотреть дела по существу. Савеловская прокуратура опротестовала это решение в Мосгорсуде, однако тот подтвердил выводы суда первой инстанции.

Уголовное дело по факту хищения в ранее подконтрольном бывшему председателю комитета по природным ресурсам Госдумы Михаилу Слипенчуку Международном акционерном банке 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших «Алмазювелирэкспорту», было изначально возбуждено следственным управлением СКР по Северному административному округу Москвы в апреле 2016 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Инициатором расследования выступил конкурсный управляющий МАБа от АСВ, который обратился в ФСБ с заявлением об обнаруженных им в банке махинациях. Первыми фигурантами уголовного дела стали Виктор и Борис Афонины, которые были задержаны 25 мая 2016 года. Позже третьим обвиняемым по делу стал бывший предправления МАБа Виктор Трепель.

Как следует из материалов уголовного дела, Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные последнему фирмы, с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта» объемом около 8 млрд руб., который был размещен в банке. Затем деньги переводились на счета различных юридических лиц, подконтрольных Борису Афонину, и, по версии следствия, похищались. По разработанной таким образом схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит «Алмазювелирэкспорта». У самого МАБа в феврале 2016 года была отозвана лицензия в том числе, как говорилось в решении регулятора, из-за «низкого качества активов и утраты собственных средств».

В связи со значимостью и резонансностью уголовного дела оно по ходу расследования было передано в ГСУ СКР по Москве, после чего следователи совместно с чекистами провели обыски в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и главной инспекции ЦБ. Их интересовали документы, касающиеся контроля над операциями со средствами, размещенными в МАБе, в частности, в период инкриминируемого братьям Афониным и Виктору Трепелю преступления. Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания “Метрополь”», долей в котором владел «Алмазювелирэкспорт». Позже по распоряжению правительства «Алмазювелирэкспорт» вышел из числа совладельцев «Метрополя», однако при этом свои денежные средства в МАБе все же оставил. Это обстоятельство, по версии следствия, и позволило совершить хищение денежных средств ФГУПа.

В ходе расследования обвинение братьям Афониным в 2017 году было переквалифицировано со «злоупотребления полномочиями» на «мошенничество в особо крупном размере», а Виктору Трепелю ст. 201 УК оставили. Изначально никто из фигурантов вину в хищении денежных средств не признавал. Подследственные указывали, что с момента хищения денежных средств ФГУПа прошло более шести лет, а банк в течение этого времени не предъявлял к ним никаких претензий, не принимал никаких мер по возврату похищенного, не обращался с исками к получателям кредитов в арбитраж и даже не сообщал в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Однако на финишной стадии расследования все фигуранты изменили свою позицию: признали вину и заключили досудебные соглашения, что привело к выделению уголовных дел в отдельное производство, а также изменению им меры пресечения после года, проведенного в СИЗО, на домашний арест.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Слипенчук Михаил Афонин Виктор Афонин Борис Савеловский районный суд Москвы Мосгорсуд Алмазювелирэкспорт Международный акционерный банк Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+