RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Спецслужбы США против танзанийских схем Дмитрия Каменщика

Бизнес
Отмывая деньги «Домодедово» через Арфику и Кипр, олигарх перехитрил сам себя
25.10.2016
Оригинал этого материала
ИА "Руспрес"
Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик настолько категорично и часто утверждает, что его недавнее уголовное преследование никак не связано с желанием влиятельных чиновников изменить состав собственников аэропорта, что начинают зарождаться сомнения. Почву для них дает и сам Каменщик, который выводит активы в офшоры. Своих конечных бенефициаров аэропорт был вынужден раскрыть только после публичного поручения  президента (на тот момент — Дмитрия Медведева) генеральному прокурору. На днях стало известно, что господин Каменщик перерегистрировал управляющий «Домодедово» офшор Alamo Limited с Маврикия на Мальту. Следующим шагом мог стать перевод банковских счетов, которые, казалось, надежно укрыты в кипрском филиале банка из Танзании — но тут олигарх опоздал. Финансовая полиция США обвинила танзанийский банк Каменщика в отмывании денег, кипрские власти приостановили его деятельность. Без малого два миллиарда рублей «Домодедово» зависли в воздухе.

«Домодедово» хранило свои капиталы в кипрском филиале FBME Bank. Филиал открыт в 1982 году, головной банк тогда располагался в Ливии, в 1986 году переехал на Каймановы острова, а в 1993 году – в Танзанию. На конец 2013 году его активы составляли $2,7 млрд, причем 90% операций приходилось на Кипр. По данным «Ведомостей», у кипрского регулятора дважды возникали серьезные претензии к филиалу. 

Сейчас группа не может вывести свои средства из FBME Bank, признается в отчетности за первое полугодие 2016 году кипрской DME ltd (владеет всеми операционными компаниями и недвижимостью аэропорта «Домодедово»). Заблокировано 1,9 млрд рублей — с учетом обесценивания депозитов в банке на 346 млн рублей. Иными словами, в FBME Bank зависло около 2,25 млрд рублей. 

На 346 млн созданы резервы на заблокированные средства, пояснил представитель «Домодедово». В июле 2014 году финансовая полиция казначейства США (FinCEN) объявила, что FBME Bank замешан в отмывании денег, и она намерена запретить американским финансовым институтам проводить его платежи, а также открывать или поддерживать корреспондентские счета,  говорится в материалах «Домодедово». FinCEN планировала запретить работу и с другими иностранными банками, проводящими операции FBME Bank. 

Запрет согласован в 2015 году, но уже в июле 2014 году Банк Кипра ввел в местном филиале FBME Bank временную администрацию и приостановил его операции, а основные банки-корреспонденты заморозили или закрыли счета. Временная администрация резко ограничила выдачу средств: клиенты могли забирать небольшие суммы и только с ее разрешения, сказано в отчетах финансово-юридической фирмы Legal Floris. 

Относительно небольшой размер резерва свидетельствует, что Каменщик планирует вернуть пропавшее. В то же время компания относит блокированные средства к другим нетекущим активам. Возможно, их придется списать из капитала – это повлияет на баланс, но не на показатели операционной деятельности и привлечение кредитов.

Ситуация «не накладывает чувствительных ограничений на бизнес группы», говорит представитель «Домодедово»: на 30 июня на ее балансе было 7,5 млрд рублей свободных денежных средств. Структуры Каменщика подали иск к банку и временному управляющему о взыскании денег. 

Танзания входит в черный список ФНС стран,  которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, либо делают это плохо.

FBME Bank исторически популярен у клиентов из России и стран СНГ из-за простого комплайенса, позволяющего быстро наладить схемы отмывания. После кипрского кризиса в BME Bank переведены крупнейшие счета, где размещены деньги сомнительного происхождения. Поэтому для отечественных налоговых и правоохранительных органов проверка танзанийских схем Дмитрия Каменщика — прямой служебный долг.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Каменщик Дмитрий FBME Bank Аэропорт ‟Домодедово‟ Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+