RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Следы группировки главы Коми ищут в Европе

Криминал
В рамках дела Вячеслава Гайзера следователи проверяют, как из Коми в Италию продавали по завышенной цене древесину, а налоги в €59 млн растворялись в офшорах.
22.09.2015
Оригинал этого материала
Известия
Следственная бригада по делу главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и мошенничестве, проверяет все сомнительные сделки с госимуществом, к которым могли быть причастны губернатор и его компаньоны. Сейчас внимание следователей привлекла серия сделок в 2006–2010 годах по продаже по завышенной цене из Коми в Италию древесины, после чего итальянский бюджет недосчитался налогов на €59 млн. Следователи не исключают, что ОПС участвовало в этих схемах и делило похищенные деньги с менеджерами итальянской компании Safwood. Следователи также выясняют обстоятельства сомнительных сделок по продаже в Коми бывших государственных гостиниц «Авалон» и «Югор», владельцами которых успели побывать сам Гайзер, его предполагаемые сообщники и их родственники. Как выяснилось, некоторые владельцы выкупали сами у себя крупные пакеты акций за счет бюджетных средств. 

Налоги шли лесом

По данным «Известий», следователи очертили круг иностранных компаний и людей, которые могли участвовать в сомнительных операциях Гайзера и его команды за рубежом. В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании.

Речь идет о российско-итальянском проекте, участниками которого были крупнейшие лесопромышленные компании Коми — ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» и ЗАО «Леском». Первой компанией владела Safwood SPA (50,91%) и государственное ОАО «Фонд инвестпроектов Республики Коми» (49,09%). Последним руководил один из фигурантов дела Гайзера — Игорь Кудинов.

3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006–2010 годах. Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. 

За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась.
 
— Схема была примерно такой: пока древесина из Коми шла в Италию, по документам она перепродавалась через подконтрольные Safwood компании-пустышки в Швейцарии и Ирландии, после чего ее стоимость возрастала в разы, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. — Safwood расплачивалась по этой цене с конечным поставщиком, отражая для налоговиков низкую прибыль. С этой прибыли уже платились небольшие налоги.

Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли.

В отделении полиции в Пьяченце «Известиям» отказались прокомментировать обстоятельства расследования этого уголовного дела и обращение российских коллег.
По данным базы СПАРК, 52-летний Джампаоло Парабоски с 2001 по 2009 год был гендиректором Сыктывкарского ЛДК, а задержанный по делу Гайзера бизнесмен Валерий Веселов — его замом. Супруга Парабоски Виттория Гандольфи также входила в руководство российской компании. Сыктывкарский ЛДК обанкротился вскоре после ареста Парабоски и Гандольфи. 

Напомним, что именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру. Губернатор попал в разработку оперативников в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.

Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми — ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала. Парабоски был гендиректором компании с 1998 по 2009 год, а Веселов — членом совета директоров. Лесопилка располагается также в Сыктывкаре, и именно на ее производственной площадке Safwood планировала запустить вначале производство древесно-стружечных плит (ДСП), сырьем для которых служит щепа от пиления, а затем — ориентированно-стружечных плит (OSB). Однако строительство так и не было завершено. В 2014 году «Леском» обанкротился.

Парабоски до сих пор числится действующим директором еще одной российской компании. Это ОАО «Сыктывкарский завод ориентированно-стружечных плит», которое производит шпалы, пиломатериалы, клееную фанеру и древесные плиты. Им на 100% владеет Safwood.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер». Последняя в 2014 году прекратила существование после претензии со стороны налоговиков.

Гостиничный бизнес за госсчет

Что касается сделок в России, то следствие в первую очередь интересует деятельность ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которым руководил Игорь Кудинов.

Фонд был основан в 2007 году для привлечения денег в экономику региона и помощи региональным компаниям. Вскоре фонд получил доли в крупных инфраструктурных объектах, аграрных и других компаниях. Например, фонд контролировал доли в двух сыктывкарских гостиницах — ООО «Югор» (94%) и ООО «Гостиничный комплекс». 

Последняя была единственным владельцем гостиницы «Авалон».

Как выяснилось, еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры — Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина — мать бизнесмена Александра Зарубина. Большинство из них сейчас являются фигурантами дела Гайзера, в том числе и Зарубин, который пока скрывается за границей.

В 2006 году Гайзер продал свою долю в пользу других совладельцев. По состоянию на 2010 год список собственников выглядел так: Улыбина — 67%, Очкасов — 15,4%, Кудинов — 15,7%. В 2011 году долю в 83% купил Фонд поддержки инвестпроектов Республики Коми. Таким образом, по версии следствия, Кудинов выкупил сам у себя крупную долю в отеле на бюджетные деньги. Только на этой схеме он мог заработать до 20 млн рублей.

К маю 2011 года доля фонда в уставном капитале ООО «Югор» выросла до 94%, а остальные 6% достались ООО «Гостиничный комплекс». В том же году ООО «Югор» прекратило свое существование, влившись в «Гостиничный комплекс».

В 2011 году фонд вложил 114 млн рублей в развитие «Гостиничного комплекса», однако сразу после этого деньги исчезли — компания внезапно отразила в своем балансе убыток в 102 млн. Следователи не исключают, что деньги также были выведены участниками ОПС.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Кудинов Игорь Гайзер Вячеслав Safwood Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+