RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении 290 миллиардов рублей

Бизнес
СКР возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 миллиардов рублей. Юристы называют сумму рекордной — она превышает суммарный объем выданных «Югрой» кредитов.
13.09.2019
Оригинал этого материала
РБК
Рекордный ущерб

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщил в пятницу, 13 сентября, следователь в Басманном суде Москвы. Заявление было сделано на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу о растрате 7,5 млрд руб.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд руб. [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР). По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Совокупный ущерб по двум делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из оглашенных в суде материалов дела. РБК направил запрос в АСВ.

Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».

«Сумму можно назвать рекордной. Но часто, когда дела доходят до суда, суммы сокращаются. Иногда от первоначального ущерба ничего не остается», — сказал РБК партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин.

Письмо Набиуллиной

После отзыва летом 2017 года лицензии у «Югры» ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы, но безрезультатно. Сразу после введения временной администрации за проблемный банк вступалась Генпрокуратура, заявившая, что банк не нарушал обязательных нормативов и является «финансово устойчивой кредитной организацией». Банк был признан банкротом через год после отзыва лицензии, а уголовное дело против Хотина, Нефедова и Шиляева было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо Владимиру Путину, писали СМИ.

Содержание письма не раскрывалось, к делу также было приложено письмо конкурсного управляющего «Югры» (Агентства по страхованию вкладов) в ФСБ, в котором описывалась сделка с выдачей кредитов на 7 млрд руб. нефтяному бизнесу Хотина, сопровождавшаяся подменой залогов. Всех троих задержали в апреле, банк признан потерпевшим по делу.

Сумма ущерба по новому делу совпадает с объемом всех выданных рухнувшим банком кредитов, который оценивался в 270 млрд руб. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в письмах в Госдуму отмечал, что практически все заемщики после отзыва лицензии перестали платить по кредитам и что большинство прокредитованных бизнесов связано с собственниками банка. Временной администрации «Югры», а затем и АСВ пришлось вести в арбитраже более сотни процессов в связи с тем, что заемщики банка начали организованно банкротиться и ликвидироваться, писал РБК.

АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. Хотин приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объясняла Медведева.

Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора. АСВ оценило объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд руб. По данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб.

Комендантский час для банкиров

У всех троих обвиняемых по делу «Югры» необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплаты в адрес 35 тыс. вкладчиков-«превышенцев», каждый из которых держал в «Югре» больше застрахованной суммы в 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать. Такие мягкие ограничения применяются в рамках домашнего ареста нечасто, заявил РБК адвокат Добрынин.

Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн руб. Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу. Экс-президент банка Нефедов, отвечая на заявление следствия о наличии у него значительных финансовых средств, которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил: «На моем счету только 50 тыс. руб.».

Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб.

Хотин дал показания на сотрудников управления «К», сообщали источники РБК. Защитник Хотина Игорь Мардиросов эту информацию опровергал.

Другие дела против банкиров

В сентябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело о растрате и легализации средств Промсвязьбанка, принадлежавшего Алексею и Дмитрию Ананьевым. У временной администрации банка к бывшим владельцам претензии на сумму до 282 млрд руб. В уголовном деле речь пока идет о меньших суммах: братьям вменяется растрата и отмывание 66 млрд руб. и $575 млн. Также с выводом средств из Промсвязьбанка связано дело по факту растраты 102 млрд руб., в котором братья не фигурируют, заявлял следователь.

Против бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича также возбуждено уголовное дело, ущерб по нему оценивается в 34 млрд руб. Банк «Открытие» подавал к бывшему крупнейшему акционеру и топ-менеджерам банка иск на сумму 289,5 млрд руб.

Бывшая председатель правления Внешпромбанка Лариса Маркус в 2017 году получила девять лет колонии за хищение из банка 113,5 млрд руб.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Хотин Алексей Басманный суд Москвы Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+