RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Следователь намухлевала с криптой

Чиновники
25 миллионов рублей в криптовалюте пытались вывести по поддельному постановлению.
27.11.2023
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Мосгорсуд подтвердил законность ареста следователя ОМВД по Басманному району столицы Антонины Шакиной. Она обвиняется в мошенничестве и покушении на это преступление. По версии следствия, фигурантка может быть причастна к афере с попыткой вывода средств по поддельному судебному постановлению со счета на критповалютной бирже, на котором хранилось около 25 млн руб. Тем временем потерпевший пытается добиться от следствия разблокирования своего счета и возврата денег, однако без успеха: ему отказано на том основании, что эти средства могут понадобиться как вещественные доказательства.

Мосгорсуд на днях рассмотрел апелляционную жалобу следователя ОМВД по Басманному району столицы Антонины Шакиной и ее защиты на решение Хамовнического суда, который ранее избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 3 декабря. Госпоже Шакиной инкриминируются ч. 4 ст. 159, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество).

Антонина Шакина была задержана 3 октября, на следующий день ей предъявили обвинение. При избрании ей меры пресечения представитель Следственного комитета России (СКР) указывал, что фигурантка обвиняется в совершении тяжких преступлений, является сотрудником правоохранительных органов и имеет там обширные связи, поэтому, по его мнению, оставаясь на свободе, Антонина Шакина, «понимая правовые последствия привлечения к уголовной ответственности», может скрыться либо иным образом помешать расследованию дела.

В апелляционной инстанции адвокат подследственной назвал решение Хамовнического суда необоснованным, указав, что следствие не предоставило доказательств своих утверждений о намерении Антонины Шакиной скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

Основанием для ареста, по мнению защитника, стала лишь тяжесть предъявленного обвинения, а это противоречит позиции Верховного суда РФ.

Адвокат предложил поместить Антонину Шакину под домашний арест по месту регистрации. Однако апелляционная инстанция посчитала решение суда первой инстанции законным и жалобу отклонила.

Уголовное преследование Антонины Шакиной стало результатом расследования другого дела, которое было возбуждено 7 июля Мещанским межрайонным отделом ГСУ СКР по Москве по фактам покушения на мошенничество и подделки документов (ст. 159 и ст. 327 УК РФ). Поначалу оно расследовалось в отношении неустановленных лиц.

По версии следствия, не позднее 9 февраля злоумышленники изготовили поддельное постановление Басманного суда столицы о наложении по ходатайству следователя Басманного ОМВД ареста на депозитный счет одного из клиентов известной брокерской биржи Garantex.

На тот момент там находилась криптовалюта на сумму около 25 млн руб. Арест требовался якобы в рамках расследования дела о мошенничестве. После этого в адрес биржи пришло еще одно постановление — о снятии ареста и перечислении средств на счет якобы потерпевшего по делу о мошенничестве. Преступления, говорится в деле, не были доведены до конца, потому что Garantex заблокировала счет.

Владелец счета, узнав о его аресте, вместе с адвокатом стал выяснять причины. Тогда-то и было установлено, что постановления Басманного суда были фальшивыми. Это, кстати, подтвердил и сам райсуд, указав в ответе на запрос, что такого постановления не выносилось. В ходе расследования в причастности к афере и заподозрили Антонину Шакину.

Сейчас материалы дел в отношении нее и неустановленных мошенников объединены в одно производство.

Потерпевший до сих пор не может распоряжаться средствами, которые он разместил на счете в Garantex. «Нам говорят: да, мы понимаем, что постановление, по которым счет был заблокирован, незаконное, но разблокируем его только тогда, когда вы принесете соответствующее постановление суда или следователя. Получается, что счет был заблокирован без проведения необходимой проверки, а теперь мы должны ждать решения суда по уголовному делу, которое неизвестно когда будет принято»,— рассказал «Ъ» адвокат потерпевшего Игнат Лихунов.

Между тем следователь отказал в удовлетворении ходатайства о разблокировании счета. Свое решение он мотивировал тем, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, аккаунт потерпевшего и аккаунт биржи, на кластере которой находятся средства, не осмотрены и не признаны вещественными доказательствами. Соответственно изъятие денег владельцем не позволит использовать их в качестве вещдока. Адвокат Лихунов сообщил, что уже обжаловал это решение в Генпрокуратуре РФ.

Связаться с защитой Антонины Шакиной не удалось. В Garantex «Ъ» сказали, что воздержатся от комментариев до окончания расследования уголовного дела.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Шакина Антонина Мосгорсуд МВД России Москва
05.07.2025
Федор Смолов забил гол посетителю московского кафе
Скандальный российский футболист подрался и сломал челюсть своему оппоненту. От ответственности его отмазал сын одиозного Сергея Чемезова, Сергей Чемезов-младший.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
Вице-президента "Транснефти" отправили в полет без золотого парашюта
62-летний топ-менеджер компании был сброшен с 17-го этажа дома на Рублевском шоссе в Москве. Его смерть была признана "самоубийством".
03.07.2025
Подельницу Дмитрия Безделова нашли в Росгидромете
В Москве за мошенничество была арестована заместитель директора Росгидромета Наталия Радькова, засветившаяся еще 15 лет назад в хищениях в структурах Росграницы.
01.07.2025
Тимуру Иванову выписали чертову дюжину лет за решеткой
Криминальному бывшему министру обороны РФ вынесли приговор.
01.07.2025
Дмитрия Рубинова добили контрольным арестом
Сбежавшего еще в 2019 году из РФ бывшего криминального топ-менеджера Центробанка заочно для надежности арестовали во второй раз.
01.07.2025
Мария Максакова напела на уголовное дело
Разрыв отношений между беглой сторонницей аннексии Крыма и властями РФ дошел до Пресненского суда Москвы.
21.06.2025
Семен Гарагуль приобрел "Компанию вымогателей"
Группа компаний «Кириллица» приобрела скандальный журнал «Компания», неоднократно засветившийся в вымогательствах.
30.06.2025
Денис Горшков запоет в лапах следствия
Арестованный замдиректора ГБУ «Московские Ярмарки» даст показания на преступную группировку министра правительства Москвы Алексея Немерюка.
26.06.2025
Между первой отсидкой и второй промежуток небольшой
Скользкий девелопер Константин Ремизов едва отсидев срок за хищения, остался за решеткой как подозреваемый по делу о преднамеренном банкротстве.
25.06.2025
Битмама отсидит 7 лет
Суд вынес приговор скандальной Валерии Федякиной, которая стала стрелочницей в деле о хищении более 2 миллиардов рублей.
23.06.2025
Тимуру Иванову предложили посидеть 14,5 лет
Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова к 14 годам 6 месяцам колонии.
19.06.2025
Агаджану Аванесову и его пособникам увеличат сроки
Бывшему бенефициару и председателю совета директоров Старбанка наказание могут увеличить с 8 до 14 лет тюрьмы.
16.06.2025
Игорь Игин набрал радиоактивных отходов на 11 лет тюрьмы
Бывший гендиректор ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» (входит в «Росатом») увлекся откатами и взятками, забыв поделиться с руководством.
10.06.2025
Александр Ремига оказался коррупционером
Замгубернатора Владимирской области арестовали по обвинению во взятке в особо крупном размере.
09.06.2025
Игорь Милашевский злоупотребил ГЛОНАССом
Бывшего гендиректора АО "ГЛОНАСС" посадили в тюрьму по двум статьям.
06.06.2025
Инну Тлиашинову заперли в Дубаи
Суд заочно арестовал беглую бизнес-коуча.
05.06.2025
Наследие Анатолия Чубайса отправилось в международный розыск
Суд заочно арестовал бывших топ-менеджера «Роснано» Юрия Удальцова и главу дочерней компании корпорации «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, отвечавших за разработку "умных планшетов".
03.06.2025
Генпрокуратура предложила играть в "Мир экстремистов"
Суд признал владельцев «Леста Игры» и Wargaming экстремистами.
02.06.2025
"Русь" оценили в 1 миллиард рублей
Следствие оценило ущерб по делу о хищении активов санатория «Русь» Андреем Чепурным.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+