RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Слабая команда осилила 700 миллионов

Криминал
В банке, к которому имел отношение Кирсан Илюмжинов, обнаружилась недостача.
08.12.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", бывшие руководители банка "Русский финансовый альянс" (РФА), бенефициаром которого являлся глава FIDE Кирсан Илюмжинов, могут стать фигурантами уголовного дела о хищениях 700 млн рублей. С соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обратился председатель совета директоров финансовой структуры Мудалал Хури. "Команда банка действительно оказалась слабенькой",— сообщил "Ъ" господин Илюмжинов.

Заявление с просьбой провести проверку по выявленным фактам хищений в РФА написал уроженец сирийского города Хомса, гражданин России Мудалал Хури. Как председатель совета директоров РФА он отметил, что к хищениям средств банка могут быть причастны бывшие председатели правления РФА Ирина Сидорова и ее муж Олег Ашмарин. В заявлениях, направленных в ФСБ, МВД и почему-то в управление президента по противодействию коррупции говорится, что основу кредитного портфеля банка составляют кредиты, выданные ООО "Тансал", "СК Лидер", "Фаэтон", "Финансовое развитие", "ИК Сервис", "Руснефтепродуктконтракт", "Рустехимпорт", "Строймонтаж", "РНК", "Термоплас", "Оргтехника", "ТДТ холдинг", "Партнер" и "Метиз". Общая сумма выделенных им средств превышает 700 млн рублей. По версии господина Хури, компании--получатели кредитов "не ведут никакой хозяйственной деятельности, не обладают имуществом и персоналом". Следовательно, средства, полученные в качестве кредитов, были "фактически похищены". По поручению председателя совета директоров и учредителей РФА была проведена проверка, в ходе которой выяснилось: руководителями компаний, получивших деньги банка, являются одни и те же лица, которые получали за своим услуги номинальных директоров 20 тыс. рублей ежемесячно.

По версии господина Хури, бывшие руководители банка давали "прямые распоряжения" сотрудникам по фальсификации документации и отчетности, связанной с выдачей кредитов. И более того, якобы даже предпринимали действия, направленные на дискредитацию банка, очевидно, рассчитывая, что лишение его лицензии будет способствовать сокрытию хищений. Кстати, в середине ноября ЦБ отключил РФА от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП), что действительно зачастую предшествует лишению лицензии.

Мудалал Хури отметил, что сложившаяся в банке ситуация может отразиться не только на клиентах РФА, но и на его бенефициаре, главе FIDE Кирсане Илюмжинове. Он также напомнил, что в отношении банка и лично господина Илюмжинова правительством США были введены санкции, что, по мнению банкира, являются частью кампании по дискредитации Кирсана Илюмжинова как руководителя международной шахматной федерации. А потому председатель совета директоров банка не исключает возможности использования событий в РФА как продолжения этого скандала.

Господин Хури заявил "Ъ", что "с удовольствием пояснит ситуацию по банку, но позже", так как сейчас он себя плохо чувствует.

В свою очередь, Кирсан Илюмжинов пояснил, что действительно привлекал финансовые средства и компании в банк, с помощью которого собирался участвовать в открытии шахматных секций в различных регионах России. "Меня предупреждали о неких проблемах в руководстве банка, команда действительно оказалась слабенькой",— сказал глава FIDE, подчеркнув, что "уже не имеет к банку отношения как бенефициар". Он пояснил, что знал Ирину Сидорову, но уже давно с ней не общался. "Финпомощь нам не вернулась, были задержки платежей, конкретно по школам у нас с банком ничего не получилось",— сообщил глава FIDE. Он отметил, что это не имело большого значения для всей программы развития шахмат, так как "подключились другие структуры, которые активно помогли".

Телефон Ирины Сидоровой, упомянутой в заявлении, был отключен.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Илюмжинов Кирсан Сидорова Ирина Хури Мудалал Русский финансовый альянс Центральный банк России Рустехимпорт Руснефтепродуктконтракт Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+