RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

СКР не стал глубоко копать в деле чекистов-обнальщиков

Чиновники
“Забытые” показания — интервью с руководителем банковской группы МВД.
07.12.2021
Оригинал этого материала
PASMI
Из предъявленных полковнику ФСБ Дмитрию Фролову обвинений исчезла часть показаний, данных руководителем банковской группы МВД Дмитрием Целяковым. Экс-полицейский занимался оперативной разработкой связанных с обналом чекистов и выступил свидетелем по уголовному делу бывшего подчиненного Александра Бортникова. В вычеркнутых эпизодах речь идет о хищениях в десятках российских банков.

В Московском гарнизонном военном суде завершается рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова. В качестве его сообщника в материале проходит еще один чекист Андрей Васильев. В ноябре сторона обвинения завершила представление доказательств — сотрудникам из ведомства Александра Бортникова инкриминировали мошенничество и взяточничество. 

По версии следствия, используя служебное положение, Фролов и Васильев вынудили двух бизнесменов —  Игоря Ткача и Сергея Гляделкина — переписать доли в принадлежащих им компаниях «Экосток» и «Юрпромконсалтинг» на своих партнеров. Стоимость активов оценивается почти в 640 млн рублей. Кроме того, указывается, что Фролов за ежемесячные взятки в $100-150 тыс. помогал банку «Кредитимпэкс» избегать проверки по подозрению в отмыве. Причем, действовал он совместно с главой отдела управления «К» ФСБ  — “полковником-миллиардером” Кириллом Черкалиным, признавшем свою вину и осужденным ранее. Однако, в свидетельских показаниях, речь шла о крышевании далеко не единственного кредитного учреждения. 

Вычеркнутый год  

Свидетелем по делу чекистов-обнальщиков Дмитрий Целяков стал в 2020-м — через год после их ареста. В интервью редакции ПАСМИ бывший полицейский рассказал, что его вызвали в Главное следственное управление СКР, которое занималось расследованием дела Фролова, и попросили “поделиться” материалами. 

Справка ПАСМИ:

Дмитрий Целяков (1967) — сотрудник КГБ СССР, экс-охранник первого президента Михаила Горбачёва. В МВД стоял у истоков борьбы с незаконными банковскими операциями: Целяков входил в спецгруппу, созданную по указанию Владимира Путина для пресечения незаконного отмывания денег через российские кредитные учреждения. В 2010 году был осужден за вымогательство 1,5 млн евро у двух банкиров — Германа Горбунцова и Петра Чувилина. По версии Целякова, заявления финансистов были сфабрикованы при содействии коррумпированных сотрудников ФСБ, чтобы дискредитировать работу Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД, куда и входила «банковская» группа

В специальной банковской группе Целяков с 2005 года руководил оперативной работой — он  отвечал за выявление и документирование нарушений, связанных с валютными операциями.  И первые данные о связи  управления «К» ФСБ с обнальщиками у полицейских появились в 2006 году.

“Я предоставил следствию кучу материалов по “Кредитимпэксу” и другим банкам, на “зарплате” у которых сидели “фэйсы”. Это были как оперативные прослушки разговоров банкиров, так и мои собственные оперативные справки, которые я предоставлял руководству МВД и параллельно — в Кремль. И во всех этих документах проходили одни и те же фамилии”, — заявил Дмитрий Целяков. 

Чаще других среди должностных лиц в справках Целякова фигурировал Дмитрий Фролов. В редакцию бывший полицейский предоставил фрагмент оперативной справки, где упоминается о проведении “ПТП” (прослушки телефонных переговоров) от 2006 года с участием Фролова. 

Согласно задокументированных Целяковым данных, полковник Фролов играл роль связующего звена между федеральной службой и банкирами, а  Черкалин и Васильев были “птицами более мелкого полета”. 

“Наша группа обнаружила, что «Кредитимпэксбанк» стал площадкой для обнала. И буквально после первого доклада “наверх” по этой ситуации — меня попросили подъехать в Росфинмониторинг. Там меня ждал Фролов — это было наше первое знакомство”, — пояснил собеседник ПАСМИ. 

По словам Целякова, в ходе этой встречи, состоявшейся в 2006 году, Фролов попросил его прекратить проверку по банку и снять с него прослушку. Но полицейский ответил, что такого рода решения не входят в его полномочия. 

Справка ПАСМИ:

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Кредитимпэкс Банка» 26 мая 2014 года. Среди выявленных нарушений закона — проведение сомнительных операций, объем которых превысил 13,5 млрд. рублей. «Дыра» в балансе банка на дату отзыва лицензии  составила почти 229 млн рублей.

Таким образом, связь Фролова с руководством «Кредитимпэкс”, согласно показаниям Целякова, прослеживалась, как минимум с 2006 года. Причем, детали этой встречи руководитель банковской спецгруппы указал в ходе очной ставки с Фроловым, которая была проведена следователями Александра Бастрыкина. Однако, в окончательном обвинении указывается, что взятки от руководства кредитного учреждения чекист начал получать лишь с 2007 года.  

Известные все лица 

Кроме того, Целяков передал в ГСУ данные о предполагаемой связи Фролова с другими банками. 

«Из прослушек следовало, что Фролов работал с рядом „черных“ банкиров, таких как Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов. Эти лица были связаны примерно с десятком сожженных банков, среди них —  «Бэлком», «Фалькон», «Мигрос»,  «Банк проектного кредитования» и многие другие. Но в обвинении почему-то фигурирует лишь  «Кредитимпэкс»”, — обратил внимание собеседник редакции. 

Они в курсе:
— директор ФСБ Александр Бортников
— председатель СКР Александр Бастрыкин
— глава МВД Владимир Колокольцев

По его словам, показания о связи Фролова с “черными банкирами” в ГСУ дал также бывший руководитель банковской группы МВД Геннадий Шантин. Но эти сведения также не вошли в предъявленное чекисту обвинение.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Целяков Дмитрий Фролов Дмитрий МВД России Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
МВД зачистит Дубаи от россиян
Москва и ОАЭ берут под контроль жизнь и финансовые операции россиян в Дубаи.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Виктор Золотов создает параллельную армию
Одиозный глава Росгвардии берет под свой контроль все частные ЧОПы в стране.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+