RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Скелеты «Ренессанса»: в дело Магнитского втягивают компанию Михаила Прохорова

Бизнес
Часть похищенных из бюджета $230 млн могла оказаться на счетах Renaissance Capital Investment Management.
17.04.2017
Оригинал этого материала
Forbes
Британская газета The Telegraph сообщила, что часть компании Renaissance Investment Management Group — Renaissance Capital Investment Management Ltd (вероятно, BVI) получила $8,3 млн на свой банковский счет в одном из банков Бормута (Великобритания). Авторы заметки предполагают, что это часть денег, незаконно выведенных из российского бюджета компаниями, входившими в группу Hermitage Capital. В общей сложности было выведено $230 млн. Через несколько После ареста по делу о налоговых махинациях,  в ноября 2009 года в тюрьме умер налоговый консультант компании Firestone Duncan (обслуживала Hermitage Capital) Сергей Магнитский.

Газета ссылается на данные Министерства юстиции США (US Department of Justice, откуда они получили эти данные, не раскрывается). Доминик Рааб, бывший министр юстиции, который возглавляет кампанию палаты общин по «Закону Магнитского», призвал британские власти расследовать это дело и назвал эти средства «кровавыми деньгами».  Бывший управляющий московского офиса Hermitage Сapital Уильям Браудер сказал The Telegraph, что информация Министерства юстиции соответствует тем подозрениям, которые у них возникали на протяжении восьми лет.

Renaissance Investment Management Group была компанией группы «Ренессанс Капитал», которая в период 2008-2009 гг. перешла из собственности топ-менеджеров Стивена Дженнингса и Игоря Сагиряна (оба имеют недвижимость и гражданство в странах Британского содружества) в пользу главы группы «Онэксим» Михаила Прохорова.  В 2009 году «Ренессанс» заявил, что «провел тщательное внутреннее расследование» и пришел к выводу, что «Ренессанс» не принимал участия в предполагаемом мошенничестве в 2006 году». На этой неделе компания отказалась отвечать на вопросы о расследовании Министерства юстиции США. Пресс-секретарь Дженнингса, который ушел в 2012 году, сказал, что он не может комментировать ситуацию, но «опровергает любые утверждения, которые связаны с какими-либо его злоупотреблениями». Сагирян отказался от комментариев.

В июле 2008 года, когда Сергей Магнитский еще не был арестован, Hermitage Сapital Management обратилась в суд Южного округа Нью-Йорка, пытаясь добиться от «Ренессанс Капитала» раскрытия информации по возврату налога со стороны Rengaz. Еще до начала суда, как говорил юрист «Ренессанса», копия обращения в суд и презентация на сотню страниц были отправлены в Wall Street Journal, Financial Times и другие СМИ, в которых появились материалы о возможной причастности «Ренессанса» к хищению $230 млн средств из бюджета.

В презентации говорилось, что абсолютно идентичную и сомнительную схему возврата налога из российского бюджета компаниям Hermitage Capital (совпадали юристы, суды и банковские организации) на $107,7 млн в 2006 году реализовал фонд Rengaz Holdings (Каймановы острова), которым управляла компания «Ренессанс Капитал». Она также была брокером Hermitage Capital. Rengaz был почти идентичен по структуре фонду Hermitage — он также был создан для инвестиций в акции «Газпрома», а его аудит проводил KPMG.

Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была возвращена компаниям Rengaz из российской казны и была выведена через Универсальный банк сбережений. По словам участника схемы по возврату налога в Rengaz, фондом была применена схема «транзита затрат». Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями. В результате ранее заплаченный налог Rengaz возвращался из бюджета и исчезал через «обнальщиков». 

Два источника в самой компании и экс-сотрудник спецслужб подтверждают, что схемой по возврату налога «владели» сотрудники «Ренессанса» и даже предлагали ее сторонним клиентам. Бывший сотрудник спецслужб говорит, что реализацией этой схемы интересовались многие клиенты: «Одни воровали, а не успевшие  — завидовали. Единственное, что непонятно, — почему государство не решилось ее расследовать и посчитало, что российские участники будут хорошими».

В суде Нью-Йорка в 2008 году Hermitage Capital сообщала, что раскрытие данных «Ренессансом» поможет защитить их компанию. «Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда.

Самым интересным эпизодом слушаний стало сообщение нанятого Hermitage адвоката GMBG law Эдварда Грейма о том, что основной владелец «Ренессанс Капитала» Стивен Дженнингс и Сагирян активно вели переговоры с Браудером (утверждалось, что они созванивались 30 ноября и 10 декабря 2007 года). В ходе переговоров Дженнингс предложил Браудеру встретиться с Сагиряном 11 декабря 2007 года в Лондоне. На встрече, по данным Hermitage, Сагирян якобы сообщил, что он в курсе проблем и готов помочь Hermitage с ликвидацией компаний и уничтожением документации. «Ренессанс Капитал» подтвердил факт разговора с Браудером, но не те детали, о которых говорил адвокат Hermitage.

Юрист Hermitage Нейл Миклетвейт указывал в документах суда, что «Ренессанс Капитал», возможно, причастен к обману инвесторов Rengaz. В отчетах им показывали полную стоимость налога в 2006 году — $108 млн, а по факту было заплачено лишь $1,1 млн. Но «бомбой» судебное заседание не стало. Оно завершилось соглашением сторон, все претензии были сняты. Договоренность была достигнута 16 ноября 2009 года — в день, когда в следственном изоляторе умер Магнитский. По словам юриста Андрея Павлова(он обвиняется Браудеров в соучастии хищения средств из бюджета), после соглашения между «Ренессанс Капиталом» и Браудером была придумана новая история событий, связанных с возвратом налога. «Фактически она неверна. Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», — говорил Forbes Павлов. Павлов был одним из героев видеороликов в рамках обличительной кампании, развернутой Браудером в России в качестве ответа на обвинения в его адрес. 
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Прохоров Михаил Рааб Доминик Браудер Уильям Магнитский Сергей Firestone Duncan Renaissance Investment Management Group Россия
09.07.2025
Бандитизм опутал Минэнерго
Бывший заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский создал преступное сообщество для крышевания угольной отрасли.
09.07.2025
Дмитрий Баканов зачищает Роскомос под свой распил
Новый глава космической корпорации намерен пилить бюджеты в компании проверенных товарищей.
09.07.2025
Виктор Хмарин попытался найти поддержку в кармане у Владимира Путина
Глава Русгидро пожаловался на бедственное положение компании и попросил государственную помощь.
30.06.2025
Александра Гомзина простили за "давностью лет"
Верховный суд Татарстана освободил от 8 лет тюрьмы бывшего главу ОКБ им. Симонова, который разворовал бюджет на беспилотник "Альтаир".
08.07.2025
Генерал Павел Попов обеспечил парк "Патриот" своей баней и виллой
Коррумпированный экс-замминистра обороны РФ годами разворовывал армейский бюджет.
08.07.2025
Прокуратура открыла глаза на Константина Струкова
Надзорное ведомство собрало пригорошню фактов о том, как скандальный челябинский миллиардер коррумпировал государевых слуг.
07.07.2025
Виктору Стригунову припомнили взятки 10-летней давности
Экс-замглавы Росгвардии был арестован по делу о взятках на 66 миллионов рублей, которые он брал в 2012-2014 годах.
07.07.2025
Халил Арсланов отсидит за военную связь 17 лет
Экс-заместителю главы Генштаба ВС России вынесли приговор за взятку и мошенничество.
07.07.2025
Роман Старовойт ушел от следствия в мир иной
Коррумпированный экс-главы Минтранса России и бывший курский губернатор не стал фигурантом уголовных дел о хищениях в Курской области.
07.07.2025
Аркадий Ротенберг перетасовал свою колоду
На место проворовавшегося главы Минтранса Романа Старовойта был назначен его заместитель, коррумпированный Андрей Никитин.
06.07.2025
Война докатилась до столичных аэропортов
Ущерб авиакомпаний из-за переноса и срыва рейсов за несколько дней июля составил до 20 миллиардов рублей.
06.07.2025
Вадими Мошковича пристегнули карабином к взятке
Скандальный олигарх подкупал региональных чиновников дорогостоящими подарками, в числе которых оказался охотничий карабин за 2,6 миллиона рублей.
05.07.2025
Константин Струков взял курс на посадку
Скандального уральского олигарха задержали при попытке дать деру из России.
04.07.2025
Сергей Собянин поправил финансовое здоровье Михаила Прохорова
Правительство Москвы выкупило у скользкого олигарха недостроенный им концертный зал Sensorium Hall в «Москва-Cити» за двойную цену.
04.07.2025
За Анатолия Чубайса и его команду отсидит Борис Галкин
Генпрокуратура намерена отыграться на очевидном "стрелочнике" в расследовании аферы по созданию "гибких планшетов".
03.07.2025
Роман Гольдман перешел в третье уголовное дело
Скрывшегося в Израиле бывшего депутата заксобрания Красноярского края обвинили в отмывании денег.
03.07.2025
Константин Струков озолотит клан Ротенбергов
Генпрокуратура подала иск о национализации всех компаний скандального челябинского миллиардера, включая "Южуралзолото". Все эти активы потом могут перейти в руки Аркадия и Бориса Ротенбергов.
02.07.2025
Декларатор ушел в тень
Прокуратура потребовала заблокировать публикующий сведения о доходах чиновников сайт.
01.07.2025
Илья Варламов скрылся в международном розыске
Российско-израильский блогер заочно арестован за распространение фейков о непобедимой российской армии.
06.06.2025
Мошенник Олег Насобин проиграл битву за Википедию
Российский аферист, находящийся под следствием в Италии за финансовые преступления, не смог доказать подлинность автопортрета Бенвенуто Челлини.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+