RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Сергей Кононов ударился аферами Транснационального банка

Бизнес
Скандальный банкир пользуется в виде крыши экс-зятем Бориса Ельцина Леонидом Дьяченко.
24.08.2016
Оригинал этого материала
The Moscow Post
«Зарубежнефть» продает Urals Energy Песчаноозерское месторождение нефти на острове Колгуев в Баренцевом море в Архангельской области за 100 млн рублей, говорится в сообщении Urals Energy. «Зарубежнефти» принадлежит лицензия на центральную часть Песчаноозерского месторождения. Восточные и западные блоки принадлежат «дочке» Urals Energy - компании «Арктикнефть».

Urals Energy заплатит «Зарубежнефти» за этот актив 100 млн рублей ($1,56 млн), или $0,09 за баррель доказанных запасов. Добыча нефти на центральной части Песчаноозерского месторождения «Зарубежнефти» составляет порядка 340 баррелей в день, запасы нефти достигают 16 млн баррелей. Сделка позволит Urals Energy оптимизировать свое производство на острове Колгуев, улучшить экономику проекта, довести добычу в этом регионе до 1 тыс. баррелей в сутки и увеличить отгрузку нефти с одного танкера до двух танкеров в год.

«Зарубежнефть» в своем годовом отчете отмечает, что добыча нефти на Песчаноозерском месторождении падает с 24 тыс. тонн в 2011 году до 17 тыс. тонн в 2015 году. Капитальные вложения в проект в 2011 году достигали 43 млн рублей. В 2012-2013 годах проект остался без инвестиций. В 2014-2015 году они были возобновлены на уровне 16-17 млн рублей. Эксперты отмечают мизерную сумму покупки месторождения – по их оценкам, оно стоит как минимум в 10 раз больше. Может быть, дело в том, что одними из учредителей Urals Energy являются Леонид Дьяченко, бывший зять экс-президента Бориса Ельцина и председатель совета директоров Транснационального банка Сергей Кононов.

Urals Energy

Леонид Дьяченко, бывший зять первого президента России Бориса Ельцина, был назначен временным генеральным директором нефтедобывающей компании Urals Energy. В сообщении Urals Energy отмечается, что назначение Дьяченко, до сих пор работавшего исполнительным директором компании, уже вступило в силу. В октябре 2014 года пост генерального директора Urals Energy покинул Алексей Максимов. Тогда временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен финансовый директор компании Сергей Узорников.

Одновременно с этим президентом российского подразделения компании (Urals Energy LLC) был назначен председатель совета директоров московского Транснационального банка Сергей Кононов, представляющий интересы компании Adler S.A., крупнейшего акционера Urals Energy. Urals Energy создана в начале 1990-х годов и зарегистрирована на Кипре. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в секторе альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM). Urals Energy ведет добычу нефти на Сахалине (месторождение Петросах, в котором компании принадлежит 97,16%, остальное – у сахалинской администрации) и в Тимано-Печорском бассейне («Арктикнефть»).

Леонид Дьяченко был вторым мужем дочери Ельцина, Татьяны, в браке супруги состояли с 1990 по 2002 год.

Urals Energy и Транснациональный банк

Нефтяную компанию и банк многие ассоциируют как «дружественные» компании. Потому что в них входят старые приятели Сргей Кононов и Леонид Дьяченко. Как отмечают антикоррупционеры, через фирму с иностранной регистрацией Транснациональный банк может попросту «отмывать» сомнительные в плане законности деньги. А Транснациональный банк и его руководитель Кононов успели в таких делах «засветиться».

Банк – «лишенец»?

Два года назад Центробанк России (ЦБ) отзывал лицензию у Транснационального банка. Как следует из официальной информации финансового регулятора, Транснациональный банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и представляла в Банк России отчетность, скрывающую ее реальное финансовое положение, а также наличие оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленных частью второй ст 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В соответствии с приказом Банка России в КБ «Транснациональный банк» была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ «Транснациональный банк» является участником системы страхования вкладов. Наибольший объем вкладов и средств ИП был в Транснациональном банке — 16,6 млрд рублей
Согласно данным отчетности, по величине активов банк занимал 185-е место в банковской системе РФ.

Глас народа

Не менее красноречивы и отзывы клиентов. «Сегодня около 11:00 я пришёл в отделение банка, чтобы досрочно закрыть вклад «Супер Зима» (дог. №185996). Но сотрудники банка деньги мне вернуть отказались, сославшись на то, что таких средств (200 000 руб.) в данный момент у них нет. На мой вопрос, когда я смогу получить свои деньги, они сказали, что для этого необходимо подать заявку и, быть может, в пятницу (17.04.2015) я получу свои средства.

А теперь вопросы к банку:

- На каком основании мне не отдали мои средства сразу же, ведь сумма небольшая для банка?
- Почему так долго мне приходится ждать, чтобы забрать свои деньги?
- И где гарантии того, что в пятницу мне их отдадут, т.к. сотрудники не взяли от меня ни каких заявлений?».

«В декабре 2014 года в г. Владимир мной был открыт валютный вклад «Максимальный». Но вследствие форс-мажорных обстоятельств вклад мне пришлось закрывать досрочно. Звоню, чтобы заказать нужную сумму, и тут выясняется, что банк решил ввести комиссию за досрочное снятие в размере 10% днём ранее(!), и эти изменения отражены на сайте в тарифах за обслуживание! Естественно, меня никто не ставил об этом в известность! Перед фактом поставили!

И ещё, т.к. я договор расторгнуть хотел сегодня, то ставка по % рассчитается до востребования, но деньги я как бы получу только в пятницу, то банк будет мне обязан эти семь дней рассчитать по ставки рефинансирования, я правильно понимаю?».

«24 марта заказал звонок из банка. 26 марта мне перезвонили, и после разговора с представителем банка я собрался открыть вклад на крупную сумму (на вопрос, не изменится ли завтра ставка, было заявлено, что предложение действует до 31 марта, приходите!). 27 марта в офисе мне заявили, что банк переделал процентную ставку на меньшую и срок увеличил до 150 дней вместо 90. Вот так, за одну ночь все предложения уменьшились, на портале же ставка всё та же».

Под покровительством?

Транснациональный банк практически нигде не «засвечен» в открытых источниках, как кредитная организация с сомнительной историей. Наблюдатели уверяют, что Кононов умело прикрывает свои аферы именем экс-зятя первого президента страны. Ведь в свое время нынешний президент Владимир Путин пообещал не трогать Бориса Ельцина и его родственников. И до сих пор обещание выполняет.

Только вот умерятся ли аппетиты приближенных пусть и бывших родственников Ельцина? Ведь покупка нефтяного месторождения может быть очередным выводом активов Транснационального банка. И этим вопросом зададутся не только эксперты и журналисты, но и силовые структуры!
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Путин Владимир Дьяченко Леонид Кононов Сергей Ельцин Борис Зарубежнефть Арктикнефть Urals Energy Транснациональный банк Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+