RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Сережу Два Процента оценят в Генпрокуратуре

Криминал
Масштабное дело об обналичивании ушло из МВД в надзор.
16.09.2015
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Как стало известно "Ъ", следственный департамент (СД) МВД направил в Генпрокуратуру одно из самых громких экономических уголовных дел последних лет — об обналичивании многомиллиардных сумм преступным сообществом Сергея Магина, известного в финансовых кругах как Сережа Два Процента. Если надзорный орган, у которого и раньше возникали серьезные нарекания к результатам расследования, не передаст материалы в суд, Сергей Магин и более десятка его предполагаемых сообщников выйдут из СИЗО, где многие из них провели уже более двух лет.

По данным информированных источников "Ъ", в конце прошлой недели следственный департамент МВД направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет. Как пояснили собеседники "Ъ", некоторое время назад 14 обвиняемых и их многочисленные адвокаты официально завершили ознакомление с материалами расследования, которые составили около 200 томов, подписав соответствующий протокол. Уже в начале следующей недели, по истечении установленных законом десяти суток, представители Генпрокуратуры должны дать официальный ответ: утверждено ли заключение или же оно направлено обратно следствию для устранения допущенных нарушений.

Один из адвокатов основного фигуранта Сергея Магина Карен Егиазаров подтвердил "Ъ", что расследование уже завершено. По словам адвоката, его клиент не признает своей вины в предъявленных обвинениях — "создании и участии в преступном сообществе", "незаконной банковской деятельности" и "незаконной организации юридического лица" (ст. 210 , ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ). Он также уточнил, что некоторые из остальных обвиняемых частично признают свою вину, но при этом все категорически отказываются от обвинения в "участии в преступном сообществе".

Напомним, что ОПС, которым, по мнению следствия, руководил Сергей Магин, как и многие другие обнальные площадки, было ликвидировано в июле 2013 года Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым. Это расследование стало одним из самых громких в карьере тогдашнего руководителя ГУЭБиПК генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, который впоследствии сам оказался обвиняемым по скандальному уголовному делу. Считалось, что ОПС 42-летнего Сергея Магина, официально являвшегося председателем ТСЖ "Панорама", было одной из главных обнальных площадок России. При этом в МВД Сергея Магина называли "фактическим владельцем" ряда коммерческих банков, в том числе КБ "Окский" и Маст-банка. В финансовых кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры Магина. Свою вину он так и не признал.

Изначально в деле шла речь о том, что через структуры, подконтрольные Сергею Магину, было "прокачано" не менее 200-300 млрд руб. Правда, позже следствие говорило лишь о 36 млрд руб., а в окончательной редакции обвинения — осенью прошлого года — фигурировали уже 27,2 млрд руб., из которых 575 млн руб. стали доходом группы Сергея Магина.

Надо отметить, что вскоре после задержания у Сергея Магина резко ухудшилось состояние здоровья. Он еще до ареста страдал депрессиями и проходил курс лечения у психиатров. Обвиняемому провели ряд экспертиз, врачи диагностировали у него биполярное аффективное расстройство, которое сопровождается маниакальной или депрессивными фазами, однако признали вменяемым. Практически в это же время проверку расследования дела Магина провела Генпрокуратура. Кстати, тогда само расследование уже было разделено на три части: в рамках большого дела обвиняемым являлись сам Сергей Магин и несколько его предполагаемых подельников, не признававших свою вину. Кроме того, были выделены материалы в отношении скрывшихся и "не установленных следствием лиц", а также в отношении еще четырех фигурантов, которые решили пойти на сделку со следствием и давали признательные показания. Однако заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь посчитал, что в обвинение Сергея Магина статья УК РФ о создании и участии в организованном преступном сообществе включена ошибочно. А давшие на него показания подельники если и совершали преступления, то только самостоятельно и без его участия. Кстати, вскоре после этого из СД МВД уволилось несколько следователей, включая и того, который руководил бригадой по делу Магина. Тем не менее обвинение Сергею Магину осталось прежним, а суды по ходатайству следствия продолжали продлевать ему срок содержания под стражей. Уже весной текущего года Генпрокуратура отказалась утвердить досудебные соглашения о сотрудничестве с четырьмя признавшимися фигурантами дела, и они вернулись в большое дело.

Если Генпрокуратура снова обнаружит нарушения в ходе следствия и вернет дело в МВД, то у Сергея Магина и его подельников появится реальная возможность выйти из СИЗО. Большинство из них провело под стражей более двух лет, а последний срок арестов истекает 5 октября.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Сугробов Денис Магин Сергей Генпрокуратура России МВД России Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
27.05.2025
Генпрокуратура раскулачила иркутского олигарха Виктора Круглова
АО «Саянскхимпласт», крупнейший в РФ производитель поливинилхлорида (ПВХ), уплыл из кармана бывшего главы Законодательного собрания Иркутской области и олигарха с кипрским паспортом.
26.05.2025
Генпрокуратура раскулачивает винни-пухов из Владивостока
Генпрокуратура требует конфисковать у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева, руководившего бандитской группировкой "Винни-пухи", и его сестры-депутата около 700 объектов недвижимости в Приморском крае.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
21.05.2025
Генпрокуратура добивает экс-главу Краснодарского краевого суда
Надзорное ведомство подало новый иск к Александру Чернову.
21.05.2025
Александру Невзорову подобрали новое обвинение
Правоохранительные органы заподозрили, что иноагент и экстремист также финансировал экстремистскую деятельность.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
14.05.2025
Генпрокуратура и ФССП добивают бизнес-империю Аристова и Кретовой
Александр Аристов и Елена Кретова лишаются всех своих активов. Их новым владельцем станет кто-то связанный с одиозным Сергеем Чемезовым.
13.05.2025
Бизнес-империя Андрея Коровайко укатилась в государственный карман
Генпрокуратура добилась ареста нескольких сотен объектов недвижимости и активов беглого криминального олигарха.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+