RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

С Fesco смошенничали на 800 миллионов долларов

Бизнес
ПАО «Дальневосточное морское пароходство» признано по делу потерпевшим.
11.01.2023
Оригинал этого материала
Ведомости
Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов. Как стало известно «Ведомостям», 22 января 2021 г. старшим следователем второго отдела СД МВД было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО ДВМП по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

А 26 октября 2022 г. оно было объединено со вторым делом уже по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета России в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Согласно материалам дела, оглашенным в Хамовническом суде Москвы при рассмотрении иска о конфискации у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых акций Fesco в доход государства, в ходе предварительного следствия по объединенному уголовному делу установлено, что в период времени с декабря 2012 г. у неустановленной группы лиц возник преступный умысел путем обмана и злоупотреблением доверия, направленный на хищение денежных средств ПАО ДВМП в особо крупном размере.

«Реализуя свой преступный умысел, неустановленные лица, используя подконтрольные офшорные компании в различных банках получили кредитные средства на общую сумму $800 млн с целью стать бенефициарами ПАО ДВМП», — огласил постановление представитель общества. За счет указанных денежных средств кипрская компания стала бенефициаром 49,9% акций ПАО ДВМП через ряд офшорных компаний.

По словам представителя, в ходе расследования дела установлено, что фактически акции ПАО ДВМП были приобретены за счет заемных средств, которые были получены у самого общества. Он отметил, что в настоящий момент предметом расследования являются источники происхождения денежных средств, конкретная сумма причиненного ущерба и иные значимые обстоятельства по делу.

Также в ходе выступления представитель обратил внимание суда, что 23 января 2021 г. «Дальневосточное морское пароходство» было признано потерпевшим, а 16 ноября 2022 г. признано также гражданским истцом на сумму $1,4 млрд. Кроме того, из его выступления следует, что дело находится в стадии активного расследования, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Срок расследования продлен до 98 месяцев — то есть до 5 февраля 2023 г.

Резюмируя, адвокат указал на преждевременность заявленных в интересах РФ исковых требований об обращении в доход государства пакета акций, поскольку уголовное дело было возбуждено значительно раньше и истцу об этом было известно.

Представители ответчиков по гражданскому иску отказались от комментариев по уголовному делу, пока оно находится на стадии расследования. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Ведомостям», что следствие еще не предъявляло его доверителю обвинение по этому делу.

25 октября 2022 г. ДВМП обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о взыскании 80,1 млрд руб. и почти $13,8 млн убытков с Магомедова и оффшорных компаний. В сообщении Fesco пояснялось, что в рамках финансового аудита компании выявлено несколько задолженностей, «сформированных в интересах [этой] группы компаний и владеющих ими бенефициаров». «Ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по приобретению бумаг ДВМП. Поскольку сейчас эти долговые обязательства не обслуживаются, менеджмент, принимая во внимание интересы всех акционеров, принял решение взыскать средства через суд», – говорилось в релизе.

Группа Fesco владеет крупнейшим контейнерным терминалом на Дальнем Востоке – Владивостокским морским торговым портом. Также группе принадлежит оператор железнодорожных перевозок «Трансгарант» и 22 транспортных судна для морской перевозки грузов. Выручка группы по МСФО в 2021 г. составила 113,7 млрд руб., EBITDA – 47,5 млрд руб., чистая прибыль – почти 37,9 млрд руб. Магомедов и его партнеры выкупили контрольный пакет акций Fesco у Сергея Генералова в конце 2012 г. Сумма сделки тогда не раскрывалась. Но известно, что основное финансирование предоставила сама Fesco по схеме leveraged buyout («финансируемый выкуп»).

Мещанский суд приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам колонии строгого режима соответственно. Суд признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в ней), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Магомедов Магомед Магомедов Зиявудин МВД России ДВМП Fesco Россия
30.05.2025
Светлана Радионова спрятала Игоря Сечина за стрелочниками
Росприроднадзор подал иск на почти 85 миллиардов рублей против владельцев затонувших танкеров, перевозивших мазут "Роснефти".
30.05.2025
Вымогательство оценили в 10 лет тюрьмы
Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил срок за блок.
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+