RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

С чьей помощью деньги ‟Ренессанса‟ проторили дорожку в карманы топ-менеджеров

Бизнес
Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин отработали невероятную схему и вот-вот покинут Россию.
26.10.2020
Оригинал этого материала
Версия
Максим Александрович Гарнов, Ильдар Кафильевич Набиуллин и их партнёры не раз упоминались в прессе в связи с ловкими финансовыми комбинациями. Теперь они замешаны в новом громком скандале. Очень похоже, что «герои» участвовали в выводе активов из банка «Ренессанс», который лишился лицензии в 2015 году. Тем самым они могли нанести ущерб не только государству, но также многочисленным вкладчикам и заемщикам.

Структуры, связанные со скандальными финансистами, по всей видимости, заключали договора уступки прав требования (цессии) по сильно заниженной цене. Для этого М.А. Гарнов в своё время принял участие в открытии двух компаний: ООО «АФГ» (Активфинансгрупп) и ООО «Интерфинанс УА». Причём по документам учредителем последней является его жена Светлана Гарнова. Комбинация была относительно простой и выглядела примерно так: М. Гарнов заключал договора цессии с ООО «Интерфинанс УА» при активном участии заместителя председателя правления «Ренессанса» Анжелики Булатчик. Похоже, что в рамках этих соглашений банк переуступал долги физических и юридических лиц, через ООО «Арпа», которая принадлежала другому зампреду правления КБ «Ренессанс» Елене Владимировне Ксенофонтовой.

После успешной реализации этих схем Максим Гарнов уступил должность генерального директора фактическому номиналу Горшкову Михаилу Владимировичу. 8 сентября 2017 года ООО «АФГ» было ликвидировано, а перед этим добытые активы перевели из ООО «АФГ» и ООО «Интерфинанс УА» в ООО «Гражданские консультации» (ООО «ГК»). Офис последней по сей день располагается по адресу: г. Москва, Пречистенская набережная, д.45/1 стр.2 А. По соседству, кстати, находился офис ООО «Арпа», принадлежащей тем самым возможным покровителям Гарнова и Набиуллина из руководства КБ «Ренессанс».

Примечательно, что в этот раз М.А. Гарнов не стал полагаться на родственников, а сделал учредителем ООО «ГК» некоего Левшина Дмитрия Владимировича. Сам герой внёс в эту компанию 30480000 рублей в качестве уставного капитала, полученные, скорее всего, в результате реализации активов «Ренессанса».

Однако на этом наши персонажи не успокоились и начали схемы с ООО «РТ-Инвест» (ООО ИК «ДДТ»), директором которого в определённый период времени являлся сам Максим Гарнов. В этом случае комбинация выглядела немного сложнее. Процедура банкротства и конкурсного производства в отношении ООО «РТ-Инвест» была инициирована в июле 2018 года. После этого в 2019 году в Арбитражный суд Москвы поступило требование И.В. Конюхова, генерального директора ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» Д.У. ипотечного покрытия «ИСУ Старый город». Требование было примерно таким: о включении в реестр требований кредиторов по имеющейся задолженности ООО «РТ-Инвест» в размере около 750 млн. рублей, основанное на договоре уступке прав №02-11-15/01/СГ от 02.11.2015. Похоже, что ООО «Легал Консалтинг» уступило ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» права требования по договору №21/07/15/1. Речь идет о процентном займе, обеспеченном ипотекой недвижимого имущества от 21.07.2015 между ООО «Легал Консалтинг» и ООО «РТ - Инвест».

При этом у конкурсного управляющего Н.Н. Соцкой якобы есть доказательства, подтверждающие, что генеральным директором ООО «Управляющая компания ДЖИ ПИ АЙ» Д.У. ипотечного покрытия «ИСУ Старый Град» были представлены документы ООО «РТ-Инвест» с явными признаками фальсификации, при наличии признаков банкротства. Несмотря на это, «УК Джи Пи Ай» работает до сих пор.

Неизвестно, какие новые серые схемы сейчас готовятся. Кто на очереди у наших дельцов? Становится не по себе, когда понимаешь, что в их портфелях могут быть не только банкиры и вкладчики, но и важные системообразующие предприятия нефтегазовой, энергетической, строительной и других социально-ориентированных отраслей? Кто их защитит? Надеемся, что правоохранительные органы смогут уделить должное внимание этим и другим материалам и всё проверят до момента, когда Гарнов и Набиуллин успеют пересечь границу России. Оба комбинатора активно интересуются покупкой недвижимости в Европе, где уже проживают их семьи.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гарнов Максим Набиуллин Ильдар Банк "Ренессанс Кредит" Легал Консалтинг РТ-Инвест Россия
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+