RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Рубен Варданян попросил не смешивать круглое и зеленое

Бизнес
Предприниматель порекомендовал не оценивать деятельность инвестбанка, созданного в 1991 году, «мерками сегодняшнего дня».
08.03.2019
Оригинал этого материала
Forbes
Российский предприниматель Рубен Варданян ответил на обвинения в адрес инвестбанка «Тройка Диалог», которым он владел до 2011 года. Журналисты из Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что «Тройка» создала сеть офшоров, через которые переводились деньги «самым влиятельным людям России», в том числе другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину. Его открытое письмо опубликовано в четверг, 7 марта, на сайте армянского фонда IDeA (Варданян является его соучредителем).

Варданян отметил, что в опубликованных в СМИ обвинениях «смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел — круглое и зеленое». Он отметил, что в большинстве публикаций говорится об отсутствии обвинений в его адрес. Тем не менее, как старший партнер «Тройки Диалог», он чувствует свою ответственность за все происходящее.

Он попросил не забывать о временах, которые переживала Россия, не оценивать деятельность «Тройки Диалог» вне исторического, экономического и делового контекста и «не мерять ее мерками сегодняшнего дня». Тогда, в начале 1990-х, инвестиционно-банковской индустрии в стране не существовало, но «Тройка Диалог» не согласилась жить по «законам джунглей» и пыталась делать все возможное для создания в России цивилизованной среды с четкими правилами игры. Варданян подчеркнул, что «Тройка» всегда делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности.

Бизнесмен сообщил, что юристы изучают все возможные правовые действия для защиты репутации «Тройки Диалог». Он выразил признательность всем, кто верит в него, в его команду и в то, что они делают. «Ничто меня не остановит в реализации наших проектов», — подчеркнул он.

4 марта журналисты OCCRP, российским партнером которых в расследовании выступило издание Meduza, в статье «Прачечная Тройки» (The Troika Laundromat) сообщили, что частный инвестбанк Рубена Варданяна и его партнеров «Тройка Диалог» (в 2011 году он был продан Сбербанку) создал сеть из десятков компаний, через которые за период с 2006 года до начала 2013 года прошло $4,6 млрд.

Ключевым звеном в схеме, которую могли использовать для отмывания денег, называется уже не существующий литовский банк Ukio Bankas (принадлежал бизнесмену Владимиру Романову, в 2013 году был лишен лицензии), в котором, согласно расследованию, было открыто несколько десятков счетов компаний-участников «офшорной экосистемы» «Тройки». Сотрудники OCCRP и литовского издания 15min.lt изучили данные о банковских проводках компаний, имевших счета в банке Ukio, и выяснили, что в нем обслуживались как минимум 30 компаний, связанных с «Тройкой».

OCCRP сделала вывод, что «Тройка Диалог» создала «экосистему» из не менее 76 взаимосвязанных офшорных компаний, которые функционировали в 2006-2013 годах. Офшорные фирмы, управляемые «Тройкой Диалог», «получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные схемы». Среди конечных получателей средств OCCRP были обнаружены несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, родственники и друзья высокопоставленных российских чиновников. Среди них названо имя виолончелиста и друга Владимира Путина Сергея Ролдугина. Связанные с ним компании, якобы, получили в 2010-2013 годах $69 млн из офшорной системы «Тройки».

Сам Варданян сразу после публикации не отрицал, что «Тройка Диалог» использовала для бизнеса иностранные компании. Но так как оборот группы «Тройка Диалог» превышал 2 трлн рублей, он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании.

5 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценка достоверности публикации журналистского проекта — «не вопрос нашей повестки дня». Он подчеркнул, что в России есть соответствующие фискальные ведомства, есть финансовая разведка, которые обладают всеми необходимыми полномочиями для оценки подобного рода публикаций на предмет достоверности или недостоверности.

В Сбербанке отметили, что факты, изложенные в статье, не имели и не имеют к нему отношения. «Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании «Тройки Диалог». Структуры Сбербанка не участвовали в сопровождении операций», — говорилось в комментарии пресс-службы Сбербанка на публикацию OCCRP.

Инвесткомпания «Тройка Диалог» была создана в 1991 году. В 2011 году Сбербанк объявил о покупке «Тройки» за $1 млрд.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Романов Владимир Варданян Рубен Ukio bankas OCCRP Тройка Диалог Москва
28.05.2025
Подручным Микаила Шишханова выписали сроки
Кирилла Любенцова и Александра Лукина признали виновными в крупных растратах в пользу их криминального босса.
28.05.2025
Ильшату Гафурову дали 22 года
Бывший ректор Казанского федерального университета заказал убийство криминального авторитета Айдара Исфраилова.
23.05.2025
Алексея Немерюка возьмут через Ксению Разуваеву
Силовики провели обыски у любовницы крупного чиновника московского правительства, ранее занимавшей пост главы Росмолодежи. Ее отец, Денис Разуваев, уже сидит в СИЗО.
22.05.2025
Битмаму закроют на десятку
Скандальной интернет-мошеннице Валерии Федякиной обвинение запросило 10 лет колонии.
22.05.2025
Леонид Кострома оказался не вымогателем, а всего лишь мошенником
Бывший подчиненный Сергея Собянина на посту замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы вымогал деньги за услуги, которые не мог оказать.
20.05.2025
Халилу Арсланову светят 19 лет
Коррумпированному экс-заместителю начальника Генерального штаба РФ суммировали мошенничество и получение взяток.
20.05.2025
Обидчиков Альберта Авдоляна, Василия Бровко и Андрея Рюмина осудят тайно
В Москве судят пенсионера Эдуарда Щуренкова и бизнесмена Антона Сафонова, вымогавших деньги у одиозных и скользких предпринимателей.
18.05.2025
Дмитрий Савельев нацелился на СВО
Криминальный экс-сенатор планирует еще до вынесения ему приговора подписать контракт с Минобороны РФ.
18.05.2025
Гостинодворец Михаил Хубутия бил подругу топором
Бывший министр правительства Московской области и совладелец выставочного комплекса "Гостиный двор" сознался в попытке убийства гражданской супруги.
15.05.2025
Следствие наложило лапу на имущество Игоря Чалика
У бывшего замминистра транспорта арестовали недвижимость на 100 миллионов рублей.
15.05.2025
Роскосмос потратил батарейки на уголовное дело
В России разработчикам особо мощной батареи по заказу космического агентства предложены тюремные сроки от 4 до 7 лет.
13.05.2025
На пожитки Анатолия Чубайса наложили длань Фемиды
Суд отказался полностью снять арест с активов Чубайса на сумму 5,6 миллиардов рублей.
07.05.2025
Российское правосудие нащупало активы Микаила Шишханова на Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области направил международное судебное поручение на Виргинские острова по делу о многомиллиардных долгах Микаила Шишханова, экс-владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
07.05.2025
Александр Гусов получил по-минимуму
Суд в Москве приговорил вымогателя денег у Альберта Авдоляна и Андрея Рюмина к 5 годам тюрьмы.
01.05.2025
Коррупционеры из Минобрнауки признались во всем
Александр Евдокименко дал показания против замдиректора департамента координации в сфере сельскохозяйственных наук Дмитрия Журавлева.
28.04.2025
Коррупция одолела налоговиков
Руководители подведомственного ФНС предприятия «Налог-сервис» арестованы за взятки.
27.04.2025
Борец с коррупцией на таможне пал жертвой доноса
Генерал Дмитрий Мурашов осужден на 10 лет по заявлению своего коллеги-коррупционера.
24.04.2025
У Собянина метро уходит из-под ног
Курируемые коррумпированным московским правительством застройщики докопались до линии метро.
24.04.2025
Прокуратура сыграла в Мир танков
Суд арестовал активы российского издателя игры «Мир танков».
23.04.2025
Сергей Мочальников сдал подельников и разжалобил суд
Коррумпированный экс-заместитель министра энергетики РФ получил всего 1,5 года колонии-поселения.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+