RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Российская полиция поставила крест на банковской тайне

Чиновники
МВД РФ намерено с 2019 года получить официальное разрешение внесудебного доступа дознавателей к банковским счетам подозреваемых. Неофициально полиция уже итак имеет возможность для этого.
28.09.2018
Оригинал этого материала
Ведомости
МВД хочет открыть дознавателям внесудебный доступ к банковской тайне. Уведомление о разработке таких поправок в закон «О банках и банковской деятельности» министерство опубликовало на сайте regulation.gov.ru. Если законопроект будет принят, информацию о банковских счетах и вкладах компаний, а также населения смогут получать не только следователи, но и, например, участковые.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, дознание – это упрощенная форма следствия по уголовным делам, в основном небольшим или простым в расследовании преступлениям, которое ведут органы дознания МВД, а также, в пределах их компетенции, ФССП, пограничной службы, государственной пожарной службы и военной полиции. К дознавателям относятся даже участковые или приставы, которые расследуют, например, неуплату алиментов, говорит руководитель практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко: их больше, чем следователей, и банковская тайна может стать доступной широкому кругу людей.

Сейчас внесудебный доступ к банковской тайне может получить только следователь с согласия руководителя следственного органа, говорится в уведомлении. Но и дознавателям нужна подобная информация, считает МВД: за семь месяцев 2018 г. у них в производстве находилось почти 26 000 уголовных дел о преступлениях, связанных с движением денег, за весь 2017 год – 47 037.

 Пока дознаватели могут получить информацию по счетам только тех людей, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и то с согласия прокурора и суда. Санкция приводит к потере времени и тому, что мошенники успевают обналичить похищенные деньги, рассказывает собеседник «Ведомостей» в МВД. Процесс затянут, указано в уведомлении, прокурор рассматривает запрос около суток (в Москве – до семи суток), а суд принимает решение еще в течение трех дней. Банкам дается на выполнение решения три месяца.

Если уголовное дело в отношении человека не возбуждено, то доступ к его счетам дознавателям полностью закрыт. Из-за этого в 2018 г. сотрудники полиции не смогли получить банковскую информацию в 2128 уголовных делах (за 2017 г. – в 2857 делах), сетует МВД в пояснительной записке. Это затрудняет поиск виновного и снижает шансы на возмещение ущерба по таким делам, указывает МВД. В этом году было возмещено всего 14,8% ущерба, в прошлом – 15,7%.

По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, речь идет о том, чтобы дознаватели могли посылать запросы только в возбужденных уголовных делах. По планам министерства законопроект вступит в силу в декабре 2019 г.

Сегодня уже реально не осталось практически никаких тайн, законодатель постепенно расширяет доступ или ограничивает перечень относящихся к ним сведений, сетует Кравченко: «Доступ к бывшим тайнам получают менее квалифицированные сотрудники, как и в случае с дознавателями».

Доступ к банковским счетам уже давно относительно прост, говорит партнер Taxology Алексей Артюх: любой сотрудник полиции может без проблем получить любые данные о компаниях и людях, но с соблюдением некоторых формальностей. Эти формальности помогают избежать необоснованных ограничений и злоупотреблений, рассуждает он.

Риски мошенничества возрастают, считает вице-президент банковской ассоциации «Россия» Алина Ветрова. Банковская тайна и так не всегда работает, а теперь перестанет работать совсем, подтверждает топ-менеджер среднего российского банка. Проект может привести к всплеску преступлений, опасается и представитель ВТБ.

Проект укладывается в общую концепцию усиления контроля за финансовыми потоками со стороны государства, отмечает партнер Dentons Константин Третьяков, но это может привести к потере доверия к банковской системе. Если компании без банков не обойдутся, то люди могут начать выводить деньги из банков, считает он.

Доверие к банковской системе и так невысокое, поэтому для банков ничего не изменится, спорит собеседник «Ведомостей» в российском банке. Принятие законопроекта не приведет к значительному оттоку клиентов ВТБ, подтверждает его представитель.

При вступлении закона в силу вряд ли сразу произойдет какой-то массовый отток средств из банков, согласна Ветрова: «Но если действительно информация будет запрашиваться массово или утекать, это может заставить людей отказываться держать остатки на счетах в банках».

Представители МВД, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка, МКБ, Совкомбанка и других крупных банков не ответили на запросы. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Правительство РФ МВД России Россия
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
23.05.2025
Российские проститутки начали подготовку к ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум пройдет в этом году под знаком резко обострившейся конкуренции между эскортницами.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+