RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

«Россельхозбанк» спелся с миллиардером Тукаевым

Бизнес
Бизнес экс-главы «СИБУРа» вскрыл сомнительные операции с участием «Россельхозбанка» на сотни миллионов рублей.
13.05.2021
Оригинал этого материала
Правда УрФО
Требования, выдвинутые в суде «Россельхозбанком» (РСХБ) к нефтяной компании «Тарховское» из Нижневартовска, грозят обернуться очередным скандалом и расследованием внутри самого госбанка. Представителей финструктуры подозревают в сговоре с бизнесменом Ильшатом Тукаевым, контролировавшим ряд крупных активов начиная от нефтесервисного бизнеса, заканчивая сельскохозяйственным, о чем уже уведомлены представители прокуратуры. Пока же «Тарховское» в суде смогло доказать, что договор новации, который стал одной из сделок, давших основание «Россельхозбанку» подать иск, является недействительным. Арбитраж обратил внимание на поддельные подписи и на участие в деле сотрудницы фирмы Тукаева, которой якобы была выдана доверенность от экс-директора «Тарховское» на предоставление интересов в «Россельхозбанке». По мнению наблюдателей, с помощью фиктивных документов участниками схемы, по сути, «из воздуха» были сформированы обязательства на сотни миллионов, необходимые для другой крупной сделки, вероятно, в интересах бизнесмена из Татарстана. Сейчас юристы ждут признания ничтожными и других операций, указывая, что сговор на текущий момент может проявляться в новых согласованных действиях с участием банкиров: «цена вопроса – порядка миллиарда рублей, странно выданного РСХБ».

Финансовые разбирательства с участием нефтедобывающей компании ООО «Тарховское» (структура ГК «1Oil», бенефициаром которой называют экс-главу «СИБУРа» Якова Голдовского), АО «Российский сельскохозяйственный банк» и активов, связываемых с бизнесменом Ильшатом Тукаевым, получили новый поворот.

Арбитражный суд Республики Татарстан принял решение по иску «Тарховского» к ООО «Стройиндустрия» (Бугульминский район), признав недействительным соглашение о новации обязательства, которое стало основанием для выпуска «Стройиндустрией» векселя практически на 600 млн рублей.

Как сообщала «Правда УрФО», итогом последовательности сделок, в том числе новации обязательства, стал иск «Россельхозбанка» к ООО «Тарховское» об обращении взыскания на предмет залога. Причем, как указывали собеседники издания, в дальнейшем такие требования, судя по всему, могли бы обернуться для нефтяной компании крупными финансовыми претензиями.

«Тарховское», впрочем, требование не признало, указывая, что никаких отношений с ООО «Стройиндустрия» (компанию связывают с Тукаевым через Реваля Бадыйкова. – Прим. ред.) не имело. Кроме того, были поданы иски о признании недействительным соглашения о новации и оспаривании договора залога векселя с залоговым индоссаментом.

В результате позиция нефтяной компании была подтверждена, в частности, ФНС в разбирательствах против «Стройиндустрии». «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №17 по Республике Татарстан представила пояснения, согласно которым за период с 2016 года по настоящее время сведения из книги покупок и книги продаж ООО «Стройиндустрия» в разрезе контрагента ООО «Тарховское» отсутствуют», – следует из решения арбитража Татарстана.

Кроме того, о том, что никаких соглашений и доверенностей на имя Шарифуллиной Р.Ф. он не подписывал, заявил в процессе и бывший директор нефтяной компании Валерий Плотников. Эта информация нашла подтверждение по результатам судебной экспертизы.

«Согласно выводам эксперта: <…> подпись от имени Плотникова В.В. выполнена не самим Плотниковым, а иным лицом; <…> изображение оттиска простой круглой печати ООО «Тарховское» нанесено не печатными формами ООО, образцы которых были представлены на исследование», – следует из решения арбитража.

Также была отмечена и персона Регины Шарифуллиной, которая, согласно пояснениям бывших менеджеров одной из фирм Тукаева, в 2016 году являлась штатным сотрудником юридического отдела ООО «ОРТЭКС» (согласно данным системы «Контур.Фокус», 100 % участником является Ильшат Тукаев). Именно на Шарифуллину экс-директором нефтяной компании якобы была выписана доверенность для представления интересов ООО «Тарховское».

Между тем собеседники издания обращают внимание и на особую роль в этом конфликте менеджмента Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

«Речь шла о заимствованиях на сотни миллионов, сложно представить, что «Россельхозбанк» в лице руководства филиала и его служба безопасности не проверили якобы доверенное лицо. Более того, отсутствие взаимодействия между компаниями также несложно установить. Ну и сам факт того, что обязанности по новации обязательств, в том числе перед «Тарховским», были прописаны в кредитном договоре, наталкивает на мысли о сговоре менеджмента банка с Тукаевым», – отмечает источник, детально знакомый с обстоятельствами сделок.

На соответствующие несостыковки уже обратили внимание и надзорных органов. В частности, в заявлении на имя прокурора Самарской области указывается на возможный сговор менеджмента «Россельхозбанка» с Ильшатом Тукаевым и бывшим генеральным директором ООО «Тимашевская птицефабрика» Андреем Пивновым, который, по мнению заявителей, «может продолжаться и в текущий момент».

Напомним, сейчас в отношении «Тимашевской птицефабрики» (Самарская область) также связанной с Тукаевым, инициированы банкротные разбирательства. Новый менеджмент предприятия считает, что поручительства по обязательствам перед «Россельхозбанком» были выданы с нарушением корпоративных процедур, и пытается их оспорить. Следующее заседание по спору должно состояться уже на будущей неделе.

При этом в ситуацию просят вмешаться правоохранительные органы, указывая, что «Тимашевская птицефабрика» оказывает значительное влияние на экономическую и продовольственную безопасность Самарской области и Приволжского округа.

«Решение суда по спору с «Тарховским» может оказать значительное влияние на дело, поскольку арбитражем было установлено, что сделка недействительна, а доказательства подтасованы. Теперь должны возникнуть вопросы и к остальным звеньям схемы, в результате которой был нанесен удар по ряду предприятий», – заключает собеседник среди юристов.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Тукаев Ильшат Тарховское Сибур Россельхозбанк Россия
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+