RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Росфинмониторинг прикрыл 19 «прачечных» с миллиардными оборотами

Криминал
Как работают финансовые «прачечные», сколько их еще остается и чем они мешают экономике.
09.08.2022
Оригинал этого материала
Известия
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства, который изучили «Известия». Через подобные «прачечные» ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе. При этом, по оценкам ЦБ, в прошлом году объем подозрительных операций в банковском секторе сократился на 20%. Эксперты прогнозируют, что из-за западных санкций получат развитие новые способы «отмывания», в том числе через криптовалюту. Кроме того, может активизироваться мимикрия под экспортно-импортные операции — в условиях, когда легальный бизнес ищет новые рынки сбыта, фиктивные договоры с нетрадиционными торговыми партнерами не будут выглядеть столь подозрительно, как раньше.

Российские прачечные

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Об этом говорится в отчете ведомства за 2021 год (подготовлен в конце июля 2022-го, «Известия» с ним ознакомились).

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики, подчеркивается в документе. Их еще называют ландроматами (от англ. laundromat — прачечная). С их помощью «серая» экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля, говорится в отчете.

Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физических лиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3 тыс. технических участников — в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи. Для сравнения, в 2020 году была пресечена деятельность восьми ландроматов на территории РФ, отмечается в прошлогоднем отчете.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России. Они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.

— Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по «серому» импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений, — пояснили в Росфинмониторинге.

Ликвидация этого инструмента для отмывания денег позволила значительно затруднить доступ к сектору незаконных финансовых услуг, повысить законопослушность кредитных и некредитных организаций, в ряде случаев — сделать теневой бизнес невыгодным для потребителей, подчеркивается в отчете службы. Там отмечается, что по-прежнему остаются актуальными риски использования ландроматов при освоении бюджетных средств.

Банк России на постоянной основе во взаимодействии с кредитными организациями и с Росфинмониторингом противодействует отмыванию средств, полученных незаконным путем, заявили «Известиям» в ЦБ. По наиболее актуальным данным регулятора, объемы подозрительных операций в банковском секторе в 2021 году сократились на 20%. Вывод денежных средств за рубеж составил 43 млрд рублей, а обналичивание денег — 62 млрд рублей. Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2021 году, как и в предыдущем периоде, формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг, следует из данных Банка России.

Принцип работы

Наиболее распространенный на сегодняшний день способ незаконного обналичивания денежных средств — использование фирм-однодневок, рассказал «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

— Заказчик денежных средств заключает договор на оказание, к примеру, транспортных услуг с компанией, которую ему предоставляют лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью. Формально подписывает с ней акты приемки работ и оплачивает счет. Поступившие денежные средства перечисляются на счета других организаций (как правило, однодневок). В итоге после ряда таких сделок деньги обналичиваются через «дружественный» банк, подставного вкладчика или через терминал посредством использования банковских карточек подставных физических лиц. Заказчик же получает кеш за вычетом заранее оговоренного процента, — пояснил он.

По словам Алексея Добрынина, услугами ландроматов пользуются фирмы, уклоняющиеся от уплаты налогов, участники наркотрафика и просто лица, имеющие большие финансовые активы и желающие исключить их из поля зрения правоохранительных органов. Суммы оборота на каждой такой площадке варьируются от 500 млн до 500 млрд рублей, оценила адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде.

— Деятельность ландроматов — тяжелые для выявления и доказывания дела, они требуют долгого и кропотливого проведения оперативно-разыскных мероприятий: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, контроль каналов связи, оперативный эксперимент. Если говорить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, то 19 — это довольно много и это хороший результат, но в России теневых площадок гораздо больше, — отметила она.

По ожиданиям Елены Менде, санкции и ограничения в работе с нерезидентами вызовут появление новых схем отмывания, в том числе с использованием криптовалюты, подложных документов для перевода денег через транзитные (ранее неиспользуемые) страны под видом импортно-экспортных операций. Эксперт высказала опасение, что с учетом того, что легальный бизнес пытается наладить работу с иностранными партнерами и вынужден искать новые инструменты, теневые площадки будут развивать свои схемы в этих же направлениях: мимикрировать под реальные операции в новом формате, что существенно усложнит работу по пресечению такой деятельности.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Росфинмониторинг Россия
29.05.2025
Провода от российских энергетиков вели в Великобританию и ОАЭ
Совладельцы ПАО ТГК-14 Константин Люльчев и Виктор Мясник грузили деньги вагонами за границу.
29.05.2025
Татьяна Арамилева дала "зеленый" российским браконьерам
Новым главой департамента госполитики в сфере охраны животного мира Минприроды России стала коррумпированная покровительница истребления краснокнижных зверей в стране.
29.05.2025
Сергея Чемезова и Василия Бровко отодрали от кормушки
Правительство отказалось продолжать финансировать разработку базовых станций 4G/LTE от компании "Спектр", которая частично принадлежит госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и почти полностью контролируется директором "Ростеха" Василием Бровко.
29.05.2025
Константин Люльчев и Виктор Мясник не успели удрать
Совладельцев ТГК-14 силовики задержали по подозрению в крупном мошенничестве.
29.05.2025
Максут Шадаев "задушит" облачные сервисы в РФ
Вслед за призывом Владимира Путина отказываться от западных сервисов, глава Минцифры предложил запретить в России работу облачных сервисов Google и Microsoft.
28.05.2025
Татьяна Голикова пообещала омолодить Владимира Путина
Вице-премьер правительства РФ пообещала в 2028-2029 годах наладить производство лекарства от старости. Его основным клиентом будет стареющий предводитель РФ.
28.05.2025
Приговор догнал Александрину Маркво в Лондоне
Скандальная глава «Бюро 17» пилила московский бюджет в 2010-2014 годах.
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+