RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Полиция обыскала Инвестторгбанк

Бизнес
Из которого выводили средства под сделки с якобы ценными бумагами.
19.10.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Сотрудники следственного управления УМВД по Центральному округу Москвы провели вчера выемку документов в Инвестторгбанке (ИТБ). Ее результаты пока не разглашаются, но известно, что выемка проходила в рамках расследования уголовного дела о растрате, возбужденного против бывшего руководства банка. Следствие считает, что незадолго до начала процедуры санации ИТБ, его топ–менеджеры вывели из банка десятки миллиардов рублей. Часть из них — 3,6 млрд руб. — новое руководство Инвестторгбанка, назначенное его санатором — Траскапиталбанком, — уже взыскало через арбитражный суд с бывшего главного акционера ИТБ и его председателя совета директоров Владимира Гудкова.

По данным пресс–службы Транскапиталбанка, выемка документов в ИТБ проводилась сотрудниками полиции в офисе кредитного учреждения (Дубининская улица, 45). В августе 2015 года Банк России ввел в ИТБ временную администрацию в лице АСВ. В ходе проверки и финансового оздоровления ИТБ представители санатора из Транскапиталбанка выявили целый ряд нарушений, включая факты фальсификации отчетности. При этом в капитале банка была обнаружена «дыра» в 32 млрд руб.

Кроме того, «были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк».

Как установил арбитражный суд Москвы, рассматривая иск ИТБ к Владимиру Гудкову и его заместителю Нине Шурминой, перед санацией банка они потратили 3,6 млрд руб. на приобретение ипотечных закладных, обеспеченных недвижимостью. Но, как говорилось в решении арбитражного суда, эти ценные бумаги банку так и не были предоставлены. Суд установил, что после перечисления 3,6 млрд руб. на счета контрагентов — ООО «МГИиС», ООО «ИК “Столица”», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК “Венец”» покупатель изменил условия сделок, получив вместо ликвидных ценных бумаг выпущенные неким ООО «Империал-Торг» неликвидные. Причем после поступления средств на счета контрагентов они через ряд фирм-однодневок осели на счетах офшорной компании Blisslow Tap Limited. Также в Транскапиталбанке сообщили, что деньги по подложным договорам выводились в киргизский Росинбанк.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гудков Владимир Шурмина Нина Транскапиталбанк АСВ Инвестторгбанк Росинбанк Россия
27.05.2025
Илья Горбунов из патриота эволюционировал в вымогателя
Бывший креативный директор "пригожинского" издания «Народные новости» вымогал 10-20 миллионов рублей за молчание у петербургского политика Александра Малькевича.
27.05.2025
Райффайзенбанк ищет управу на Алексея Репика
Австрийский банк пытается выбить деньги из фармацевтического олигарха.
27.05.2025
Андрей Костин лососнул тунца в Мозамбике
Госбанкир разбазарил сотни миллионов долларов на сомнительных кредитах.
26.05.2025
Андрей Козицын заметает свои бизнес-следы
Скандальный олигарх и бывший гендиректор УГМК тщательно зачищает данные о своем участии в бизнесе.
26.05.2025
Романа Абрамовича выдавили из Люксембурга
Одиозный российский олигарх начал перевод управленческих структур металлургического ЕвразХолдинга в РФ.
25.05.2025
Константин Малофеев предложил отменить пенсии
Православный олигарх против социального иждивенчества пожилых россиян.
23.05.2025
Семейство Сергея Шойгу продолжает объедать армию
Структуры бывшего главы Минобороны РФ по-прежнему у бюджетной кормушки.
23.05.2025
Андрей Костин встал на колени перед правосудием США
Одиозный российский госбанкир просит американское следствие о сделке.
23.05.2025
Сергей Куликов распихал дворцы на жен
Коррумпированный глава "Роснано" сколотил настоящую империю на госслужбе.
23.05.2025
Максуду Шадаеву денег мало
Одиозный глава Минцифры придумал, каким дополнительным побором обложить российский бизнес.
22.05.2025
Искандар Махмудов нашел себя в нехаляльном мясе
Аффилированное с криминальным миллиардером АО «Гефест» выкупило у Магомеда Денильханова долю (33%) в уставном капитале ООО «Копитания» – крупного производителя свинины.
21.05.2025
Власть взялась за интернет-ресурсы олигархов
Администрация президента РФ намерена взять под контроль медийные площадки, принадлежащие крупнейшим финансово-промышленным группам в стране.
21.05.2025
Следствие накрыло семейный распил Кулешовых
Бывший заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов и его мать, Людмила Кулешова, украли более 1 миллиарда рублей из гособоронзаказа.
21.05.2025
Вадиму Мошковичу сшили новое уголовное дело
Аграрного олигарха обвинили в раздаче взяток кому попало.
20.05.2025
Юрий Борисов не идет на посадку
Коррумпированный экс-глава "Роскосмоса" планирует отсидеться в кресле сенатора от уголовного преследования.
20.05.2025
Список преступлений Виктора Хорошавцева растет не по дням, а по часам
Следствие уже насчитало в уголовном деле бывшего президента "Башнефти" шесть случаев мошенничества и не намерено останавливаться.
19.05.2025
Игорь Шувалов подтягивает к распилу родственников
Коррумпированный глава ВЭБ.РФ на место главного юриста корпорации тащит своего племянника.
18.05.2025
Таможня не дала добро Игорю Сечину
Весной 2025 года потерпела неудачу попытка серого кардинала российской политики посадить в кресло главы ФТС "своего человечка" - выходца из ФСБ Олега Губайдуллина.
18.05.2025
Владимир Смеркис оказался мошенником
Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.
16.05.2025
Эльвира Набиуллина спелась с Борисом Минцем
ЦБ РФ заключил мировое соглашение с одним из офшоров беглого криминального банкира, укравшего более 1 миллиарда долларов.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+