RUCOMPROMAT

Энциклопедия библиотеки компромата

  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив
  • Категории
    • Чиновники
    • Власть
    • Интернет
    • Бизнес
    • Общество
    • Криминал
    • Обзоры
  • Лица
  • Организации
  • Места
  • Архив

Полиция обыскала Инвестторгбанк

Бизнес
Из которого выводили средства под сделки с якобы ценными бумагами.
19.10.2016
Оригинал этого материала
КоммерсантЪ
Сотрудники следственного управления УМВД по Центральному округу Москвы провели вчера выемку документов в Инвестторгбанке (ИТБ). Ее результаты пока не разглашаются, но известно, что выемка проходила в рамках расследования уголовного дела о растрате, возбужденного против бывшего руководства банка. Следствие считает, что незадолго до начала процедуры санации ИТБ, его топ–менеджеры вывели из банка десятки миллиардов рублей. Часть из них — 3,6 млрд руб. — новое руководство Инвестторгбанка, назначенное его санатором — Траскапиталбанком, — уже взыскало через арбитражный суд с бывшего главного акционера ИТБ и его председателя совета директоров Владимира Гудкова.

По данным пресс–службы Транскапиталбанка, выемка документов в ИТБ проводилась сотрудниками полиции в офисе кредитного учреждения (Дубининская улица, 45). В августе 2015 года Банк России ввел в ИТБ временную администрацию в лице АСВ. В ходе проверки и финансового оздоровления ИТБ представители санатора из Транскапиталбанка выявили целый ряд нарушений, включая факты фальсификации отчетности. При этом в капитале банка была обнаружена «дыра» в 32 млрд руб.

Кроме того, «были установлены признаки вывода активов из банка путем использования схем с ипотекой и вовлечения киргизского Росинбанка, имевшего тех же акционеров, что и Инвестторгбанк».

Как установил арбитражный суд Москвы, рассматривая иск ИТБ к Владимиру Гудкову и его заместителю Нине Шурминой, перед санацией банка они потратили 3,6 млрд руб. на приобретение ипотечных закладных, обеспеченных недвижимостью. Но, как говорилось в решении арбитражного суда, эти ценные бумаги банку так и не были предоставлены. Суд установил, что после перечисления 3,6 млрд руб. на счета контрагентов — ООО «МГИиС», ООО «ИК “Столица”», ООО «ТД Финанс» и ООО «ИК “Венец”» покупатель изменил условия сделок, получив вместо ликвидных ценных бумаг выпущенные неким ООО «Империал-Торг» неликвидные. Причем после поступления средств на счета контрагентов они через ряд фирм-однодневок осели на счетах офшорной компании Blisslow Tap Limited. Также в Транскапиталбанке сообщили, что деньги по подложным договорам выводились в киргизский Росинбанк.
Предыдущая статья
Следующая статья
---
Гудков Владимир Шурмина Нина Транскапиталбанк АСВ Инвестторгбанк Росинбанк Россия
29.08.2025
Из "Самолета" сбросили штаты
За год терпящая бедствие девелоперская компания сократила свой персонал на треть.
29.08.2025
"Волгу-Днепр" направили в государственный карман
Владельцы авиатранспортной компании, терпящей финансовый кризис, попросили забрать ее у них.
29.08.2025
Игорю Краснову заказали "Музыку"
Генпрокуратура намерена национализировать издательство "Музыка" на основании финансовых махинаций его владельца, Марка Зильберквита.
28.08.2025
Налеты украинских дронов заметили в РСПП
Профсоюз олигархов потребовал от правительства компенсировать расходы бизнеса на борьбу с украинскими дронами и ликвидацию последствий их ударов.
28.08.2025
Rutube разворовали, не дожидаясь закрытия
Очередной российский "аналог западного проекта" лопнул.
27.08.2025
У Михаила Ходорковского выбили землю из-под ног
ФССП обнаружила у одиозного олигарха, а также его подельника Платона Лебедева земельные участки в Подмосковье.
27.08.2025
Роскосмос выпил всю РКК "Энергия"
В корпорации опровергли информацию о продаже РКК, которая оказалась разворована подчистую.
27.08.2025
Следствие вышло на след активов Игоря Мавлянова
СК РФ и Генпрокуратура намерены арестовать имущество беглого криминального экс-владельца компании "Яшма Золото".
26.08.2025
Акционеры Petropavlovsk спросят с Искандара Махмудова и Андрея Козицына
Российские миноритарные акционеры британской Petropavlovsk PLC инициировали судебное разбирательство с УГМК — покупателем золотодобывающих активов компании.
26.08.2025
Игорь Шувалов подкинул корма Александру Клячину
ВЭБ.РФ оплатит за государственный счет создание гостиницы под управлением мутного бизнесмена в Сколково.
26.08.2025
Денису Штенгелову настали "кириешки"
Мутный российско-австралийский миллиардер станет очередной жертвой экспроприации бизнес-активов в РФ.
25.08.2025
У Михаила Воеводина нашелся американский подельник
Бизнесмена из США заочно обвинили в махинациях при поставках «ВСМПО-Ависма».
25.08.2025
Коррупция всплыла в азовских лиманах
У криминального бывшего замначальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Олега Ишкова будет изъято все имущество.
24.08.2025
Алексей Мордашов снова улыбнется радугой
Стальной олигарх выкупит у криминальной пары Инны и Августа Мейер компанию "Рив Гош". Ранее он уже выкупал у них сеть "Улыбка радуги".
24.08.2025
Группа "Волга-Днепр" сядет в государственный карман
Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин объявил о передаче бизнеса государству.
24.08.2025
Сергея Чемезова начали корчевать
В РФ готовится смещение всесильного главы "Ростеха" и цикл уголовных дел против лиц из его ближайшего окружения.
22.08.2025
Камал Кимпаев не отсиделся в Коста-Рике
Криминальный деятель ответит за хищение средств клиентов "Россетей" на исторической родине.
22.08.2025
12 друзей Владимира Путина
Ближайшее окружение российского президента накопило на своих счетах в российских банках более 126 миллиардов рублей.
21.08.2025
Игоря Сечина и Алексея Миллера "обидят" по зарплате
Доходы руководителей госкомпаний могут быть ограничены.
21.08.2025
Сергей Чемезов встал на подшипники
Одиозный глава "Ростеха" намерен через Генпрокуратуру национализировать Европейскую подшипниковую корпорацию.
О проекте (контакты) | Лица | Места | Организации


RuCompromat.Com ® 16+